分类：非法集资

福建南平市顺昌县江勇娟集资诈骗、洗钱案 2022.11……【检察院通告】近日，由顺昌县人民检察院提起公诉的江勇娟集资诈骗、洗钱一案在顺昌县人民法院公开开庭宣判。经查，2016年，被告人江勇娟因投资生意亏损，在明知无还款能力的情况下，虚构资金用途，夸大自身还款能力，以支付高额利息为诱饵，骗取被害人信任，向社会不特定对象62人非法集资合计人民币上千万元。所得款项用于支付前期集资款、高额利息及个人生活消费等，后因无力兑现借款本金以及约定利息于2021年7月逃匿。为掩饰其犯罪所得，2021年4月-6月被告人江勇娟将其集资诈骗所得用于购买基金定投、贵金属，共计14万余元。顺昌县人民法院以被告人江勇娟犯集资诈骗罪、洗钱罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币七十万元。

2022年12月4日
湖南“博阳安泰”民间金融综合服务连锁品牌（湖南博泰投资有限公司） 2022.11.26-30……【自媒体】网传因为盛大金禧爆雷，同样深耕湖南老乡的“博阳安泰”遭到挤兑，已经歇菜。
susan在11月26日 02:20发视频微博-视频里跟随镜头有人在空荡荡的办公室里游走，并配有方言解说：“现场一片狼藉，所有的东西都莫得”，微博文字：“第二个盛大金禧，多省老人被骗，长沙一分公司凌晨有人搬空办公室。”
susan在11月26日 02:31发博：“我之前以为只有长沙，或者就是湖南省内，后来群里人说很多地方都爆了。因为盛大金禧暴雷，大家在博阳安泰投资的钱只会到期取钱不会继续投钱，老板一看没进账，干脆暴雷”
来自湖南的德克K8在2022-11-28 08:04发博：“湖南省投资界的扛把子–盛大金禧11月中旬暴雷，董事长盘继彪失联。这事给湖南省投资界造成重大冲击，蝴蝶效应立马显现出来，多家投资公司出现挤兌，其中排名第二的博阳安泰投资公司首当其冲，出现未到期客户要求退本的现象。为了安抚客户，董事长谢军从长沙赶到永兴县，专门召开客户座谈会，说公司早已做好预案，一切正常运作，甚至准备了5亿现金应对当下局势。大家忐忑的心总算是放下来了。然而23号，在毫无征兆的情况下。董事长谢军宣布博泰停息不退本三个月。一时激起千层浪，博泰当即暴雷。现客户自察，博泰公司涉嫌私刻公章，合同诈骗。诸多项目公司的合同，均属假冒。”
衡阳市常宁市网友“人生如戏”2022-11-27 18:39:52在问政平台留言“我是湖南省博阳安泰投资有限公司案件受害者，博阳安泰总部在长沙，湖南省境内有16家分公司，公司对外宣称，投资包括医疗项目，房产，旅游开发等等，前景好，收益高的项目，吸纳大部分投资者的都是中老年群体，并不清楚博阳安泰怎么运营，这些投资资金也没有深入了解，客户从最初的小几万到后来的全部身家甚至严重者通过贷款卖房抵押等方式投资进博阳安泰，结果造成所有客户，员工投资款项零进账，大部分人从开始非常谨慎小额投资，到慢慢的获得了高利息的人，把身边亲戚朋友和家人都介绍给博阳安泰，有些人到后来投放到博阳安泰的资金有几十万上百万和几百万，让博阳安泰资金链越滚越大，事实上，博阳安泰宣称的优质项目都有项目书，显得非常正规，不是什么骗子公司，直到2022年11月24日，老板谢军宣布破产，也就是所有公司都关门倒闭了，这时，公司客户才联想到博阳安泰其实就是一个空壳公司，表面上把自己包装的高大上的博阳安泰，”
衡阳市常宁市网友2022-11-26 13:25:46在问政平台留言“常宁市博阳安泰投资有限公司，2013年8月27日做的工商登记办理的营业执照，现在公司人去楼空，之前公司业务员说公司是做投资理财的，现在2022年11月23日公司总部就停止正常的退本付息，常宁上千人的投资款，全部被这公司吞了，11月24日我们立即到常宁公安局经侦队报案，公司局说先要金融办立案，我们又到常宁市政府六楼的613的经融办报案，把几百受害人的合同、转账凭证、身份证复印件都送到金融办。几百受害人都是普通的老百姓，年纪大的居多，还有80多岁的老人，听到公司跑路了，急得都病倒了，心急如焚怎么样才能将骗子老板控制起来，怕我们的血汗钱被卷空，盼立即能立案，能把公司老板的人和银行卡冻住，结果到11月25日，金融办还没将案件报到经侦队，群众情绪激动，最后几大袋受害者的资料才被送到公安局，”
目前看到有官方答复为湖南常宁市委网信办在2022-11-30 07:52:02的答复“尊敬的网友：您好！您反映的问题已转相关单位核查、办复，感谢您的留言，祝您事事顺心。”

2022年12月3日
“TS通证社区”案 2022.11……【媒体报道】2018年12月，王某开发并运营“ts通证社区”微信小程序，为客户提供机票、火车票等订购服务，并赠送客户“ts”虚拟货币，以持币分红为诱饵吸引客户投资购买ts币。2019年3月起，王某委托他人开发“ts公链”“ts钱包”，并租用网络虚拟服务器设立tsc100虚拟货币交易所，推出tsc虚拟货币并以1:1比例换购客户原持有的ts虚拟货币，在未经国家有关部门批准的情况下，在其设立的虚拟货币交易所内推出“tsc永动机”“tsc100超级合伙人”“csns权证 ”、ph、gwt、mtf、mt、gndt等系列虚拟币投资项目，并通过编写项目“白皮书”等方式炒作投资价值，利用互联网、微信聊天工具等进行公开推广，宣传通过持币锁仓可获高额收益或分红，承诺到期回购，向社会不特定公众非法募集资金。之后，王某单方面宣布终止项目分红及回购承诺，导致交易所内tsc等虚拟货币迅速贬值。随后，王某终止交易所运营维护，恶意侵吞投资人资金。经审计，王某共收取报案人金额合计人民币509万余元，支付报案人金额合计57.8万余元，差额为451万余元。今年2月，浦东新区人民检察院以王某涉嫌集资诈骗罪提起公诉。经审理，近日，法院以集资诈骗罪判处王某有期徒刑8年半，并处罚金80万元。……【检察院发布】近年来，随着区块链、虚拟币等概念的热炒，不法分子租用境外服务器设立非法虚拟货币交易所，利用虚拟货币交易进行违法犯罪活动。非法虚拟货币交易所常常采用“糖果”“空头”“拉人头”奖励、广告推广等手段招揽客户，发行代币或者提供币币交易、质押贷款、理财产品等服务，从中非法牟利。根据经营模式的不同，非法虚拟货币交易所的场景分别涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗类犯罪、非法经营罪、组织领导传销活动罪、开设赌场罪等犯罪，由于虚拟货币的特殊性，其犯罪金额的认定在实践中也存在一定的争议。今天浦东新区检察院检察官以一起集资诈骗案为例，简要分析虚拟货币交易所的主要经营模式以及行为定性，为司法实务提供参考借鉴。

2022年12月3日
央建财富集团股份有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.2……【警方通告】2020年7月22日，我局对央建财富集团股份有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案调查。目前，办案部门已对涉案嫌疑人许某雄、何某玉等17人采取刑事强制措施。现请涉及该案尚未到公安机关报案的投资人（借款人）在2022年12月31日前携带相关证据材料前往我局报案。

2022年12月3日
密码保护：河北唐山市古冶区马淑娟、刘桂英（博鑫洗码案）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.1……【警方通告】我局经侦大队于2022年7月对马淑娟、刘桂英涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在马淑娟、刘桂英及其下线处投资博鑫洗码理财的群众携带相关资料到唐山市公安局古冶分局经侦大队报案登记。本公告所称投资者仅限于在唐山市古冶区马淑娟、刘桂英及其线下投资博鑫洗码理财人员。此次报案截止时间为2022年12月30日，逾期视为自动放弃主张权利。

2022年12月3日
上海瞻瞩资产管理有限公司（法定代表人：袁益新）非法吸收公众存款案 2022.12.2……【资金清退】投资受损人信息核对。上海市静安区人民法院办理的（2019）沪0106刑初897号非法吸收公众存款案件，被执行人为孙明松等人，涉案非吸公司为：上海瞻瞩资产管理有限公司。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间：2022年12月2日。核对确认期限：2022年12月2日至2023年2月1日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。……【法院判决书】附1：孙非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.9.10）……附2：杨、谢、翁、谢、李非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2020.3.25）

2022年12月3日
江西上饶市心连心控股集团有限公司（法定代表人唐小云）非法集资案 2022.11.29……【警方通告】上饶市心连心控股集团有限公司非法集资案已由公安机关立案侦查。经上饶市公安局信州分局全力开展工作，目前已经抓获犯罪嫌疑人唐某某、吴某某等数十人，均依法采取刑事强制措施，并查封、冻结、扣押相关涉案资金和资产。本通告所称的受害人是指曾向“上饶市心连心控股集团有限公司”缴纳预定金且未到公安机关来报案的相关人员。尚未报案的受害人请尽快携带以下材料积极到居住地公安机关经侦大队或派出所报案

2022年12月2日
江西上饶市振欣养老服务有限公司（法定代表人为王宜华）非法集资案 2022.11.29……【警方通告】上饶市振欣养老服务有限公司非法集资案已由公安机关立案侦查。经上饶市公安局信州分局全力开展工作，目前已经抓获犯罪嫌疑人王某春、王某华、杨某等十余人，均依法采取刑事强制措施，并查封、冻结、扣押相关涉案资金和资产。本通告所称的受害人是指曾向“上饶市振欣养老服务有限公司”缴纳预定金且未到公安机关来报案的相关人员。尚未报案的受害人请尽快携带以下材料积极到居住地公安机关经侦大队或派出所报案

2022年12月2日
密码保护：浙江柯林菲尔投资管理有限公司玉环分公司（法定代表人：王俊健）非法吸收公众存款案 2022.12.2……【警方通告】2022年10月1日，浙江柯林菲尔投资管理有限公司玉环分公司负责人王某健(男，53岁，玉环坎门人)因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法刑事拘留。目前，王某健已被我局依法执行逮捕，案件正在进一步侦查之中。请集资参与人员(已到公安机关报案并登记做笔录的除外)积极、主动配合公安机关开展调查取证，携带相关投资合同复印件、个人身份证复印件(正反面)并备注联系方式、投资款支付凭证(银行转账凭证、付款POS机小票、微信、支付宝等支付凭证、收回本金、利息的银行往来流水明细)等相关资料，到辖区派出所登记报案。截止时间为2022年12月30日17时，逾期概不再受理

2022年12月2日
安徽省安庆市岳西县翰林根艺文化有限公司等五被告单位、储德翰等二十二名被告人非法吸收公众存款罪，被告人王孜虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪一案 2022.12.1……【媒体报道】12月1日，岳西县人民法院公开宣判岳西县翰林根艺文化有限公司等五被告单位、储德翰等二十二名被告人非法吸收公众存款罪，被告人王孜虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪一案。经审理查明：岳西县翰林根艺文化有限公司等五被告单位法定代表人均为被告人储德翰，2004年至案发，储德翰授意其近亲属等人及公司相关人员陆续在岳西、安庆、合肥、上海、芜湖、南京等地注册多家公司，并实际控制。自2013年4月8日起,该系列公司未经国家相关部门批准，在多地设立分支机构，以口口相传、网络营销等宣传方式，采取定投融资、养老服务、股权分配、菜花玉销售和网络P2P项目五个类别，非法吸收公众存款合计人民币53亿余元，造成直接经济损失16亿余元。法院还查明了王孜虚开增值税专用发票、虚开发票的事实。

2022年12月2日