分类：非法集资

中山市邱绍军、孙加桥、傅姗姗等3人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.15……【检察院通告】犯罪嫌疑人邱绍军、孙加桥、傅姗姗等3人涉嫌非法吸收公众存款案于2022年12月12日由中山市公安局移送中山市第一市区人民检察院审查起诉。

2022年12月15日
珠海市骆科云非法经营、非法吸收公众存款、集资诈骗案 2022.12.15……【检察院通告】犯罪嫌疑人骆科云涉嫌非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案，经广东省人民检察院指定管辖，由中山市人民检察院于2022年12月13日移送珠海市人民检察院审查起诉

2022年12月15日
汉中市春雨农业产业开发有限责任公司（法定代表人为周耀英） 2022.12.14……【法院发布】主犯以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑八年

2022年12月15日
沈阳市“慧瀛祺”案 2022.12.12……【资金清退】系统维护完毕及关于系统登记的相关要求
一、登记系统及实名认证的人员，需为慧瀛祺案件相关人员，如非案件相关人员恶意注册，将追究其法律责任。
二、如输入有误，每人只能改正一次，请大家认真填写。
三、每个集资参与人必须提供“慧瀛褀公司返还集资参与人资金的银行卡交易流水明细单”，以便下一步开展审计工作。如因个人原因未能提供（集资参与人去世的除外），造成清退款不能及时发放的责任，由本人承担。

2022年12月15日
长沙市民间创富民间借贷服务有限公司浏阳分公司（负责人为彭慧） 2022.12.7……【官方答复】湖南浏阳市人民法院二〇二二年十二月七日答复：
你反映的问题已收悉。现将有关情况反馈如下：
我院判决由民间创富浏阳公司负责人彭慧将非法吸收的资金依法退赔各集资参与人。该判决现已生效，并已进入执行程序，执行部门正在制定相关分配方案。

2022年12月15日
南京市玄武区卢英汉、李媛、孙建学、王野等犯集资诈骗罪一案（“蓝莓”案） 2022.12.15-2017.12.21……【资金清退】南京市玄武区人民法院现依法开展“蓝莓”案集资参与人信息登记工作。登记时间2022年12月15日起至2023年1月14日。本次登记的为“蓝莓”案数据库中11107名身份信息明确的集资参与人，对于数据库中剩余253名集资参与人待身份信息明确后另行登记。……【法院判决书】被告人李媛、孙建学集资诈骗，被告人王浩、张小龙、禹孟宁、唐海龙、高婷婷、王泽清、魏存标、严向涛、朱祥强、许文静、丁宏兴、韩勇健、高超、程永康、唐嘉权、任毅、张昊非法吸收公众存款一案二审刑事判决书（2018.11.16）……被告人王野集资诈骗罪一审刑事判决书（2018.12.24）……集资诈骗事实。2015年4月，陈超（另案处理）成立玄祥时韵公司，组织、雇佣被告人王浩、张小龙、禹孟宁等人向社会不特定公众以发放传单等形式进行宣传，以支付广告费名义变相支付高额利息，向社会公众进行非法集资。集资模式主要为两种：第一种是集资期限为6或10个月，每份投资份额不限，期限届满后集资参与人以广告费名义共获得集资本金以及60%-80%的利息，分成6或10个月支付，相当于月息6%-8%；第二种是集资期限20个月，每份份额为20万元，前10个月集资参与人不领取本息，第十一个月至第二十个月以广告费名义领取本息共计103.7414万元，相当于月息20.93%。公司与集资参与人签订书面合同，部分合同首页载明业务员姓名。公司还向集资参与人发放具有电子数据内容的VIP卡片，记录各集资参与人集资金额、定期返还金额等数据信息，并使用客户投资信息系统管理集资本息的偿付。
2016年2月，被告人李媛为进行非法集资活动设立了嘉爱睿公司。同年3月初，被告人孙建学经与李媛商议后，决定以金正科技有限公司名义入股嘉爱睿公司，并收购玄祥时韵公司进行非法集资活动。3月10日，李媛、孙建学以嘉爱睿公司名义与陈某签订了收购玄祥时韵公司的协议。嘉爱睿公司前期法定代表人为孙某，后期法定代表人为冯某，期间曾使用孙某个人的交通银行等银行卡以及冯二磊个人的招商银行银行卡进行部分集资资金的流转。嘉爱睿公司收购玄祥时韵公司后，李媛、孙建学明知嘉爱睿公司并未开展实际生产经营活动，无法归还本息，仍向社会公众进行虚假宣传，并于2016年3月16日至2016年4月8日间，沿用玄祥时韵公司的集资模式继续以高额利息为诱饵，以嘉爱睿公司名义向社会不特定公众非法集资共计人民币2.28亿余元，已造成2093名集资参与人共计人民币2.20亿余元无法偿还。李媛、孙建学收到上述集资款后，除用于兑付前期玄祥时韵公司集资款本息外，还将部分集资款转移后用于个人消费、偿还债务等用途，其中部分集资款流入迟某个人的工商银行卡、本溪金鑫荣矿业有限公司中国工商银行账户，部分集资款被李媛用于向辽宁维格娜葡萄酒有限公司购买葡萄酒等，部分集资款被李媛、孙建学用于购买宾利牌轿车一辆、路虎牌轿车一辆以及伯爵手表二只，部分集资款用于偿还李媛、孙建学的个人债务。

2022年12月15日
湖南长沙市望城区杨振华、宋会鸣犯集资诈骗案（“华创远大”案） 2022.12.14……【资金清退】第一次资金清退。长沙市望城区人民法院依法开展“华创远大”案集资参与人信息补充登记和清退工作。时间安排：1、补充报案登记时间：2022年12月15日起至2023年1月15日；2、清退审查时间：2023年1月16日至2023年3月31日；3、领款信息登记及资金发放时间：2023年4月1日至2023年7月1日。……【法院判决书】“华创远大”案被告人刘慧、彭敏、朱火明、何晶、郑佳、李仲、谢余德、赵志恒、王红亮犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.3.30）……被告人刘慧、彭敏、朱火明、何晶、郑佳、李仲、谢余德、赵志恒、王红亮犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书（2020.11.10）……同案人员杨振华的供述，证明：①杨振华于2008年在湖南省邵阳市绥宁县注册成立湖南华创远大农业发展有限公司，注册资金是1000万元，2012年8月增资到2000万元，从此时开始吸收公众存款。2013年公司搬到望城区黄金创业园，2015年搬到湖南省郴州市资兴市。公司在长沙市、衡阳市、娄底市湖北省襄阳市、荆门市分别开设了分公司并进行了工商注册，负责人都是杨振华。②公司的组织结构：宋会鸣任公司总经理负责公司日常工作；张洧纲（张逸凡）任总公司副总经理兼长沙、衡阳、娄底、襄阳分公司的总经理专门负责公司融资工作，负责融资的财务资料；周国臣任公司经理负责技术和员工教育；银某任公司经理负责技术和员工教育；苏某任公司副总经理，管理周国臣、银某；舒寅秀（2012年-2013年4月）、“某梦”（2013年4月-2014年5月）、向某（2014年5月-2015年5月）任公司的出纳，负责融资利息、本金等支付工作。③张洧纲负责融资的团队有周小龙、朱火明、曹磊、周某4。具体融资工作：对外向社会上不特定的人员宣传公司的情况和实力，以接待的形式向社会不特定人员吸收存款，由公司承诺按期还本付息。宣传玫瑰花基地和玫瑰花产品并印制相关宣传资料。④公司未经相关部门批准吸收公众存款。⑤融资方式及数额：2012年8月份至今杨振华以湖南华创远大农业发展有限公司的名义在长沙市、衡阳市、娄底市襄阳市荆门市以签订《借款合同》的形式，通过公开宣称、推荐的方法，许以高息并承诺一年还本向社会不特定的1900余人吸收了资金共计2.7亿元人民币。其中长沙市有1200余人，吸收资金2.2亿元人民币；衡阳市有200多人，吸收资金1900万元左右人民币；娄底市有70-80人，吸收资金700多万元人民币，襄阳市有200多人，吸收资金1600余万元；荆门市有100个人左右，吸收资金300余万元人民币。2015年5月份杨振华和湖南华创远大农业发展有限公司就出现了资金兑付危机，就是没有能力支付资金出借人的本金和利息了。⑥吸收公众存款的过程：张洧纲准备好《借款合同》，合同上加盖公司和杨振华私章。资金出借人来公司交钱或转账，然后以公司名义和资金出借人签订《借款合同》、开具收款收据，资金出借人留银行账号用于接收利息。⑦杨振华用于收款的银行卡主要是建设银行尾数4329的银行卡。主要支付方式有三种，一种是直接转账至杨振华建设银行账户（尾号4329），二种是用杨振华两台个人ＰＯＳ机（绑定尾号4329建行卡）用于收钱，三种是由业务员带着或代存到杨振华尾号4329的银行卡。⑧2012年的时候湖南华创远大农业发展有限公司搞过娃娃鱼养殖，那时候公司利润还可以，但是到了2013年娃娃鱼市场就不行了，就没有能力兑现承诺的还本付息，没有办法只能是借新还旧来保障资金链不断。但是到了2015年5月份的时候资金链还是断裂了，所以2015年10月又到湖北荆门开设新的分公司继续非法吸收公众存款进行民间融资。⑨债权改股权是资金链断裂后，大概是2014年7、8月份开始。这个方案是李仲提供的，李仲在保险公司上班，同时在张洧纲处兼职替杨振华吸收公众存款进行民间融资，2014年5月张洧纲团队离开，由李仲接手，其团队继续替杨振华民间融资，并支付李仲团队23%的佣金。李仲负责将张洧纲手下民间融资的老客户的《借款合同》转成《股份认购书》，有4000万元，李仲也收了23%佣金。民间融资佣金每年收一次。⑩资金去向：非吸2.7亿元支付佣金和利息1.8亿元多，剩余8000多万元于2014年购买了长沙市岳麓区迪亚溪谷一栋商业楼3400万元，2014年借给刘木清等人共1000万元，2014年花1600多万元投资一个叫“佛光之城”的项目，2012至2015年支付公司水电、房租、员工工资等日常开销，产品开销和玫瑰花基地、投资湖南崀山中小企业信用担保投资有限公司等共计2000多万元，购买长沙市岳麓区中建麓山和苑13栋1001房。
还证明杨振华主观上具有非法占有的目的，体现在：①注册资金：2013年成立华创远大公司的注册资金2000万元是找中介“过桥”注册的，实缴资本为零；②偿还投资人利息的资金来源：杨振华及公司没有收入来源，前期投资人的利息都是通过后期进行民间融资来偿还，也就是“以旧还新”的模式来操作。③成立公司的目的，是因为没有钱才搞民间融资的。④公司成立后，经营玫瑰花、娃娃鱼等农业项目先后投资2000万元左右，资金来源都是通过社会民间融资获得；⑤2015年上半年公司资金链断裂后，继续在长沙进行民间融资。⑥成立分公司及投资项目的目的是为了让投资客户相信杨振华、包装自己，这样才能更好的宣传公司、宣传自己，好在社会上更多的融资。成立分公司是想做玫瑰花、金银花等农业基地，但是都没有做到，都是在做民间融资，搞非法集资。⑦资金无法兑付后，一是继续民间融资来缓解资金压力；二是债权转股权，这是杨振华提议，跟李仲、何晶、彭敏、郑佳商议的。搞债权转股权的目的就是为了拖延兑付时间，实行是在2015年7、8月，彭敏、周某3、何晶、郑佳投资过，他们投资的钱都是从公司赚的佣金中出的；三是维稳。⑧假合同：公司给业务员做了假的借贷合同和股权合同，这样做是为了骗投资客户，好让投资客户相信业务员。⑨宣传：制作宣传册、中央电视台采访、“影响力”兑付都是为了宣传公司，在宣传片中有关公司的展望，是夸大的，假的。组织召开投资客户会议，目的是为了宣传公司，增加投资客户对公司的信心，让投资客户更好、更多的到公司来投资。宣传公司能上市。⑩资金的用途：拿公司民间融资资金的三分之一投资快项目，快项目是杨振华负责，宋会鸣就负责公司的基地，公司召开投资人会议的时候，宋会鸣配合杨振华，宋会鸣讲公司做实体项目的东西，杨振华就负责公司发展前景，两人互相配合，不配合公司也不可能从社会上融到资金。

2022年12月15日
密码保护：云南大理市奥畹拉专业美容养生馆（法定代表人为赵婉瑞）、大理市奥畹拉土园田足浴城（经营者：赵婉瑞）赵某某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.14……【警方通告】近期，大理市公安局经济犯罪侦查大队正在侦办赵某某涉嫌非法吸收公众存款案件。现经侦查，犯罪嫌疑人赵某某在经营大理市奥畹拉专业美容养生馆、大理市奥畹拉土园田足浴城期间，未经有关部门批准的情况下，采用与不特定对象签订投资、会员合作协议，向投资者承诺按约定期限支付本息的方式非法吸收公众存款。
请涉及本案尚未报案的投资人于公告发布之日起十五个工作日内携带相关材料到大理市公安局经济犯罪侦查大队(地址：大理市满江街道办事处五台路4号)登记报案，逾期未报案的将会影响自身相关权益。

2022年12月14日
宁波杨鲁群团伙集资诈骗、非法吸收公众存款案（涉案公司为宁波六顺资产管理有限公司） 2022.12.14……【资金清退】受损被害人资金清退。“杨鲁群团伙集资诈骗、非法吸收公众存款案”被害人信息登记及款项发放系统中已经登记在册的共计64名，涉及受损金额为人民币17245143.85元。至目前本院已执行到位资金为人民币12109302.74元，按照（2019）浙02刑初13号刑事判决书所确定的受损总额，本次清退比例为14.4%。清退时间2022年12月下旬。

2022年12月14日
密码保护：甘肃陇南市礼县任慧、赵艳红、黄爱玲、窦巧雷非法吸收公众存款、合同诈骗案 2022.12.14……【法院通告】公布未退还任慧等人非法吸收公众存款、合同诈骗案赃款人员名单。罪犯任慧、赵艳红、黄爱玲、窦巧雷等以个人名义或者以任慧控制的礼县东方正捷贸易有限公司名义，利用非法吸收公众存款非法对外出借资金。同时，任慧又以礼县福源房地产开发有限责任公司开发房地产名义，实施合同诈骗，并将犯罪所获赃款用于向集资参与人还本付息，上述犯罪所获赃款应当全部依法追缴。

2022年12月14日