分类：非法集资

密码保护：井冈山市民间融资登记服务中心有限公司集资案（庄远省集资诈骗、洗钱、王彦松、曾江、余秋根、杨琴、杨继非法吸收公众存款、庄志辉非法吸收公众存款、洗钱、庄志伟、齐娟洗钱一案） 2024.1.24 ☑资金清退
信息登记期限延长。信息登记截止日期由2024年1月24日延长至2024年1月28日。

2024年1月24日
密码保护：江西宝华山实业集团有限公司、曾宪忠非法吸收公众存款一案 2024.1.24 ☑资金清退
第二次退赔。
首次退赔完成后，本院依法拍卖有关财产、提取江西宝华山实业集团有限公司相关子公司租金，扣除相应评估、网拍等费用后，纳入本次退赔资金计人民币4670012.74元。本次退赔比例：集资参与人按比例4.8726％受偿（本次退赔资金4670012.74元除以本案应退赔总额95841995.89元）。

2024年1月24日
密码保护：新财富集团集资诈骗系列案件（河南村镇银行案） 2024.1.23 ☑自媒体
据自媒体消息，新财富集团利用其掌控的村镇银行集资诈骗案件，除吕奕、李猛等主犯在逃外，该案李笋、赵彩霞等20名主犯已经审判，刑事判决已经生效。
☑法院发布在河南高院1月中一则表彰政法干警的公示里写道：现任刑二庭庭长、三级高级法官“指导审结新财富集团集资诈骗系列案件86件252人，特别是主案宣判后20名被告人全部认罪悔罪，服判不上诉，庭审中及宣判后未出现舆情炒作，实现了三个效果的有机统一。”

2024年1月23日
密码保护：河南嘉信投资担保有限公司（漯河市嘉信企业管理咨询有限公司）非法集资案 2024.1.22 ☑资金清退
河南嘉信投资担保有限公司（漯河市嘉信企业管理咨询有限公司）漯河籍集资客户确认登记。
登记时间自2023年12月11日至2024年2月11日，集资客户亲自到场登记（上午9:30至11:30，下午3:00至5:00）。
➤附：☑法院判决书
2018.5.23 河南省漯河市召陵区人民法院常永仙非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2018.5.23 河南省漯河市召陵区人民法院胡常海非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2018.11.26 河南省漯河市召陵区人民法院李淑云非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2024年1月23日
密码保护：河南省百得新农建设投资有限公司非法集资案 2024.1.19 ☑资金清退
为妥善解决河南省百得新农建设投资有限公司非法集资案件资产处置遗留问题，工作组已按照2023年8月28日发布的公告，对未认领资产集资参与人进行登记。结合涉案资产实际处置情况，现开展第一批资金兑付工作。
经安阳市经侦支队核实，本案集资款兑付比例为 43.48%，兑付金额为按照会计事务所出具的《审核报告》中票面集资金额扣除利息、返点金额、返还本金后的金额乘以 43.48%。
兑付期限：2024年1月22日～2024年1月23日。

2024年1月23日
广东深圳市光明区犯罪嫌疑人高和峰、潘欣、余京蔚、刘文伟、马红梅涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2024.1.22 ☑检察院通告
案件程序告知
另附报案方式、报案材料要求

2024年1月22日
湖南永州市祁阳市“宝鑫盈”案 2024.1.22 ☑官方发布
拟推选宝鑫盈案集资参与人代表。

2024年1月22日
密码保护：河南鑫琦企业营销策划有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑资金清退
延期登记。
郑州市金水区非法集资案件资产处置工作领导小组已于2023年4月25日开始对河南鑫琦企业营销策划有限公司及其关联公司的集资参与者(除上海地区外)进行债权登记和确认。但因涉及地城广、人数多，部分客户至今未参与登记。现公告：
登记范围：本次核查登记范围仅限除上海地区外，前期已经到公安机关登记，持有鑫琦公司及关联公司借款合同原件、借据、交款凭证等有效材料的所有集资参与人。
登记时间：2023年12月20日至2024年3月20日。

2024年1月22日
密码保护：深圳富瑞共同金融服务集团有限公司天津分公司非法吸收公众存款案 2024.1.22 ☑资金清退
现开展集资参与人线上信息核实登记。
登记时间：2024年1月22日至2024年3月21日。应在公告确定的期限内进行信息核实登记，未按时核实登记而产生的不利后果自行承担。
➤附：☑法院判决书 2021.3.2 天津市第一中级人民法院谷璟、尹健、陈虹烨、贾洁犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

2024年1月22日
密码保护：天津市爱在六零养老服务有限公司（天津市怡嘉宜尔健康咨询服务有限公司）非法吸收公众存款案 2024.1.22 ☑资金清退
现开展集资参与人线上信息核实登记。
登记时间：2024年1月22日至2024年3月21日。应在公告确定的期限内进行信息核实登记，未按时核实登记而产生的不利后果自行承担。
➤附：☑法院判决书 2020.9.29 天津市和平区人民法院许兴海犯集资诈骗罪一审刑事判决书

2024年1月22日