分类：非法集资

安徽省亳州市谯城区蒋蕊、孟祥峰、陈绪维（陈辉）等人涉嫌集资诈骗案 2022.12.28……【警方通告】我局正在侦办的亳州市中信麒麟、港生能源、用力鼓掌涉嫌集资诈骗案，主要犯罪嫌疑人蒋蕊（亳州市谯城区人）、孟祥峰（亳州市谯城区人）、陈绪维（湖北省鄂州市人）、陈立志（安徽省蚌埠市人）等人已被亳州市谯城区人民检察院依法批准逮捕。
鉴于部分参与集资者尚未报案，为最大限度保障参与集资者合法权益，进一步查清犯罪事实，请与中信麒麟、港生能源、用力鼓掌有关的集资者尽快到我局刑警大队登记报案。

2023年1月2日
河北定州市瑞康公司等相关企业、个人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.2……【警方通告】关于河北瑞康投资有限公司、河北铭阳瑞康实业有限公司（原名称定州市铭阳房地产开发有限公司）、康领军、贺兴芝及相关企业涉嫌非法吸收公众存款案定州市公安局已立案侦查。为有效保护利益受损人员的合法权益，请与上述单位及个人有借贷、投资关系的相关人员，购买铭阳商厦不动产的相关人员速到定州市公安局进行登记报案，报案截止时间至2023年2月20日，逾期不登记报案，视为相关人员放弃相关权利，市公安局将不予受理。
报案所需准备材料：
1、本人身份证复印件（有效期内）
2、相关合同、收据、银行卡等材料复印件
3、相关银行流水

2023年1月2日
湖北恩施宣恩县周显武、王贤林、宣恩丹峰实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪、挪用资金罪一案 2022.12.29……【检察院通告】犯罪嫌疑人周显武、王贤林、宣恩丹峰实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪、挪用资金罪一案，已由宣恩县公安局侦查终结并于2022年12月27日移送宣恩县人民检察院审查起诉。

2023年1月1日
广东中山市刘铨堂涉嫌非法吸收公众存款、挪用资金、合同诈骗案 2022.12.30……【检察院通告】犯罪嫌疑人刘铨堂涉嫌非法吸收公众存款、挪用资金、合同诈骗罪一案于2022年12月27日由中山市公安局移送中山市第一市区人民检察院审查起诉。

2022年12月31日
湖北孝感市孝南区熊伟集资诈骗案、肖遥、刘磊等人非法吸收公众存款案 2022.12.28……【检察院通告】犯罪嫌疑人熊伟集资诈骗案、肖遥、刘磊等人非法吸收公众存款案已于2022年12月28日由孝感市公安局孝南分局移送孝感市孝南区人民检察院审查起诉。
公安机关认定：2014年至2022年期间，犯罪嫌疑人熊伟注册成立了孝感市鑫旺投资有限公司、孝感市鑫诚投资发展有限公司、湖北鑫三宝生态农业科技发展有限公司等二十余家公司，在孝感城区开设从事非法集资的经营门店。“鑫旺集团”以投资理财、养老、养殖、餐饮、财税等公司为由，采取送礼品、抽奖、宣传会的形式在社会广泛宣传，并聘请大量业务员形成业务团队，由业务员一对一向投资人介绍投资项目，许诺月息2%至3%的高额固定回报，按月支付利息，以高息为诱饵，吸引投资人与公司签订投资理财合同或借款合同，吸收了巨额资金。“鑫旺集团”于2022年1月停止向客户兑付利息。犯罪嫌疑人熊伟担任鑫旺公司法定代表人期间，鑫旺公司接受5967名投资人投资合同金额合计158849.3万元；截止至2022年4月30日，未兑付投资人4329名，未兑付合同金额合计63936.3万元。

2022年12月31日
新疆塔城中盛互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.30……【警方通告】近期，塔城市公安局在工作中发现塔城中盛互联网金融信息服务有限公司（以下简称“中盛公司”）涉嫌非法吸收公众存款，数额巨大。
一、通过中盛公司参与投资的单位和个人，请于本通告发布之日起至2023年3月2日前携带本人身份证复印件（单位证明材料），投资、返款银行卡复印件，银行转账明细等有关材料到塔城市公安局经侦大队报案。
二、公安机关敦促中盛公司相关涉案人员，主动投案自首，说明情况，积极退还违法所得，争取从宽处理。拒不配合公安机关调查，拒不退还违法所得的，公安机关将依法追究。

2022年12月31日
密码保护：辽宁海城市赵洪玲“同义汇”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.26……【警方通告】海城市公安局于2022年10月27日对赵洪玲在海城市“同义汇”涉嫌非法吸收公众存款案受案，于2022年12月20日立案侦查。
经工作查明，2022年6月至10月期间，赵洪玲在海城市大力宣称可以把钱投到一款名为“同义汇”的网上APP理财平台，以投资会得到高额利息为诱饵进行非法吸收公众存款，请尚未到公安机关报案的被害人，携带身份证原件及转账记录截图、银行交易明细、微信聊天记录截图等相关材料，到海城市公安局经济犯罪侦查大队报案。报案截止日期2023年2月10日。

2022年12月31日
密码保护：大连广誉远医药连锁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.30……【警方通告】我局于2021年10月19日对大连广誉远医药连锁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为顺利侦办案件，以最大限度维护群众利益，凡在大连广誉远医药连锁有限公司(地址：大连市西岗区红岩街9号)的投资人员，且截至目前尚未到公安机关制作报案笔录的，请携带相关证据材料于2023年2月28日前到西岗分局经侦大队报案制作笔录，逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。
投资人需要提供的证据材料：本人身份证、合同、协议、交款收据、POS机小票或银行流水、银行卡等原件及复印件。

2022年12月30日
密码保护：大连北府集团有限公司非法吸收公众存款案 2022.12.30……【警方通告】大连市甘井子区人民检察院现已对大连北府集团有限公司非法吸收公众存款一案作出不起诉决定，我局将在做出通告之日起第30日对下列查封的财产进行解封，请相关权利人依法依规保护自己的合法权益。
（查封的财产471项）

2022年12月30日
天津市南开区“建信汇盈”、“腾信驰骋”、“盛茂”非法集资案 2022.12.30……【资金清退】被告人杨涛、史冰利用天津建信汇盈商务信息咨询有限公司，犯非法吸收公众存款罪一案（以下简称“建信汇盈”案）；被告人李晗睿利用腾信驰骋（天津）资产管理有限公司，犯非法吸收公众存款罪一案（以下简称“腾信驰骋”案）；被告人陈浩、刘喆、王晨利用盛茂（天津）资产管理有限公司，犯集资诈骗罪、犯非法吸收公众存款罪一案（以下简称“盛茂案”案），已分别于2019年12月31日、2019年11月22日、2018年3月9日宣判，判决已发生法律效力。现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况，就已归集到位的涉案资金开展清退工作。
建信汇盈案首次清退比例为3%；腾信驰骋案首次清退比例为3%；盛茂案首次清退比例为1.5%。
本次资金清退采取银行转账或者开立银行电子存单的方式，由工商银行天津分行和平安银行天津分行协助完成。

2022年12月30日