分类：非法集资

密码保护：大连中油庆瑞石油科技有限公司涉嫌集资诈骗案 2022.12.1……【警方通告】我局于2020年9月29日对大连中油庆瑞石油科技有限公司涉嫌集资诈骗案立案调查，并依法对犯罪嫌疑人孙某尧、韩某兰采取刑事强制措施。经核查，目前仍有部分投资人未到公安机关进行报案登记，请尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人(仅限在大连开发区门]店投资的投资人，外地投资人请到属地公安机关报案)，于2023年1月10日前，到大连市公安局开发区分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。对不提供相关证据或核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2022年12月1日
密码保护：天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案 2022.11.30……【资金清退】蓝天格锐案集资参与人信息线上登记。登记时间：2022年12月10日至2023年2月7日。集资参与人可通过二种方式进行线上登记……【法院判决书】附：河北省秦皇岛市刘俊非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.30）……经审理查明，2017年，公安部经侦局在天津召开了蓝天格锐电子科技公司涉嫌非法吸收公众存款案部署会，该案涉案投资金额约300亿余元，涉及投资参与人约12万人次，涉及全国31个省、市、自治区。被告人刘俊是秦皇岛团队负责人，根据天津市4.12专案组数据显示，被告人刘俊团队投资9个理财产品，涉及金额2、6245亿元。根据蓝天格锐专案组提供的被告人刘俊团队投资参与人纸质合同复印件497份，其中“蓝天格锐智能服务系统招商协议书(简称智能招商)”411份、“蓝天格锐嘉年华协议书”83份，“蓝天二号矿机销售协议”3份，涉及投资金额3521、1572万元，截至目前秦皇岛市投资参与人报案投资115、44万元，综上总计涉及投资金额3636、5972万元，扣除投资参与人韩淑娟实际投资3、7万元、张爱新实际投资3、9万元、任国粹实际投资27万元，被告人人刘俊及其团队非法吸收公众存款3601、9972万元。上述款项已转入蓝天格锐电子科技公司账户或公司指定的个人账户。……被告人刘俊的供述及辩解证实：我是大概在2015年的7、8月份一个朋友介绍认识石家庄的姓曹的人，具体名字记不清了，这人介绍了蓝天格锐公司，从此对这个公司有了印象，在2015年底我还通过战友、朋友找到国家工信部、科技部了解这个蓝天格锐公司，得到的反馈是公司前景较好，我觉得比较靠谱，回到秦皇岛后其他人也介绍这个公司，因为家里人口多，经济压力大，也是想增加家中收入从而投资了蓝天格锐公司推出的“超算1号”理财产品，购买了4单，每单4万，共计投资16万元，每个工作日返款600元。2016年春节前后又投资了1单，投资的是“生命环招商”，1单4。5万元，每个工作日返款200元。此后一些家人和朋友看到我确实挣钱每天都有收入也投资了蓝天格锐公司推出的理财产品，期间蓝天格锐公司工作人员讲师多次（一般是每个月来1到2次）到秦皇岛找酒店组织秦皇岛的投资人员上课宣传理财产品，大概在2016年7、8月份蓝天格锐公司的赵某（蓝天格锐公司东北区负责人），找到我说“你辛苦一下，负责联系公司在秦皇岛找酒店、住宿等事，为大家服务”，问我能干吗，我当时想这个也不算啥就答应了，自这以后公司在秦皇岛搞活动、上课、组织到外地旅游啥的都是我帮助公司联系结账，然后将票据给公司报销，直到2017年7月28日公司发公告称因为金融整顿我们就暂时停止了业务，在2017年11月份左右听说公司因涉嫌违法被政府查了。蓝天格锐公司全称是天津蓝天格锐电子科技有限公司，主要是生产高科技产品、环保产品等，为改善环境污染做贡献。蓝天格锐公司主要就是靠亲戚、朋友、身边人口口相传的方式，还有以举办餐会的形式介绍公司情况、公司推出的理财产品借机向群众宣传，吸收群众投资资金后用于公司研发新产品，形成商业利润后再按照约定返还群众投资和收益。群众投资理财资金的付款方式、返还本金、收益的方式一般都是由群众投资购买哪一款理财产品决定。可以通过刷POS机汇到公司的对公账号或指定的个人账户，也可以通过手机银行，银行转账汇款，返还收益是要求投资群众提供本人名下工商银行或者农业银行账户作为返还账户。给投资群众提供蓝天格锐的对公账户还要提供指定的个人账户是因为公司推出优惠政策鼓励群众购买理财产品后汇入个人账户，如果将钱汇对公账号就没有优惠，具体什么原因我也不清楚。蓝天格锐公司推出的有超算一号，超算二号、生命环招商、嘉年华、智能招商、数字保险一号这些，周期在12-30个月不等，平均年利率在百分之三十左右。

2022年12月1日
密码保护：杭州市临安区吴某超(男，32岁，安徽省太湖县北中镇望天村人，杭州鸿创汽车运输有限公司法定代表人吴礼超)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.30……【警方通告】我局立案侦查的吴某超涉嫌非法吸收公众存款一案已取得有效进展。目前已对大部分借款人完成调查取证工作，犯罪嫌疑人吴某超(男，32岁，安徽省太湖县北中镇望天村人，杭州鸿创汽车运输有限公司法定代表人)已被我局采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。现公安机关开展报案接收工作：一、请广大借款人在2022年12月31日前向我局报案，报案时请携带借款资金转账凭证、借款收据等证明材料。

2022年11月30日
山东枣庄市台儿庄袁丹丹涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.30……【警方通告】2022年9月23日，我局依法立案侦查袁丹丹涉嫌非法吸收公众存款一案。请该案的受害人及时到枣庄市公安局台儿庄分局依法合理表达诉求，积极配合公安机关调查取证。

2022年11月30日
密码保护：黑龙江圣瑞投资股份有限公司非法集资案件 2022.11.30……【资金清退】延长圣瑞非法集资案线上信息填报期限。为保障圣瑞案件集资参与人有充足的时间完成线上信息填报，现对圣瑞案件信息收集系统开放时间进行适当延长。具体截止日期，提前另行通告。其他事宜按照《圣瑞案件集资参与人信息收集核实通告》执行。

2022年11月30日
上海银纪金融信息服务有限公司安勇松、王俊、沈亚群、俞建华等非法吸收公众存款案 2022.11.30……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年1月31日止。……【法院判决书】附：安勇松、王俊等非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.11.30）……在判决书里发现这个非吸团伙4人组年龄都偏大，团队积极分子兼上海土著沈老甚至是50后真真的年逾六旬，首犯70初安勇松安总则是在2013年43岁时才跑步进军金融

2022年11月30日
被告单位中铁中基供应链集团有限公司、被告人孟晨、岑鹏集资诈骗案 2022.11.30……【法院发布】2022年11月30日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位中铁中基供应链集团有限公司、被告人孟晨、岑鹏集资诈骗案，对中铁中基集团以集资诈骗罪判处罚金人民币一亿元，对孟晨、岑鹏均以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告单位中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏等人发行的私募基金产品非法募集共造成1,400余名投资人实际经济损失人民币38.22亿余元。

2022年11月30日
南京“易乾宁”薛秀丽集资诈骗案 2022.11.29……【资金清退】开展“易乾宁”案集资参与人第一阶段补正信息登记。江苏省南京市中级人民法院指定本院执行的被告人薛秀丽犯集资诈骗罪涉财产部分执行一案，本院于2022年6月27日至2022年8月31日期间开展了信息登记工作，同年9月19日至11月18日开展了补充登记工作。鉴于仍有部分集资参与人在登记过程中填写信息错误，本院将依法开展涉案集资参与人补正信息登记工作。登记对象：1.已参与信息登记但相关信息填写错误的集资参与人。2.因各种原因一直未能成功登记的集资参与人。

2022年11月29日
南京“易乾宁”薛秀丽集资诈骗案 2022.11.29……【资金清退】江苏省南京市中级人民法院指定本院立案执行的被告人薛秀丽犯集资诈骗罪涉财产部分执行一案，本院于2022年9月19日至11月18日期间开展了补充信息登记工作。期间有6527人完成了补充信息登记。根据第一阶段资金清退工作中确认的分配比例26.8%，本院将于2022年12月5日向本次经审核确认通过的集资参与人发放该部分案款，请相关人员留意到账情况。

2022年11月29日
密码保护：广西南宁市武鸣区覃淑敏、李色萍等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.29……【警方通告】南宁市公安局武鸣分局立案侦查的犯罪嫌疑人覃淑敏、李色萍等人因涉嫌非法吸收公众存款案一案。一、凡与犯罪嫌疑人存在资金交易的集资参与人，尚未到公安机关报案、核查登记的，自本通告发布之日起30日内，请携带本人居民身份证原件、复印件；相关借款借据原件、复印件；银行、支付宝转账、微信转账等交易明细有效凭证，到南宁市公安局武鸣分局经济犯罪侦查大队（武鸣区壮武路86号）进行报案、核查登记（原已报案、核查登记的不需重复）。

2022年11月29日