分类：非法集资

陕西省西安市雁塔区孙贵权等10人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、侵犯公民个人信息罪一案 2022.12.13……【检察院通告】犯罪嫌疑人孙贵权、陈秋元等10人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、侵犯公民个人信息罪一案已由西安市公安局高新分局移送本院审查起诉。侦查机关认定：2020年4月，犯罪嫌疑人孙贵权、陈秋元等人注册成立西安普惠康泰保险代理有限公司。公司成立后，孙贵权等人非法大量购买老年被害人公民个人信息，公司业务人员冒充保险公司客服人员，拨打被害人电话，以之前购买的保险产品收益太低为由，诱导其退保或者办理保单贷款，以年息12%-24%为诱饵，诱骗被害人签定《分红服务协议》，骗取被害人投资款。2020年7月以后，张志立接手西安普惠康泰保险代理有限公司后，仍继续上述犯罪活动。截至目前，共165人报案，投资金额1400余万元。

2022年12月14日
河南省信阳市光山县甘从高、李杨非法吸收公众存款案 2022.12.12……【官方发布】甘从高、李杨非法吸收公众存款案光山县公安机关于2016年4月27日立案，2017年12月27日经光山县人民法院一审判决，2018年4月17日经信阳市中级人民法院终审判决，该案资金兑付率86.24%。截至目前暂无财产可供执行，现予以结案。……【法院判决书】附：甘从高、李杨非法吸收公众存款二审刑事判决书(2018.4.17)

2022年12月14日
海南三亚十八渡蓝酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.13……【警方通告】近期，三亚市公安局天涯分局在开展打击养老领域违法犯罪专项行动中，成功破获三亚十八渡蓝酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。该涉案公司部分人员已被检察机关依法批准逮捕。
三亚十八渡蓝酒店管理有限公司（以下简称“十八渡蓝公司”）涉嫌非法吸收公众存款的行为人以及帮助十八渡蓝公司向社会推广销售十八渡蓝公司长包房业务的房产中介公司以及销售人员，自通告发布之日起至2023年1月13日止，应主动到三亚市公安局天涯分局经侦大队制作笔录材料
经通知，目前仍有部分投资人（本案受害者）未向公安机关报案或未向公安机关提交相关投资合同、转账凭证等相关证据材料。现通过本通告，告知该案尚未提交有关证据材料的投资人于2023年1月13日前向公安机关提交证据材料

2022年12月14日
卓汇基金 2022.12.13……【媒体报道】12月13日，河北监管局先后向卓汇基金及段树军等人下发行政处罚决定书和市场禁入决定书。
河北监管局要求卓汇基金责令整改，并对该私募及涉事的5位高管均给予警告并处以3万元罚款，需缴纳共计18万元罚款。这其中，段树军同段科然、段科兴分别为父子、父女关系，实际控制卓汇基金，组织实施违法行为。由于违法情节严重，监管局决定对段树军父女三人采取终身市场禁入措施。
根据处罚决定书，卓汇基金所涉违法违规事实有四项：一是向合格投资者之外的个人募集资金；二是向不特定宣传对象宣传推介私募产品；三是向投资者承诺投资本金不受损失、承诺最低收益；四是挪用基金财产。
（中基协3月便指出，卓汇基金因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案调查，其在协会登记的办公地已被公安机关查封。经与河北监管局了解，段科然、段科兴以及卓汇基金法人曹晓青已被当地公安机关控制。）

2022年12月14日
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区“宋则成、姜丽香、王子平、许长亮、郝维斌（1964年出生）、周艺、肖青群、郝维斌（1959年出生）、徐忠美、邹基凤、孙和平、张新峰、古丽娜·巴合特、韦志强”非法吸收公众存款一案 2022.12.13……【资金清退】宋则成、姜丽香、王子平、许长亮等十四人非法吸收公众存款案件集资参与人信息采集登记。针对尚未通过所在社区采集、申报信息的集资参与人进行为期30天的信息采集。

2022年12月14日
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区“张欢、姜娜、田甜、罗琴芬”非法吸收公众存款一案 2022.12.13……【资金清退】张欢等四人集资诈骗、非法吸收公众存款案件集资参与人信息采集登记。信息登记对象：自2022年5月23日至今尚未通过所在社区、派出所采集、登记过银行卡号等信息的集资参与人。信息登记时间：自2022年12月13日至2023年1月12日

2022年12月13日
山东日照壹善缘养老服务有限公司（法定代表人：王志刚）养老集资诈骗案 2022.12.13……【警方发布】近日，东港分局经侦大队侦破日照市首起养老集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3400余万元，受害者达200余人。经查，2015年8月，王某刚在日照市东港区注册成立日照壹善缘养老服务有限公司，由盛某东担任业务经理，刘某美、周某慧、侯某为业务组长，该团伙违反国家金融管理规定，通过发放宣传材料、在酒店召开座谈会、口口相传等方式向社会公开宣传虚假养老消费产品，以按时返本付息、住宿养老打折等收取养老服务储备金的方式诱骗老年人投资，共计非法吸收200余名老年人存款3400余万元人民币。该案一审判处主犯王某刚有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币二十万元；判处盛某东、刘某美、周某慧、侯某等被告人一年到三年有期徒刑及罚金。一审宣判后，王某刚不服提出上诉，因案件事实清楚，证据确实充分，日照市中级人民法院驳回上诉，维持原判。

2022年12月13日
山东淄博市陈立刚等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.13……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的陈立刚等人涉嫌非法吸收公众存款案一案，现正在依法侦查中。犯罪嫌疑人陈立刚（男，46岁，淄博市周村区人）在担任北京富勒卓越投资有限公司淄川分公司经理期间、犯罪嫌疑人杨伟（男，48岁，淄博市淄川区人）在担任北京富勒卓越投资有限公司淄川分公司业务员期间，以投资富勒金融名义非法吸收公众存款。

2022年12月13日
江苏无锡市鼎耀投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.13……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对无锡市鼎耀投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。申报期限：自本通告发布之日起30日内。

2022年12月13日
内蒙古鄂尔多斯市东胜区刘永兵涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.13……【法院通告】被告人刘永兵涉嫌非法吸收公众存款罪一案，鄂尔多斯市东胜区人民法院定于2022年12月15日9时00分在本院第一大法庭公开开庭审理。

2022年12月13日