分类：非法集资

吉林白山市“靖宇县吴洪梅（寿龙岛公司）涉嫌非法吸收公众存款案”、“靖宇县宋广辉涉嫌非法吸收公众存款案” 2023.1.13……【警方通告】“靖宇县吴洪梅（寿龙岛公司）涉嫌非法吸收公众存款案”“靖宇县宋广辉涉嫌非法吸收公众存款案”的全体被害人未报案的，到靖宇县公安局经济犯罪侦查大队（靖宇县二道街东首靖宇县公安局3楼）报案，时间：2023年1月12日至2023年2月12日，望广大受害群体及时到公安机关报案。

2023年1月13日
上海一中法院集资诈骗案件被害人信息登记核对平台 2023.1.13……【法院发布】涉众被害人十问十答

2023年1月13日
宁夏中卫市中宁县石空商会（于占仁）非法吸收公众存款一案 2023.1.12……【资金清退】退赔集资款。
本次发放案款金额包括公安机关移送、本院扣划等在内的案款共计人民币733248.03元
发放比例：2.0789％【733248.03元（本次发放案款）÷35269689.75元（总损失数额）】。
2023年1月16日起开始发放案款，本院将对集资参与人提交的存单金额、身份信息、银行卡号、开户行等进行核实，确认无误的，本院将自2023年1月16日起分期分批发放案款。
案款发放方式为银行汇款，集资参与人需提供本人实名开户的中国农业银行卡账号，并提供准确、具体的开户行信息。

2023年1月12日
宁夏中卫市中宁县南街商会（郭崇新）非法吸收公众存款一案 2023.1.12……【资金清退】退赔集资款。
本次发放案款金额包括公安机关移送、本院扣划等在内的案款共计人民币103.4783万元。
发放比例：1.1297％【103.4783万元（本次发放案款）÷9159.693162万元（总损失数额）】。
2023年1月16日起开始发放案款，本院将对集资参与人提交的存单金额、身份信息、银行卡号、开户行等进行核实，确认无误的，本院将自2023年1月16日起分期分批发放案款。
案款发放方式为银行汇款，集资参与人需提供本人实名开户的中国农业银行卡账号，并提供准确、具体的开户行信息。

2023年1月12日
宁夏中卫市中宁县孔涛、孔凤海等人非法吸收公众存款 2023.1.12……【资金清退】退赔集资款。
本次发放案款金额包括公安机关移送、本院扣划等在内的案款共计人民币45.267818万元。
发放比例：1.0238％【45.267818万元（本次发放案款）÷4421.2729万元（总损失数额）】。
2023年1月16日起开始发放案款，本院将对集资参与人提交的存单金额、身份信息、银行卡号、开户行等进行核实，确认无误的，本院将自2023年1月16日起分期分批发放案款。
案款发放方式为银行汇款，集资参与人需提供本人实名开户的中国农业银行卡账号，并提供准确、具体的开户行信息。

2023年1月12日
密码保护：浙江温州市永嘉县周文东集资诈骗案 2023.1.12……【警方通告】永嘉县公安局已依法对周文东集资诈骗案立案侦查,犯罪嫌疑人周文东已被采取刑事强制措施,现正全力组织开展案件侦办和涉案财产查控工作。
请尚未到公安机关报案登记、提供证据材料的集资参与人,携带以下资料到公安机关登记报案。

2023年1月12日
辽宁庄河市颐养e家居家养老服务中心（庄河市新华牛银经济咨询服务部）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.11……【警方通告】日前，庄河市公安局已对庄河市颐养e家居家养老服务中心（庄河市新华牛银经济咨询服务部）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并相继对门店负责人曲某、店长严某、业务员高某依法采取刑事强制措施，目前，该案已进入移送审查起诉阶段。请在庄河市颐养e家居家养老服务中心（庄河市新华牛银经济咨询服务部）参与购买会员卡及相关投资的投资人，于2023年2月18日前，携带相关证据材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担；为保证参与庄河市颐养e家居家养老服务中心（庄河市新华牛银经济咨询服务部）的投资人全部登记在案，请已报案的投资人再次致电办案人员核实登记在案情况，望相互转告周知。

2023年1月11日
密码保护：四川西昌市善德馨“ASIANS”平台沙马某某等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.11……【警方通告】2022年11月27日，西昌市公安局对沙马某某(女、彝族、33岁、凉山人)等人非法吸收公众存款案立案侦查，目前，警方正全力开展案件侦办工作。
为保障侦查工作顺利进行、收集证据、打击犯罪、保障广大投资者的利益，凡涉及在善德馨“ASIANS”平台投资的个人或单位，截止目前尚未到公安机关提交证据材料制作笔录的，请于2023年2月30日之前，携带本人身份证、投资证明、收据、银行转账记录等资料到西昌市公安局经济犯罪侦查大队进行登记，也请投资人互相转告。逾期未到的，由此产生的后果由个人承担。

2023年1月11日
江西抚州市南丰县严文光涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.11……【警方通告】2023年1月10日，南丰县公安局对严文光涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2023年1月10日，对涉嫌犯罪的严文光采取刑事强制措施。请严文光涉嫌非法吸收公众存款案尚未到公安机关登记报案的出借人持本人身份证复印件、借款借据复印件及银行交易流水、转账凭证等书面材料，自本公告发布之日起至2023年3月11日止，到南丰县公安局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作

2023年1月11日
密码保护：山东滨州市无棣县关某英等人“创汇期权”“NYW”平台集资案 2023.1.11……【警方通告】一、凡是通过关某英等人在“创汇期权”“NYW”平台集资的参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起30日内，携带本人身份证复印件（正反面）、银行卡、支付宝、微信等交易明细等资料，到无棣县公安局经侦大队报案登记；未在规定时间报案登记的，视为放弃权利，法律后果自负。
二、自本通告发布之日起至2023年2月28日止，该案非法集资行为人（包括投资经纪人、员工等）应将本人收取的佣金等非法所得全额退缴至指定账户（附后），并主动到无棣县公安局确认。对于主动投案退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；凡在通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法严肃追究法律责任。

2023年1月11日