分类：非法集资

内蒙古扎兰屯市王占霞、魏立钢（扎兰屯市占霞光明家具城）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.8……【法院通告】被告人魏立钢、王占霞涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2022年12月15日9时00分在本院一号审判庭公开开庭审理。疫情期间取消现场旁听庭审，可选择登录中国庭审公开网在线观看。

2022年12月11日
山东临沂市郯城县黄保兰（山东保兰集团董事长）等非法吸收公众存款案 2022.12.9-2018.12.28-2018.8.21……【资金清退】集资人提交账户等材料相关事宜。郯城县人民法院审理的黄保兰等非法吸收公众存款一案，现已审理终结，其退赔被害人损失已移送郯城县人民法院执行局执行，退赔工作需要逐步开展……【法院判决书】附1：被告人黄保兰、赵秋波、张兵、李广英、刘凤忠、张学恩、杨金宝、张传新、王西民、王春胜、刘钦良、姜昌君、徐明夫、许学武、宋广瑞、代广玉、杜庆选、王殿和、赵玉晓、蔺中永、陈敬鑫、李金芝、贺方胜、张景前、刘纯杰、郑庆福、黄秀平、徐恒义、徐建彩、王长启犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.12.28）……附2：被告人黄保兰、赵秋波、张兵、李广英、刘凤忠、张学恩、杨金宝、张传新、王西民、王春胜、刘钦良、姜昌君、徐明夫、许学武、宋广瑞、代广玉、杜庆选、王殿和、赵玉晓、蔺中永、陈敬鑫、李金芝、贺方胜、张景前、刘纯杰、郑庆福、黄秀平、徐恒义、徐建彩、王长启犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2019.3.28）……经审理查明，2011年以来，被告人黄保兰、赵秋波等人为向社会吸收资金，先后成立郯城县天和种植农民专业合作社（成立时法定代表人为赵秋波，成员为赵秋波、秦某2、秦某1、安某、郯城县镁澳生态肥厂）、及山东天佑资产管理有限公司（成立时法定代表人为黄保兰，股东发起人为黄保兰、赵秋波、张兵），在未取得金融管理机构批准的情况下，通过报纸、光盘、传单等途径向社会公众传播吸收资金的信息，采取借款或投资入股的方式，以高息为诱饵，以上述两单位名义，在临沂市郯城县、河东区、费县、兰陵县、莒南县等地，物色吸收存款业务负责人及业务员，并向社会不特定公众非法吸收存款达155022727元。案发前，已支付19538612元。后因资金链断裂，无力支付以上吸收的资金，造成巨大损失。被告人黄保兰对公诉机关指控提出异议，辩解称，她自己也是受害者，所有的业务员她只认识两三个，其余的都是互相介绍来的，送到公司的钱由融资公司向外放都不是高息，钱没有被挥霍，用于购买了厂子和大厦，由于开发商违约造成资金链断裂，所有宣传她的事迹都是做出来的，都不是假的，她从始至终没想骗人。

2022年12月10日
江西南昌市西湖区吴德辉、缪志文等人非法吸收公众存款案 2022.12.9……【资金清退】案款清退。处置资金包括：吴德辉、缪志文本次处置资金人民币344720元；齐红飞本次处置资金人民币755585.69元；成梦本次处置资金人民币1446201.83元；滕杰本次处置资金人民币288099.54元；胡友本次处置资金人民币571091.39元；宋丽苹本次处置资金人民币450272.14元；文星本次处置资金人民币150000元；陈美本次处置资金人民币1670227.16元；陈小万本次处置资金人民币215649.42元；林国涛本次处置资金人民币20000元。本次公告时间为2022年12月8日至12月14日。公告期满的次日开始清退资金。本次案款发放采取银行汇款方式……【媒体报道】2019-04-15南昌晚报：“经过我了解，业务员为了让老人投资，主打温情牌，每天不仅上门给帮忙做饭、擦洗灶台、打扫卫生，甚至还帮忙带小孩。在取得老人信任后，业务员就开始询问退休收入、子女工作情况等信息。”熊国金介绍说，在摸清楚老人的家庭情况后，业务员开始让老人向晨曦家园老年公寓投资，甚至不惜下跪，痛哭求老人投资。按照熊国金的说法，从2015年至2018年间，他先后分三次向鑫顺祥晨曦家园老年公寓投资了共21万。此外，接受采访的还有62岁的周小华、68岁的雷海水、67岁的肖成荣和65岁的黄水保等四人，他们也介绍说，自己分别被骗了10万元、31万元、25万元和8万元。2018年8月，众多老人来到抚生路和洪城路路口处的鑫顺祥集团办公点鑫顺祥国际大酒店，要求鑫顺祥集团退还投资款，但鑫顺祥的负责人吴德辉表示没有钱，退还不了，要退的话，只能签一份合同，通过分4年、8个月还清老人们的钱，其中第一年每个月返还1%，第2年开始每年返还2%。为此，老人们不答应了，纷纷选择报案。此后，西湖公安分局经侦大队介入了此案调查。据周小华介绍，被鑫顺祥晨曦家园老年公寓投资项目所骗的老人，有1200多人，被骗金额达1亿多元，西湖公安分局已对此立案。“集团的副董事长缪志文已经被警方刑拘了，但吴德辉尚未被控制。”

2022年12月9日
北京中普信富投资管理有限公司西安分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.9……【警方通告】西安市公安局高新分局加大对“北京中普信富投资管理有限公司西安分公司涉嫌非法吸收公众存款案”的侦办力度，一、我局已于2022年11月3日对北京中普信富投资管理有限公司西安分公司许某等人采取强制措施，现案件正在进一步侦办中。二、请尚未登记报案的集资参与人，自本通告发布之日起30日内，携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。三、公安机关告诫北京中普信富投资管理有限公司西安分公司管理人员、业务人员及其他为非法募集资金提供帮助的人员，自本通告发布之日起，立即前往公安高新分局经侦大队退缴所获佣金、提成、返点、好处费等非法所得并说明情况，争取从轻、从宽处理。对于构成犯罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其刑事责任。

2022年12月9日
山东临沂市许廷等人涉嫌集资诈骗案 2022.12.9……【警方通告】许廷等人涉嫌集资诈骗案，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。请在该集资诈骗团伙投资且尚未到公安机关登记的投资参与人，于本通告发布之日起30日内(2022年12月9日——2023年1月8日)，携带本人身份证原件及复印件、投资及返利转款凭证(微信、支付宝、银行转账等记录)等相关材料，到临沂市公安局兰山分局经济犯罪侦查大队二中队进行登记

2022年12月9日
密码保护：山东天德堂阿胶有限公司株洲分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.9……【警方通告】山东天德堂阿胶有限公司株洲分公司涉嫌非法吸收公众存款案于2018年3月29日由株洲市公安局芦淞分局立案侦查。因该案涉及集资人数众多，现仍有部分集资参与人未到公安机关报案登记。请在该公司进行投资且尚未向公安机关提供相关资料进行登记的集资参与人在本告知书公告之日起至2023年1月10日前携带出资(收款)凭证、合同、身份证复印件、银行流水等资料到株洲市公安局经侦支队进行报案登记，逾期或者拒绝报案、不提供相关资料的，我局将视为放弃相关权利，自行承担相应责任

2022年12月9日
密码保护：云南普洱千斯仓网络科技有限公司、普洱国鼎企业管理有限公司、深圳前海仲联投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.9……【警方通告】普洱千斯仓网络科技有限公司、普洱国鼎企业管理有限公司、深圳前海仲联投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，普洱市公安局思茅分局已于2020年8月3日立为“8.03非法吸收公众存款案”侦查，并已对相关嫌疑人采取强制措施。为维护投资人的相关权益，推进案件侦办工作，请在以上公司“投资”且尚未提供证据材料的集资参与人员携带报案材料(本人身份证、认购意向书、股权代持协议书等相关合同及银行流水等凭证复印件)于2023年2月1日前到普洱市公安局思茅分局经侦大队报案并提交材料。

2022年12月9日
山东菏泽市东明县常艳姣等人集资诈骗案 2022.12.8……【警方通告】凡在常艳姣处存款参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起一个月内（2022年12月8日至2023年1月7日），携带本人身份证、存款相关凭证、收据、支付及收取银行流水等相关证据材料（原件及复印件）到居住地所在派出所或东明县公安局经济犯罪侦查大队报案，逾期不报案的，视为放弃权利，后果自负。

2022年12月9日
密码保护：安徽淮南市凤台县源达商贸有限公司和凤台县民达商贸有限公司刘伟、沈永胜涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.7……【警方通告】近期，凤台县公安局对刘伟、沈永胜涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人刘伟、沈永胜已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。经查，在2010年至2016年期间，刘伟伙同沈永胜等人成立淮南市新宏达投资管理有限公司和达源投资担保有限公司(后该两公司演变为凤台县源达商贸有限公司和凤台县民达商贸有限公司)，未经相关金融部门许可的情况下，以月息一分五厘的高额利息为诱饵，通过口口相传等方式，在凤台县城关镇非法向社会公众吸收公众存款。请在“凤台县源达商贸有限公司和凤台县民达商贸有限公司”处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起至2022年12月30日前到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2022年12月9日
密码保护：山东菏泽市东明中房天耀商贸有限公司非法吸收公众存款案 2022.12.8……【警方通告】东明县公安局已对东明中房天耀商贸有限公司非法吸收公众存款立案侦查。一、凡通过东明中房天耀商贸有限公司在山东利瑞达有限公司、济南浩远投资合伙企业、山东康虹供应链有限公司、山东中科凯盛有限公司等公司投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起一个月内（2022年12月8日至2023年1月7日），携带本人身份证、投资相关凭证、收据、支付及收取银行流水等相关证据材料（原件及复印件）到居住地所在派出所报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

2022年12月8日