分类：非法集资

密码保护：天津依心健康咨询服务有限公司（谢井田、谢魁、杨军）非法吸收公众存款案 2024.1.26 ☑资金清退
清退款已发放完毕，集资参与人可以持本人身份证前往就近的工商银行网点领取。

2024年1月26日
密码保护：北京仁远融信资本管理有限公司天津武清分公司（张健、刘钢、兰雪梅、杨松等9人）非法吸收公众存款案 2024.1.26 ☑资金清退
第一次清退款已发放完毕，集资参与人可以持本人身份证前往就近的工商银行网点领取。

2024年1月26日
密码保护：江苏南京市建邺区曹斌铭犯集资诈骗罪案（即“爱晚系”“爱福家”案，以下简称“爱晚系”） 2024.1.25 ☑资金清退
建邺区人民法院将依法开展“爱晚系”案件全国集资参与人损失登记核实工作。损失登记核实对象为：持有投资合同（如：艺术品交易合同、居家服务合同、居家养老合同等）、签约日期为2017年4月10日之后、且有实际损失的集资参与人。损失登记时间：2024年1月26日至2024年3月29日。
➤“爱晚系”案件集资参与人损失登记核实公告
➤“爱晚系”案件集资参与人损失登记核实公告说明
➤“爱晚系”案件集资参与人损失登记核实中继承事宜的说明
➤“爱晚系”案件集资参与人损失登记核实中代理事宜的说明
➤“爱晚系”案件集资参与人损失登记核实中申请疑义的说明
➤爱晚系损失登记核实系统操作手册【本人版】
➤爱晚系损失登记核实系统操作手册【代理人版】
➤爱晚系损失登记核实系统操作手册【继承人版】
➤爱晚系损失登记核实系统操作视频指引【本人版】
➤爱晚系损失登记核实系统操作视频指引【代理人】
➤爱晚系损失登记核实系统操作视频指引【继承人】

2024年1月26日
密码保护：中华企业咨询公司案 2024.1.23 ☑自媒体
本周二（23日）下午我们群主群代表应约来到西城法院与主管中华案的法官沟通交流，首先向主审法官递交了沟通提纲，反映出借人诉求，其次了解中华案开庭之后案件进展情况，现将沟通情况向大家通报。

2024年1月26日
密码保护：江西鹰潭市龙虎山景区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.24 ☑资金清退
第一次资金清退。本次清退金额共计人民币11906208元。
2024年1月29日开始分批发放清退款项。清退款项发放方式为银行汇款，发放至出资人提供的本人名下的银行账户中。未领取《资金登记回执》的，不参与本次清退。

2024年1月25日
密码保护：宁波市江北区董海文犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪和犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪两案 2024.1.24 ☑资金清退
本院现公告对被害人信息进行登记核对，以便后期执行款项的集中清退。
登记核对时间：2024年1月24日至2024年3月15日工作日上班时间。上班时间为上午8:30至11:30，下午1:30至5:00。
本院为被害人提供两种登记核对方式：（一）现场登记核对、（二）邮寄登记核对，被害人可根据自身情况选择其中一种方式进行信息登记核对。

2024年1月25日
密码保护：井冈山市民间融资登记服务中心有限公司集资案（庄远省集资诈骗、洗钱、王彦松、曾江、余秋根、杨琴、杨继非法吸收公众存款、庄志辉非法吸收公众存款、洗钱、庄志伟、齐娟洗钱一案） 2024.1.24 ☑资金清退
信息登记期限延长。信息登记截止日期由2024年1月24日延长至2024年1月28日。

2024年1月24日
密码保护：江西宝华山实业集团有限公司、曾宪忠非法吸收公众存款一案 2024.1.24 ☑资金清退
第二次退赔。
首次退赔完成后，本院依法拍卖有关财产、提取江西宝华山实业集团有限公司相关子公司租金，扣除相应评估、网拍等费用后，纳入本次退赔资金计人民币4670012.74元。本次退赔比例：集资参与人按比例4.8726％受偿（本次退赔资金4670012.74元除以本案应退赔总额95841995.89元）。

2024年1月24日
密码保护：新财富集团集资诈骗系列案件（河南村镇银行案） 2024.1.23 ☑自媒体
据自媒体消息，新财富集团利用其掌控的村镇银行集资诈骗案件，除吕奕、李猛等主犯在逃外，该案李笋、赵彩霞等20名主犯已经审判，刑事判决已经生效。
☑法院发布在河南高院1月中一则表彰政法干警的公示里写道：现任刑二庭庭长、三级高级法官“指导审结新财富集团集资诈骗系列案件86件252人，特别是主案宣判后20名被告人全部认罪悔罪，服判不上诉，庭审中及宣判后未出现舆情炒作，实现了三个效果的有机统一。”

2024年1月23日
密码保护：河南嘉信投资担保有限公司（漯河市嘉信企业管理咨询有限公司）非法集资案 2024.1.22 ☑资金清退
河南嘉信投资担保有限公司（漯河市嘉信企业管理咨询有限公司）漯河籍集资客户确认登记。
登记时间自2023年12月11日至2024年2月11日，集资客户亲自到场登记（上午9:30至11:30，下午3:00至5:00）。
➤附：☑法院判决书
2018.5.23 河南省漯河市召陵区人民法院常永仙非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2018.5.23 河南省漯河市召陵区人民法院胡常海非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2018.11.26 河南省漯河市召陵区人民法院李淑云非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2024年1月23日