分类：非法集资

河南省信阳市固始县市场发展互助协会非法吸收公众存款案 2023.1.5……【资金清退】固始县市场发展互助协会非法吸收公众存款案，现已追缴涉案资金1553281元，由该案件资金清退工作专班负责资金清退工作。
受损金额以法院判决后的金额为准。根据受损金额和现已归集到位的资金初步确定清退比例为2.8%(具体以最终实际登记数据为准进行核算)，每名被吸收存款参与人的具体清退金额为受损金额乘以清退比例。
对公告中本人受损金额无异议的，可在登记清退期内携带本人身份证原件及复印件和本人银行卡号，前往蓼北路小商品市场二楼拆迁指挥部(现场设有公示牌)领取号牌，每天限80号，按号牌顺序进行核实登记，书面认可受损金额，并签订领取清退资金确认书，保证不存在提供虚假材料、多报、重复申报等行为;凡存在上述行为，被他人举报并经查实，取消参与资金清退的资格，已发放的资金由公安机关负责追缴，构成犯罪的移交司法机关依法处理。

2023年1月6日
陕西咸阳银杏老人院涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.1.5……【资金清退】咸阳银杏老人院涉嫌非法吸收公众存款一案，经公安机关全力侦办，已追回部分涉案款。为了切实维护咸阳银杏老人院利益受损群众合法权益，解决群众实际困难，经工作专班与秦都区人民法院等办案单位会商研究，经市级相关部门审查同意，定于2023年1月6日至2023年1月15日，对咸阳银杏老人院利益受损群众受损本金开展一次集中返还和其他有关问题受理登记工作。
一、本次集中返还对象是持有咸阳银杏老人院预售床位合同，并在公安秦都分局完成报案登记和受损本金核对确认的利益受损者；返还额度为登记核实受损本金的25%；返还方式以华夏银行存单形式交付。
二、领取返还资金存单时，本人须持身份证原件及复印件、预售床位合同原件和复印件、收款票据原件和复印件，签名领取；委托子女或他人领取的，受委托人须持委托书、本人和委托人身份证原件及复印件、预售床位合同原件和复印件、收款票据原件和复印件，签名领取；因故去世的，由其法定继承人的一名代表持继承证明材料和本人身份证原件及复印件、预售床位合同原件和复印件、收款票据原件和复印件，办理领取登记，如继承人之间因领取返还资金发生争议的，暂不发放。

2023年1月6日
密码保护：上海信威投资管理有限公司柴广法、邓跃荣、王继成、李加华、赵爱琴、郏春瑜等人非法吸收公众存款案 2023.1.6……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年2月20日止。
附：【法院判决书】柴广法犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2022.7.28）
附2：【法院判决书】被告人邓、王、李、赵、郏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.18）
信威公司于2014年2月12日注册成立，实际控制人柴广法，2016年2月至2018年9月，信威公司以上门推销、口口相传等形式向社会不特定公众宣传理财产品，承诺投资期限3个月至12个月，给予6％至13％不等的高额年化利率，与投资人签订《咨询与管理服务及债权转让与债权受让协议》，非法吸收公众存款，所吸资金全部进入山东XX有限公司、柴广法等银行账户，并由柴广法实际控制、支配。
信威公司于2018年9月无法兑付本息。被告人柴广法于2020年2月6日至公安机关自首

2023年1月6日
山东金柱集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.3……【警方通告】一、山东金柱集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由聊城市公安局东昌府分局立案侦查。
二、请参与投资山东金柱集团有限公司及其下属企业的相关人员，在2023年1月15日前携带本人居民身份证及与案件相关的收据、协议、银行交易明细等资料的复印件，到聊城市管道大厦4楼进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担(原已登记报案的不需重复登记)。
（在2022-06-08聊城官方的一次回复中提到：市委、市政府高度重视金柱水城悦府项目风险化解工作，牵头成立了金柱系企业风险防控化解工作专项小组，市委副书记、代市长张百顺同志，市委常委、副市长王峰同志多次召开金柱集团风险化解工作专题会，研究金柱集团风险化解工作。）

2023年1月6日
成都中悦生态旅游开发有限公司非法吸收公众存款案 2023.1.4……【警方通告】四川省内江市威远县公安局正在办理成都中悦生态旅游开发有限公司非法吸收公众存款案。经查，犯罪嫌疑人舒某在威远县严陵镇租赁门店，设立“成都中悦生态旅游开发有限公司”，以免费吃饭、旅游等方式吸引群众参加相关活动，向群众非法吸收资金。请尚未报案的参与人在本通告发布之日的10日内到威远县公安局经济犯罪侦查大队登记报案。逾期不报案，由此导致的后果由集资参与人个人承担。

2023年1月6日
四川锄农生态旅游有限公司非法吸收公众存款案 2023.1.3……【警方通告】四川省内江市威远县公安局正在办理四川锄农生态旅游有限公司非法吸收公众存款案。经查，犯罪嫌疑人蒲某在威远县商业三街魏家安置楼内设立“四川锄农生态旅游有限公司威远办事处”，以免费吃饭、送小礼品等方式吸引群众参加相关活动，并向群众非法吸收资金。为进一步查明犯罪事实，请尚未报案的参与人在本通告发布之日的10日内到威远县公安局经济犯罪侦查大队登记报案。逾期不报案，由此导致的后果由集资参与人个人承担。

2023年1月6日
杭州三三易通等三三系公司湖南衡阳市市级代理“姚生富等人非法吸收公众存款案” 2023.1.5……【资金清退】衡阳地区资金清退方案。本次清退资金为公安机关扣押的1450303.46元，按投资人登记比例发放。自公安机关清退公告发布次日起七日后启动。清退程序：1、发布第一次资金清退公告。2、委托银行打卡发放。根据第三方机构司法会计鉴定所提供集资参与人名单、银行卡信息、清退金额进行转账打款发放。
附：2020年10月9日【警方通告】：近期，杭州三三易通电子商务有限公司及其关联公司（简称“三三系”）衡阳地区代理因涉嫌非法吸收公众存款已被衡阳市公安局珠晖分局经侦大队立案侦查。目前，衡阳市市级代理姚某已被抓获归案并批准逮捕

2023年1月6日
山东日照市莒县王子军等人涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.1.5……【检察院通告】被告人王子军等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由莒县人民检察院起诉至莒县人民法院。

2023年1月6日
安徽太岛农林科技发展有限公司、张彦、张林、房国好、温海强、汪涛、苗廷志、范世荣犯非法吸收公众存款罪一案 2022.12.19……【资金清退】信息核实登记。信息核实登记工作期限从2022年12月20日至2023年2月12日。
附：【法院判决书】张彦非法吸收公众存款刑事通知书（2018.7.30）。
安徽太岛农林科技发展有限公司为解决资金缺乏的问题，策划实施了以合作造林的方式进行集资。该公司与投资户签订的《合作（股份）造林合同书》实质上是定期还本付息的存款协议，且年息最高时达到40%。太岛公司明知造林在短期内不会有效益，更不可能产生高额的利润，但为了资金链不至于断裂，用不实的宣传、回避风险的方式，以高额利息利诱，不断向社会不特定群体吸收大量资金，用后续集资款偿付先期集资款本息。

2023年1月6日
河北保定市林海企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.6……【警方通告】保定市公安局莲池区分局已依法对保定市林海企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该案件办公地点保定市永华南大街439-77号，公安机关正在全力开展案件调查。
为查明案情，请尚未提供相关证据材料的人员，由本人携带以下资料到公安机关报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。

2023年1月6日