分类：非法集资

江苏淮安市金湖县叶先蜀等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.13……【警方通告】“叶先蜀等人涉嫌非法吸收公众存款案”已于2021年5月18日被金湖县公安局立案侦查。目前，尚有部分参与人未到公安机关登记报案。自本公告发布之日起，请涉及叶先蜀等人非法吸收公众存款的参与人及参与上述吸收公众存款案的行为人，及时持本人身份证件、借据（复印件）、合作协议（复印件）、转账记录、个人收取本金、利息的银行卡交易流水等相关证据材料，到金湖县公安局刑事警察大队（金湖县黎城街道金石大道110号）进行报案登记，履行作证义务，配合做好资金账目核实工作。公告报案截止日期：2023年1月13日

2022年12月13日
深圳市龙岗区王进、李涛、邓国辉非法吸收公众存款案 2022.12.12……【检察院通告】犯罪嫌疑人王进、李涛、邓国辉非法吸收公众存款一案，已于近日由深圳市公安局龙岗分局移送龙岗区人民检察院审查起诉。

2022年12月12日
山西省临汾市乡宁县岳育红（乡宁县欣众和投资咨询有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.12……【警方通告】乡宁县公安局依法对岳育红涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人员进行核查登记和取证，登记时间：自本通知之日起至2022年12月22日。凡是在岳育红经营的乡宁县欣众和投资咨询有限公司的从业人员（包括公司负责人、团队经理、客户经理、业务员以及其他为吸收资金提供帮助而收取报酬的人员）自本公告之日起15日之内主动到公安机关投案自首，坦白犯罪事实并说明情况，并将本人在公司任职期间违法所得全部上交到乡宁县公安局涉案财物专户（具体账户到乡宁县公安局经侦大队咨询）。凡是参与岳育红及乡宁县欣众和投资咨询有限公司非法吸收公众存款的行为人及投资受损人员要积极配合公安机关调查取证并依法合理表达诉求

2022年12月12日
密码保护：江苏宜诚投资、南通汉德投资公司非法吸收公众存款罪一案 2022.12.12……【资金清退】本院办理的(2019)苏0602执362号被执行人崔大威、吕一峰、陈曙、陈涛、杨杰；(2019)苏0602执2721号被执行人蒋少兰、龚鹏亮、张治超、嵇溶溶；(2019)苏0602执3113号被执行人马新智、许国军、张霞、冯晓玲、任菊平；(2019)苏0602执3784号被执行人黄海、张蓝兰、张辉辉、陈丽丽、庄建萍；(2019)苏0602执3765号被执行人钱建、王健、黄柳菊、邵美芳、沈心、曹芳；(2019)苏0602执2384号被执行人张可可、彭鑫鑫、沈惠兰、金鑫、杨阳非法吸收公众存款刑事裁判涉财产部分执行案件（以下简称“宜诚-汉德”执行案），目前资产处置已经完成,各地相关案件的资金与人员也正归集之中。本院开展对投资人身份、损失金额、个人收款银行卡号、开户银行信息等集资参与信息及退款信息的登记。登记时间自2022年12月12日起至2023年２月11日止……【法院判决书】被告人蒋少兰、龚鹏亮、张治超、嵇溶溶犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2019.3.20)二审刑事裁定书(2019.7.25)……被告人王健、黄柳菊、钱建、邵美芳、沈一心、曹芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2019.8.16)二审刑事裁定书(2019.11.19)……被告人马新智、许国军、张霞、冯晓玲、任菊平犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2019.1.17)二审刑事判决书(2019.8.13)……（蒋少兰那场庭审，葛老丈还真仗义，以74岁的高龄，亲自上场为蒋妻辩护）

2022年12月12日
四川省成都市大邑县崇孝颐养中心案 2022.11.29……【官方答复】2019年6月12日，我局依法分别对犯罪嫌疑人夏永川、郑鹃采取刑事拘留和取保候审的刑事强制措施，7月19日，经大邑县人民检察院批准，对犯罪嫌疑人夏永川执行逮捕，对犯罪嫌疑人郑鹃做出不予批捕决定，变更为监视居住的刑事强制措施，2019年11月29日，我局按照要求补充侦查完成后，将案件移送大邑县人民检察院审查起诉。目前，大邑县人民检察院已经对该案提起公诉，将由大邑县人民法院依法开庭判决。

2022年12月12日
湖南祁阳市（永州市代管）宝鑫盈理财服务 2022.11-12……【公司方发布】祁阳宝鑫盈商务信息咨询有限公司始终秉承与广大客户朋友们稳健共赢的初心，一如既往的砥砺前行。公司决定于2022年11月30日按照最新金融政策与各位客户续签委托理财协议并发放相关收益，1、11月30号开始陆续办理续签业务，凡与本公司签订的有效委托理财协议均按1.2%给予办理收益，待年后公司发展持续稳定后收益将上调至2%，并可以有计划申请退本，具体日期以公司通告为准。3、部分特殊情况客户的收益将暂时不予办理，需向公司申请通过后再作决议(比如近期在公司吵闹、对公司造成影响、去政府单位备案、在微信客户群里发表不当言论等)。以上内容请各位客户朋友们知悉!

2022年12月12日
河北唐山市丰润区王金喜涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.7……【警方通告】我局已对王金喜涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人王金喜已到案。请曾在鑫源天盛投资基金管理（北京）有限公司河北分公司、北京京冀广发投资管理中心（有限合伙）、唐山市耐迩金属结构有限公司参与投资尚未到公安机关报案的参与人携带本人身份证、投资合同、收据、利息结算单据、银行交易记录等相关证据的原件和复印件，于2023年1月6日前到我局经济犯罪侦查大队报案并制作笔录。逾期未办理报案登记并制作笔录的，将视为参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任

2022年12月12日
哈尔滨天业高新技术产业有限公司非法吸收公众存款案 2022.12.5……【警方通告】2022年10月，邹城市公安局接到哈尔滨市防范和处置非法集资工作领导小组办公室的函，要求协查在哈尔滨天业高新技术产业有限公司投资的邹城籍参与人。请投资人（目前尚未到邹城市公安局登记备案的）携带以下材料于2023年2月6日前到邹城市公安局1102办公室登记备案。

2022年12月11日
密码保护：湖南享寿明天贸易连锁有限公司株洲分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.11……【警方通告】湖南享寿明天贸易连锁有限公司株洲分公司涉嫌非法吸收公众存款案于2022年8月26日由株洲市公安局芦淞分局立案侦查。因该案涉及集资人数众多，现仍有部分集资参与人未到公安机关报案登记。请在该公司进行投资且尚未向公安机关提供相关资料进行登记的集资参与人在本告知书公告之日起三十日内携带出资(收款)凭证、合同、身份证复印件、银行流水等资料到株洲市公安局芦淞分局进行报案登记申报登记。

2022年12月11日
江苏徐州市鼓楼区伍士磊（江苏盟晖实业投资集团有限公司）非法吸收公众存款罪一案 2022.12.9……【资金清退】伍士磊案集资参与人信息登记及资金兑付。本次信息登记采用线上方式进行，暂不接受线下登记。2022年12月12日起至12月19日止。逾期系统将自动关闭。登记对象：(2015)鼓刑初字第124号刑事判决书及《关于对江苏盟辉实业投资集团公司非法吸收公众存款情况的审核报告》[苏淮会所（2013）财专字第1024号]认定的伍士磊案集资参与人。……这又是一例延续10余年的久远案子，案情资料已经比较难寻，只是看到在2011-12-30日伍士磊的小时同学写的一篇为伍老板的失败辩解的文字里，提及伍老板当年的格局、魄力，此案当年在徐州也是轰动一时，伍老板当年也是经历过人生的高光时刻的，但是，之后，“2016年3月，本院经审理，认定伍士磊犯非法吸收公众存款罪，依法判处伍士磊有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。”

2022年12月11日