分类：非法集资

“解债债权”、“蜗牛星际服务器”矿机集资 2022.6.20、2022.5.6……【法院判决书】黑龙江省牡丹江市西安区被告人王振磊、夏玉勇、徐海峰犯非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书（2022.6.20）
安徽省寿县被告人鲍广全、郝汉成犯非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书（2022.5.6）

2022年12月25日
深圳市宝安区谢小波、黄平涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪一案 2022.12.23……【检察院通告】犯罪嫌疑人谢小波、黄平涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。
侦查机关认定：犯罪嫌疑人谢小波与黄平等人合伙成立了深圳义乌小商品城批发有限公司，公司向投资人承诺按月支付高额租金作为回报招揽投资人承租，吸纳大量资金。后该公司因经营不善无法继续支付投资人按月返还的高额租金，对商品城进行一铺二租，涉及商铺共计127个，被害人共计254人，涉案金额为3600余万元人民币。2019年9月，该公司因经营亏本谎称能支付9300万元人民币，将小商品城转让给深圳市恒源商务有限公司负责经营，事后未支付且失联逃匿。

2022年12月23日
被告单位南通富源美容美发连锁有限公司、被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人裴兰英、缪亚丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案 2022.12.23……【法院通告】2022年12月23日，南通市通州区人民法院依法对被告单位南通富源美容美发连锁有限公司（以下简称富源公司）、被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人裴兰英、缪亚丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案公开宣判。
南通市通州区人民法院判决，被告单位富源公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，判处罚金一千四百万元；被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金一百万元；对被告人裴兰英、缪亚丽等32人以非法吸收公众存款罪，判处七年六个月至一年九个月有期徒刑不等的刑罚，并处罚金。同时责令富源公司、被告人陈星全、裴兰英对本案的损失金额承担退赔责任，其余被告人在各自违法所得范围内承担退赔责任（已查封、扣押、冻结的资产在执行时一并依法处置）。

2022年12月23日
福建泉州市丰泽区何冰冷（组织标会）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.22……【警方通告】凡是参与何冰冷组织的标会的参会人员，截止公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起一个月内持本人身份证件、转账记录、返款记录、转账和返款明细表、标会通知单、相关的微信聊天记录等相关证明原件及复印件到丰泽公安分局北峰派出所申报登记。请参会人员听从办案人员安排，有序进行接报案工作，逾期不申报的，视为放弃相应权利

2022年12月22日
辽宁凌海市融信贷款服务有限公司(投融贷)非法吸收公众存款 2022.12.22……【警方通告】凌海市融信贷款服务有限公司(投融贷)涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已立案，现大部分人员已经取证完毕。
经梳理发现，仍有少部分投资参与人没有到公安机关报案、制作报案笔录并提交相关证据材料。请未报案的投资参与人尽快携带投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、投资银行卡复印件、银行流水（从投资第一笔开始起）至锦州市公安局凌河公安分局104室制作报案笔录。因疫情原因，请提前来电预约时间，以便办案民警安排处理。
请还未报案的投资参与人务必于2023年3月30日前完成报案，逾期后果自行承担。

2022年12月22日
密码保护：湖南盛大金禧金融服务有限公司涉嫌非法集资 2022.12.20……【警方通告】湖南盛大金禧金融服务有限公司涉嫌非法集资活动，为打击惩治犯罪，维护投资者合法权益，湖南省已成立联合调查组对湖南盛大金禧金融服务有限公司涉嫌违法违规经营开展相关调查处置工作。请您及各位投资人准备好详细资料，尽快到本人所在地公安机关进行信息登记，同时主动配合公安机关开展调查取证工作。到公安机关登记时，请提交本人身份证复印件、投资签署的合同和付款凭证及还本付息相关资料，相关登记信息和资料的真实有效性由本人负责，由此产生的法律后果由本人承担。请各位投资人依法合理反映情况和诉求，做到不造谣、不信谣、不传谣，对参与各类非法聚集活动，聚众闹事、扰乱社会公共秩序的行为，公安机关将依法追究相关当事人的法律责任。
下一步，相关部门将设立盛大金禧投资人网上受理登记平台，请及时关注后续信息，感谢您的理解和支持!
云南省公安厅经侦总队

2022年12月22日
浙江省丽水市缙云县王志坚非法吸收公众存款案 2022.12.20……【警方通告】缙云县公安局在2022年12月19日对“王志坚非法吸收公众存款案”立案侦查，希尚未到公安机关报案的集资参与人于2023年1月19日以前到浙江省丽水市缙云县公安局经侦大队登记报案，集资参与人需要提供以下资料进行确认登记

2022年12月20日
密码保护：云南昆明市经开区苏建益涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.20……【警方通告】昆明市公安局国家经济技术开发区分局已于2022年7月1日依法.对苏建益涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查
一、该案正处于侦查取证阶段、犯罪嫌疑人苏建益已于2022年7月21日被采取监视居住的强制措施。
二、因案件需要，请投资人(参与人)携带以下材料及时通过以下方式进行登记报案：
所需材料：
1.投资人本人身份证原件及复印件(正反面)；
2.书面报案书(写明详细投资经过、明确投资金额、已收回的本金及利息金额、净损失金额)；
3.签订的合同、协议等原件及复印件；
4.证明投资、出借、收取本息的凭证、收款收据、发票、银行卡交易明细、支付宝或微信以及其他转账方式、转账截屏、PoS机刷卡小票等材料原件及复印件；
5.能够证明案件事实的其他材料原件及复印件。
上述资料复印件(A4纸)均需在每页空白处签名并捺印(右手拇指)，在首页上方空白处由投资人本人签署以下字句并捺印：经核对，以下X页复印件与原件相符，原件现存我处。提供人：XXX，提供时间：XX年XX月XX日。

2022年12月20日
密码保护：云南昆明市盘龙区冯毓曦涉嫌集资诈骗案 2022.12.20……【警方通告】昆明市公安局盘龙分局近日依法对冯毓曦涉嫌集资诈骗案立案侦查
一、犯罪嫌疑人冯毓曦因涉嫌集资诈骗罪已于2022年8月25日被我局依法执行逮捕；
二、因案件需要，请投资人(参与人)携带(报案报告；身份证复印件；转款、汇款、收款的凭证及银行流水、微信账单；其他案件相关的材料，如微信聊天记录截图等)及时通过以下方式进行登记报案

2022年12月20日
密码保护：云南昆明市官渡区李本胜涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.20……【警方通告】官渡公安分局近日依法对李本胜涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查
李本胜等人以云南张嬢嬢餐饮管理有限公司、云南一天农业有限公司等公司为名，在官渡区吴井路32号百富琪商业广场A座2楼3、4号商铺以高额返利为诱惑，向社会不特定人群吸纳资金，后资金链断裂，造成投资人无法返利还本，其行为涉嫌非法吸收公众存款罪，现犯罪嫌疑人李本胜被逮捕。
因案件需要，请投资人携带(1.自述材料；2.投资人身份证正反面复印件；3. 投资相关合同(收据)；4.转款、汇款、收款的凭证及银行交易明细；5.其它与案件相关的材料)及时通过以下方式进行登记报案

2022年12月20日