分类：非法集资

江西南昌市徐伟、裘洪山、赫永林等人非法吸收公众存款案 2022.12.5……【资金清退】案款清退补充公告。本院对徐伟、裘洪山、赫永林等人非法吸收公众存款案件案款清退已于2022年10月31日发布公告，在公告期间因部分集资参与人对集资参与人名单及集资参与人损失金额提出异议

2022年12月6日
浙江温州市苍南县林春琴等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.6……【警方通告】林春琴等人非法吸收公众存款案一案，我局已于2022年11月8日立案侦查。因侦查办案需要，请涉案的相关参与人或者受害人及时到经侦大队反映情况。

2022年12月6日
内蒙古鄂尔多斯市东胜区王仲平涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2022.12.8……【法院通告】定于2022年12月8日9时00分在本院第三审判庭公开开庭审理。

2022年12月6日
宁夏固原市童辉幼儿园涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.5……【警方通告】现我局已对固原市童辉幼儿园涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请未到固原市公安局原州区分局登记确认的投资人员携带《借款合同》《借款凭证》、本人身份证、银行卡、转账凭证等原件、复印件及银行账户交易明细（到开户银行调取转账记录和自第一次至最后一次收取利息的交易明细）于2023年1月6日前到固原市公安局原州区分局经侦大队进行登记确认。逾期未登记确认的视为自动放弃相关权利。

2022年12月6日
深圳市“兆富资本”私募基金专案 2022.11.30……【法院通告】被告人王小明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。被告人李犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。被告人廖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。被告人平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。

2022年12月6日
密码保护：朱鑫、万玉梅等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案（“盛越达”案） 2022.12.5……【资金清退】被告人朱鑫、万玉梅等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案（以下简称“盛越达”案）涉财产部分由江苏省扬州市中级人民法院立案执行。江苏省扬州市中级人民法院现依法开展“盛越达”案集资参与人信息登记工作。登记时间2022年12月6日起至2023年1月5日止。本次信息登记由受损集资参与人通过中国工商银行手机银行APP“一键核”小程序进行。……【法院判决书】附1：被告人谢犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.10.30）……附2：原审被告人朱鑫犯集资诈骗罪、原审被告人万玉梅、王云、仇理云、王振权、祁正兵、褚堂娟、周丽娟、王江xx、金永妹、相咸珍、张宏妹犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2019.12.30）……2015年10月16日，被告人朱鑫注册成立盛越达公司。公司成立后，被告人朱鑫开始以公司名义对外吸收资金。具体模式为：投资者一单起投，多投不限，每单投资额人民币8000元（部分为每单人民币1万元），在投资后的50周内，每单每周可获人民币300元返利，投资者另可获得相应积分，可兑换商品。2016年5月，经被告人王振权介绍，被告人朱鑫与时任春晖药业公司法定代表人的被告人仇理云达成协议，约定由朱鑫提供人民币3亿元所吸资金用于春晖药业的新药研发和公司收购等项目，并决定于2016年6月28日将公司名称变更为春晖盛越达公司，法定代表人为王某，并继续以原模式向社会公众吸收资金。2016年7月21日，法定代表人变更为被告人王振权。截至案发，被告人朱鑫以春晖盛越达公司的名义，先后在江苏省扬州市、泰州市、淮安市、镇江市以及安徽省天长市等地设立广陵、扬子江、京华城、翡翠城等近20个分公司或报单点，通过推介会、酒会等方式进行虚假或夸大宣传，累计吸收公众资金达人民币37791.2万元，支付集资参与人返利人民币20441.91万元，累计骗取金额达人民币17349.29万元，其以购买高档轿车、消费卡、别墅等方式进行挥霍。2017年1月，被告人朱鑫携款逃匿。……同案人朱鑫的供述与辩解，证实：2015年10月15日盛越达食品商贸有限公司成立，其担任总经理，法人代表是王振权。2016年6月，公司更名为江苏春晖盛越达医疗科技有限公司，公司地址2016年8月从扬州市鸿泰花园118-5室搬到了扬州市紫金文昌12楼，其还是总经理，法人代表还是王振权。在成立文汇分公司之前，谢某甲和周某甲、金某一起在扬子江分公司合作销售理财产品，后来因为三人出现了矛盾，谢某甲提出来自己出去找个地方成立一个新的公司，总公司同意了。江苏春晖盛越达医疗科技有限公司文汇分公司是2016年7月20日成立。该分公司营业执照上负责人是王振权，实际负责人是谢某甲。该分公司没有实际经营项目，只负责销售理财产品，将筹集到的钱交到总公司，由总公司来给客户返利。该分公司与总公司是上下级关系，分公司有事情需要向总公司汇报，收到的钱也要交给总公司，总公司将筹集到的资金百分之十返还给谢某甲，谢某甲承担该分公司房租水电等一切费用，同时该分公司的员工工资也由谢某甲承担，扣除上述费用后，剩下来的钱都归谢某甲。该分公司收到投资总额应该超过600万，每个月100万元是有的。2016年12月，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司出现兑付危机，无法再给客户返利了，2016年12月30日，江苏春晖盛越达医疗科技有限公司就不再经营了，也没有钱返利，这时候，所有分公司一样经营不下去了。……同案人万玉梅的供述与辩解，证实：其于2016年3月26日左右到江苏春晖盛越达医疗科技有限公司上班，当时是广陵分公司经理，到5月初，朱鑫调其到总公司担任分管后勤的副总经理。盛越达公司基本上都是通过投资人客户带客户、口口相传的方式吸引人过来投资的，淮安分公司在报纸上做过广告。公司总部也常常会组织一些酒会，公司分别在去年7月、9月、10月在扬州顺心楼、镇江荣炳举办过庆祝酒会，10月在镇江荣炳举办过公司成立周年度，12月31日在镇江荣炳举办过年终表彰大会等等，每次活动都有好几百人参加，在活动现场，朱鑫会在台上讲话致辞，宣传公司的发展前景。

2022年12月6日
江苏得亿林实业投资有限公司（法定代表人：申振国）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.5……【警方通告】目前，南通市公安局崇川分局正在侦办的申某国涉嫌非法吸收公众存款案中，犯罪嫌疑人申某国亦因涉嫌在杭州犯非法吸收公众存款罪被当地人民法院宣判。请前期在南通市崇川区华辰大厦B座1501室参与江苏得亿林实业投资有限公司投资、未至公安机关登记报案的集资参与人，携带本人身份证、投资合同及相关证明材料（包括但不限于POS单、银行流水、转账汇款凭证等）至南通市公安局崇川分局天生港派出所登记报案。

2022年12月5日
恒瑞小金、恒瑞金服、湖南恒瑞集团 2022.12.2……【官方答复】关于该公司的相关情况，目前调查工作正在逐步推进。当事人如有疑问，可前往工作专班办公地点：冷水滩区河东育才路西侧103号（河东帝王广场建都超市旁）现场咨询，也可至辖区派出所报案。祝您生活愉快！

2022年12月5日
浙江温州市平阳县卢成圭涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.5……【警方通告】平阳县公安局已依法对平阳县卢成圭涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。犯罪嫌疑人卢成圭已被依法采取刑事强制措施。2018年至2021年期间，犯罪嫌疑人卢成圭（男，1978年5月出生，平阳县南雁镇人）以经营生意为由向社会公众吸收存款。为进一步查清案件事实，请尚未向公安机关报案登记、提供证据材料的集资参与人，携带转账凭证、借款协议等相关证明材料，到平阳县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的后果。

2022年12月5日
河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案（卓达案件） 2022.11.29……【法院通告】全国投资人补充信息登记。2022年11月9日至2022年11月29日，已组织开展卓达案件投资人信息登记工作。鉴于近期受疫情影响，仍有部分投资人未能在规定时间内完成登记，为最大程度维护投资人合法权益，决定开展卓达案件投资人补充信息登记工作。补充登记时间2022年11月29日19:00至12月14日19:00。补充登记对象：凡与卓达集团及其关联公司存在债权债务关系，并持有合同、协议、借据、收据等有效凭证，但未于2022年11月9日至11月29日在“卓达案件投资人信息登记系统”有效登记的投资人（包括个人和单位）。

2022年12月5日