分类：非法集资

长沙比亮民间借贷服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.17 ☑官方答复
2016年11月3日，我局对长沙比亮民间借贷服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，对相关犯罪嫌疑人依法打击，查封扣押一批涉案资产资金。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第九条之规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人。本案的涉案财物，人民法院在诉讼终结之后，正在依法按照规定开展处置变现返还工作。

2024年1月21日
密码保护：河南嘉信投资担保有限公司（开封地区）集资案 2024.1.18 ☑资金清退
现对河南嘉信投资担保有限公司开封地区集资客户进行确认登记。
登记对象：河南嘉信投资担保有限公司开封地区未兑付集资客户。
登记时间：自2024年1月18日至2024年2月11日（工作日），集资客户亲自到场登记（上午9:00至12:00，下午3:00至5:30）。

2024年1月21日
冠群驰骋案 2024.1.20 ☑自媒体
2024.1.18 昨天早上9：00东城法院第四法庭审理了曹倩案子，曹倩认罪认罚缴纳非法所得，以非法吸收公众存款罪判三年，缓刑三年。要说曹倩，自述刘广东的远房表妹2014年想找一份离家近，能上五险一金的工作，正好冠群有一份每月五千左右的管理档案的工作，把身份证，银行卡交给刘云，需要时签签字，冠群案发后，成为冠群非法吸收公众存款罪的罪犯。退还非法所得43万元，并处罚款5万元，已经全额缴纳，服从判决不上诉。
2024.1.19 今天是东城法院姬广胜庭长接待日，有五拨人等在接待室门口内外一问都是东城不同平台匹凸匹的受害人，最长时间都六年了。
2024.1.20 昨天在东城法院接待室遇到一位从新疆来的出借人她第一次来北京，17年她外甥女在北京找工作，进冠群不容易要业绩家里七大姑八大姨都被外甥女拉进冠群，她出借了十万，做的月月通两年多也拿到了两万多的利息，现在没了消息想问问都不知道找谁，法官建议去找东城经侦看看冠群数据里有没有她的名字。

2024年1月20日
密码保护：江西景德镇市珠山区程棣华非法吸收公众存款罪（涉养老诈骗）案 2024.1.19 ☑资金清退
现依据生效刑事判决书等信息确认情况，对已执行到位的涉案资金进行清退。
清退手续登记办理时间定于2024年1月25日早上9点开始至1月26日下午5点30结束。
本次清退对象为已完成信息核实登记，共计118人次。清退金总金额为11171759.6元，资金清退比例为100%。
考虑被害人大多为老年人，且年前部分老年人等钱急用等实际情况，本次资金清退，以现场办理清退案款登记手续、手续核验完成后线上集中银行转账发放形式清退。

2024年1月19日
密码保护：河南嘉信投资担保有限公司非法集资案 2024.1.19 ☑资金清退
河南濮阳市华龙区处非办关于河南嘉信担保有限公司非法集资案件清退资金兑付公告。
河南嘉信投资担保有限公司非法集资案件（以下简称“案件”）清退资金兑付前期工作已全部完成，经研究，决定于近期进行兑付。
一、兑付对象：河南省嘉信投资担保有限公司非法集资案件濮阳市集资参与人员（以下简称集资客户）。
三、兑付方式：由中原银行按照批量转账方式打入个人银行卡。
四、登记时间：自2024年1月19日至2024年2月19日（节假日除外）。

2024年1月19日
密码保护：天津东丽区众贤日用品信息咨询服务部(宋丽君)非法集资案 2024.1.18 ☑资金清退
东丽区众贤案资金清退工作组提示：“众贤”案集资参与人首批登记工作于2024年1月16日结束，不再受理新增登记。请尚未登记的集资参与人随时关注官方微信公众号发布的动态，及时关注新一轮登记工作的通知。

2024年1月18日
密码保护：浙江杭州市拱墅区“金诚集团”韦杰等犯集资诈骗罪一案 2024.1.18 ☑资金清退
案款清退公告（二）。
本次清退金额为人民币11.6252亿余元。清退时间2024年1月18日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。本次为“金诚集团”案第二次资金清退。

2024年1月18日
密码保护：湖北武汉市江汉区张从荣等集资诈骗案 2024.1.18 ☑资金清退
将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。
“张从荣等集资诈骗案”集资参与人的信息核实方式为电话核对，请保持电话畅通。核对时间为工作时间：周一至周五上午9:00-12:00，下午 14:30-17:00

2024年1月18日
山东滨州市滨城区悦华公司（悦华集团）非法吸收公众存款案 2024.1.17 ☑资金清退
自通知发布之日起，暂停集资参与人信息线下登记工作，转为线上办理。登记工作结束后，我院将对登记信息认真审核校对，执行到位资金不分登记先后顺序，按比例发放。

2024年1月17日
密码保护：驻马店嘉信通房地产营销策划有限公司（河南嘉信投资担保有限公司）非法集资案 2024.1.16 ☑资金清退
河南驻马店经济开发区处置非法集资工作领导小组办公室关于驻马店嘉信通房地产营销策划有限公司（河南嘉信投资担保有限公司）非法集资案拟兑付核准信息登记有关事宜的公告。
登记对象：前期已经到公安局申报登记债权，持有驻马店嘉信通房地产营销策划有限公司（河南嘉信投资担保有限公司）有效借款担保合同、借据、交款凭证等有效材料的所有集资参与人。
登记时间：2024年1月16日至2024年1月19日
➤附：☑法院判决书 2016.12.7 河南省驻马店市驿城区人民法院田某某、崔某某非法吸收公众存款一审刑事判决书
（驻马店市嘉信通房地产营销策划有限公司主要人员2人：崔四勇、田伟）

2024年1月17日