分类：非法集资

密码保护：河南省百得新农建设投资有限公司非法集资案 2024.1.19 ☑资金清退
为妥善解决河南省百得新农建设投资有限公司非法集资案件资产处置遗留问题，工作组已按照2023年8月28日发布的公告，对未认领资产集资参与人进行登记。结合涉案资产实际处置情况，现开展第一批资金兑付工作。
经安阳市经侦支队核实，本案集资款兑付比例为 43.48%，兑付金额为按照会计事务所出具的《审核报告》中票面集资金额扣除利息、返点金额、返还本金后的金额乘以 43.48%。
兑付期限：2024年1月22日～2024年1月23日。

2024年1月23日
广东深圳市光明区犯罪嫌疑人高和峰、潘欣、余京蔚、刘文伟、马红梅涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2024.1.22 ☑检察院通告
案件程序告知
另附报案方式、报案材料要求

2024年1月22日
湖南永州市祁阳市“宝鑫盈”案 2024.1.22 ☑官方发布
拟推选宝鑫盈案集资参与人代表。

2024年1月22日
密码保护：河南鑫琦企业营销策划有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑资金清退
延期登记。
郑州市金水区非法集资案件资产处置工作领导小组已于2023年4月25日开始对河南鑫琦企业营销策划有限公司及其关联公司的集资参与者(除上海地区外)进行债权登记和确认。但因涉及地城广、人数多，部分客户至今未参与登记。现公告：
登记范围：本次核查登记范围仅限除上海地区外，前期已经到公安机关登记，持有鑫琦公司及关联公司借款合同原件、借据、交款凭证等有效材料的所有集资参与人。
登记时间：2023年12月20日至2024年3月20日。

2024年1月22日
密码保护：深圳富瑞共同金融服务集团有限公司天津分公司非法吸收公众存款案 2024.1.22 ☑资金清退
现开展集资参与人线上信息核实登记。
登记时间：2024年1月22日至2024年3月21日。应在公告确定的期限内进行信息核实登记，未按时核实登记而产生的不利后果自行承担。
➤附：☑法院判决书 2021.3.2 天津市第一中级人民法院谷璟、尹健、陈虹烨、贾洁犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

2024年1月22日
密码保护：天津市爱在六零养老服务有限公司（天津市怡嘉宜尔健康咨询服务有限公司）非法吸收公众存款案 2024.1.22 ☑资金清退
现开展集资参与人线上信息核实登记。
登记时间：2024年1月22日至2024年3月21日。应在公告确定的期限内进行信息核实登记，未按时核实登记而产生的不利后果自行承担。
➤附：☑法院判决书 2020.9.29 天津市和平区人民法院许兴海犯集资诈骗罪一审刑事判决书

2024年1月22日
长沙比亮民间借贷服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.17 ☑官方答复
2016年11月3日，我局对长沙比亮民间借贷服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，对相关犯罪嫌疑人依法打击，查封扣押一批涉案资产资金。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第九条之规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人。本案的涉案财物，人民法院在诉讼终结之后，正在依法按照规定开展处置变现返还工作。

2024年1月21日
密码保护：河南嘉信投资担保有限公司（开封地区）集资案 2024.1.18 ☑资金清退
现对河南嘉信投资担保有限公司开封地区集资客户进行确认登记。
登记对象：河南嘉信投资担保有限公司开封地区未兑付集资客户。
登记时间：自2024年1月18日至2024年2月11日（工作日），集资客户亲自到场登记（上午9:00至12:00，下午3:00至5:30）。

2024年1月21日
冠群驰骋案 2024.1.20 ☑自媒体
2024.1.18 昨天早上9：00东城法院第四法庭审理了曹倩案子，曹倩认罪认罚缴纳非法所得，以非法吸收公众存款罪判三年，缓刑三年。要说曹倩，自述刘广东的远房表妹2014年想找一份离家近，能上五险一金的工作，正好冠群有一份每月五千左右的管理档案的工作，把身份证，银行卡交给刘云，需要时签签字，冠群案发后，成为冠群非法吸收公众存款罪的罪犯。退还非法所得43万元，并处罚款5万元，已经全额缴纳，服从判决不上诉。
2024.1.19 今天是东城法院姬广胜庭长接待日，有五拨人等在接待室门口内外一问都是东城不同平台匹凸匹的受害人，最长时间都六年了。
2024.1.20 昨天在东城法院接待室遇到一位从新疆来的出借人她第一次来北京，17年她外甥女在北京找工作，进冠群不容易要业绩家里七大姑八大姨都被外甥女拉进冠群，她出借了十万，做的月月通两年多也拿到了两万多的利息，现在没了消息想问问都不知道找谁，法官建议去找东城经侦看看冠群数据里有没有她的名字。

2024年1月20日
密码保护：江西景德镇市珠山区程棣华非法吸收公众存款罪（涉养老诈骗）案 2024.1.19 ☑资金清退
现依据生效刑事判决书等信息确认情况，对已执行到位的涉案资金进行清退。
清退手续登记办理时间定于2024年1月25日早上9点开始至1月26日下午5点30结束。
本次清退对象为已完成信息核实登记，共计118人次。清退金总金额为11171759.6元，资金清退比例为100%。
考虑被害人大多为老年人，且年前部分老年人等钱急用等实际情况，本次资金清退，以现场办理清退案款登记手续、手续核验完成后线上集中银行转账发放形式清退。

2024年1月19日