分类：非法集资

民创集团海汇通集资案 2022.12.17……【自媒体】据网友消息：2022年12月17日，民创集团海汇通集资诈骗案案件在武汉中院开庭。15个被告没有到场，都是通过视频审问。

2022年12月20日
“创和公司”案、“东方非遗”案、“高溪财富”案、“泽财投资”案 2022.12.20……【资金清退】受损人信息核对，请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
核对确认期限：2022年12月20日起至2023年2月14日止。请在核对确认截止日期前尽快办理，过期线上不再受理。

2022年12月20日
辽宁锦州市凌河区中枫国际投资管理有限公司非法吸收公众存款案 2022.12.20……【警方通告】中枫国际投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已立案，现大部分人员已经取证完毕。经梳理发现，仍有少部分投资参与人没有到公安机关报案、制作报案笔录并提交相关证据材料。请未报案的投资参与人尽快携带投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、投资银行卡复印件、银行流水（从投资第一笔开始起）至锦州市公安局凌河公安分局104室制作报案笔录。因疫情原因，请提前来电预约时间，以便办案民警安排处理。
请还未报案的投资参与人务必于2023年3月30日前完成报案，逾期后果自行承担。

2022年12月20日
辽宁锦州市凌河区“众望”公司非法吸收公众存款案 2022.12.20……【警方通告】“众望”公司涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已立案，现大部分人员已经取证完毕。经梳理发现，仍有少部分投资参与人没有到公安机关报案、制作报案笔录并提交相关证据材料。请未报案的投资参与人尽快携带投资合同（收据正反面）原件及复印件、身份证原件及复印件、投资银行卡复印件、银行流水（从投资第一笔开始起）或微信转账记录截图至锦州市公安局凌河公安分局104室制作报案笔录。因疫情原因，请提前来电预约时间，以便办案民警安排处理。
请还未报案的投资参与人务必于2023年3月30日前完成报案，逾期后果自行承担。

2022年12月20日
深圳聚电智能科技股份有限公司案江西南昌分销商晏金勇 2022.12.20……【检察院通告】犯罪嫌疑人晏金勇涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

2022年12月20日
内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区萨楚（系鄂尔多斯市众骋投资集团有限公司法定代表人）犯非法吸收公众存款罪 2022.12.19……【法院通告】东胜区人民法院拟对罪犯萨楚作出暂予监外执行决定。

2022年12月19日
江西吉安燕丽轩农产品电子商务有限公司 2022.12.6……【官方发布】风险提示函：近期，经吉安县处非办联合县公安局在县中心城区开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查过程中，发现吉安燕丽轩农产品电子商务有限公司（注册地址：江西省吉安市吉安县赣江大道阳光华庭2-1-302，实际经营地址：县妇保医院旁金宝宝母婴店三楼），通过代理湖北李时珍中药材交易中心在我县辖内开展艾叶等大宗商品中远期交易。
根据国务院办公厅《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）的精神，对于各类交易场所的清理整顿，不管机构名称中是否含有“交易所”字样，只要开展了以大宗商品中远期交易业务的，都必须纳入清理整顿范围。所谓大宗商品中远期交易，是指以大宗商品标准化合约为交易对象（标的），采用电子化集中连续竞价交易方式，允许交易者以对冲平仓了结交易，而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易。
我办已于2022年12月1日向该公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。为此，该公司相关业务存在非法性、欺骗性和涉众性等特点，参与交易存在重大风险隐患，请广大市民朋友千万不要参与，以免上当受骗。

2022年12月18日
密码保护：江西国元供应链科技有限公司 2022.12.13-12.7……【官方发布】2022年12月13日，清退完毕，相关行为已整改。

2022年12月18日
河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案（卓达案件） 2022.12.14……【法院通告】卓达案件全国投资人信息审核确认。审核确认时间2022年12月14日19:00至2023年1月3日19:00。本次信息审核确认通过“卓达案件投资人信息审核确认系统”平台线上操作，不接受线下审核确认。

2022年12月18日
大连中扬联众科技集团有限公司案 2022.12.16……【检察院发布】通过注册和收购多个空壳公司，虚构具有大量利润丰厚的互联网服务器租赁和智慧药箱等业务，公开宣传购买该公司相关业务并委托其对外租赁可获得保本高额返利，短短六年，共吸收资金人民币214亿余元。2022年12月15日，辽宁省大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。（214亿，这个应该就是大连中扬联众案了，主犯是王连升王总（王总吃官司了）和向中华向总（向总在逃），据网传资料）

2022年12月17日