分类：非法集资

上海福盈集团集资案 2022.11.29……【法院发布】2022年11月29日下午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人周志毅集资诈骗案，对周志毅以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

2022年11月29日
山东海阳市孙某以北京爱上地“原始股”和煤改电“持标项目”非法吸收公众存款案 2022.11.16……【警方通告】海阳市公安局依法对孙某以北京爱上地“原始股”和煤改电“持标项目”非法吸收公众存款立案侦查，相关嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。一、非法集资行为人（包括分销商、推荐人）自本通告发布之日起至2022年12月16日，主动到公安机关配合调查，并将参与集资提成等赃款全额退缴。凡在规定期限内积极配合调查的，可以依法从轻处罚；拒不配合调查、退缴赃款的，公安机关将依法追究法律责任。二、请尚未报案的集资参与人及时携带本人身份证和复印件（正反两面）、交易明细、股权证书、代持股协议及煤改电持标合同原件和复印件等材料到海阳市公安局经侦大队登记报案，主动配合公安机关调查取证、追赃挽损，登记时间截止至2022年12月16日。

2022年11月29日
民创集团海汇通集资诈骗案 2022.11.28……【自媒体】特别消息：11月28日，民创集团海汇通集资诈骗案投资人代表张义亭通过微信发函给武汉市中级人民法院。张代表心有愤慨写下遭遇：贵单位（武汉中院）于2022年11月23日晚7点通知本代表定于11月26日、27日针对“海汇通集资诈骗案”开庭，并给予本代表四个“旁听名额”。“时间紧，疫情重，票难买”，为了可以如期赶到武汉参与开庭。本代表的诉讼代理律师于 24日下午3点多自驾从北京低风险地区出发，并于11月25日凌晨2点抵达武汉府河高速公路入口。在所有指标都合格的情况下，从凌晨2点到上午9点多，7个多小时期间武汉多名被害人及律师尝试跟武汉各个社区电话沟通，社区迟迟不肯开具证明。直至11月25日9点零4分，本代表接到朱法官微信语音电话，告知本代表原计划定于本月 26日、27日的开庭一事延期。此时，由于北京疫情加重，律师也无法返回北京，只能驱车前往其他城市停留。

2022年11月29日
湖南龙吟养生养老有限公司非吸案 2022.9.13-2020.8.18……【法院判决书】被告人赵庆明、李xx、刘逢平犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.8.18）……被告人赵庆明的供述与辩解，证明湖南龙吟养生养老有限公司是2018年10月在长沙工商局注册成立的。2019年3月在常德市武陵区水榭花城西城设立分公司，常德分公司的负责人是自己，公司主要经营老年人的养护和康复治疗、保健用品的销售等。公司总部在桃源，并且在益阳、桃江、沅江、常德都有分公司，且分公司的负责人都是自己。龙吟公司没有金融许可证，只有工商执照。因为公司建设缺钱，所以违法吸收资金。公司会印一些宣传资料，对外宣传公司在常德桃花源北门太极广场有80个床位的养老公寓，同时还设有接待中心、卖场，益阳黄家湖新区紫薇村有养老公寓，鼎城区石板滩荷花山庄设有20多个床位的养老公寓、一个餐厅、8间娱乐室、杨梅林、一个鱼塘、两个藕塘、总共占地11亩。给老年人宣传后会留他们的身份信息和联系方式，在搞活动的时候再联系这些老年人，免费安排他们参观这些地方，活动结束后再给他们送点小礼品，他们如果觉得满意就会在我们这里投资。宣传资料都是业务人员刘逢平、李xx写的，这些资料交给其看同意后就会开始宣传。对外的宣传活动基本都是刘逢平主持的，有时候也由其他的业务员主持。首先把参加公司活动的老人带到养老基地，用ＰＰＴ展示公司的养老内容、服务项目，在这里存入多少钱可以得到怎么样的服务项目、按照一定的期限可以返还多少利息等，然后带着老人参观养老基地，如果老人觉得满意就会在这里投钱。老年人在这里存钱后会按照一定利息返给他们，10000-29999元是每年返还8％，项目可以享受9.5折；30000-49999元是每年返还9％，项目可以享受9折；50000-100000元是每年返还10-12％，项目可以享受8折；100000元以上都是返还13％，可以享受7折。每个人在公司投的钱会平均到每个月返还给他们。这些标准都是其制定的。老年人大部分都是存的现金，业务员收到钱后会和老年人签订养老入住的合同，然后再将钱交给公司的财务，财务再跟其汇报，然后把钱存到其账户或者邓某的账户，还有一部分是通过ＰＯＳ机刷卡直接刷到邓某的账户。这些银行卡都是其持有的。这些老年人每个月会来公司领取，由公司财务张某2发给他们，基本上都是现金支付。公司吸收了300多人的资金，资金共计800多万元。这些钱一部分是每个月平均返给在这里投资的老年人，还有一部分用来建设投资项目，公司投资了鼎城区石板滩荷花山庄，桃花源景区南门五柳大院内有一栋根雕博览馆，桃花源景区北门投资了一个接待中心和卖场。桃花源的接待中心和宾馆、石板滩的荷花山庄都在运营中，其他的都还在建设，益阳的项目已经接近尾声了，将在11月底正式运营。这些项目都签订了投资建设合同，都在谭某那里。谭某负责桃花源和益阳的项目。公司只有其一个股东，其是董事长和负责人，负责工作安排，收钱投资。员工有财务部门万某，负责记账，工资每个月4000元，加车补等可以达到5000元，没有提成。有出纳张某2，负责收钱给其，工资每个月4000元，加车补等可以达到5000元，没有提成。业务部门由刘逢平负责，具体有哪些业务员不清楚，业务部门提成25％，然后业务部门自己分配。刘逢平主要负责活动宣传时ＰＰＴ介绍，活动的制定和安排，业务员的工作管理，业务提成和工资的发放，每天进行开会统计业务完成情况，指定业务计划。每个月工资底薪5000元钱，每个月会按照业务量25%提成给业务部门，刘逢平自己从里面拿多少不清楚。李xx是今年3月份加入到公司的，4月份到益阳分公司负责管理的。工资都是用现金发放的。业务部门的工资是其给刘逢平后，刘逢平再发给业务员。一年期的合同业务员提成存款总金额的13％，两年的是25％。其自己持有的农行卡卡号是9559xxxxxxxx。工商银行卡号是6222xxxxxxxx。邓某的建设银行卡卡号自己不记得。这些银行卡都是公司收支转账用的。老年人投资的最低标准是10000元，期限是2年，可以在这里享受养老公寓住宿，但是他们都还没有住过，每交1万元现场可以返现红包600元。其公司吸收的公众存款用于支付“桃花源养老公寓”、“益阳紫薇星”、“石板滩养老公寓”三处场地的租金和装修费，偿还自己的私人债务，另外还有公司场地的租金支付。在益阳紫薇星支付了8.8万元订金和60万元一年的租金。在桃花源景区管委会支付15万元押金租5年。在北门太极广场向桃源“向某”付15万元押金租10年。在××庄付5万元押金租15年，在鼎城区石板滩向杨某2付10万元一年的租金。另外在桃花源三处养老公寓的装修花费100多万元，承包给谭利明，在益阳紫薇星装修花了500-600元万之间也是承包给谭利明，在鼎城区石板滩项目装修找私人花费20万元不到。偿还私人债务给李志奇100多万，偿还周淼欠款10万元，其余所收财物均用于日常消费还有公司员工的工资发放。……（这个看似芝麻大的非吸案，判决2年后，看到投资人仍在纠葛，2022-09-13）

2022年11月29日
湖北晨昱晖农业科技有限公司、张华等26人非法吸收公众存款等案 2022.11.28……【检察院通告】湖北省荆门市掇刀区法院本周开庭！第一审判庭11.30-9:00

2022年11月29日
浙江“中佳易购”汪志三等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2022.11.28……【资金清退】案款发放。首批发放对象为2022年11月14日零时之前已经在“中佳易购”加盟商信息核对登记系统登记确认的加盟商，该期间未上线登记确认的，暂不具备发放条件，不列入本次发放范围。“中佳易购”案的被告人、区域经理、涉案公司员工不参与发放。根据执行到位的全部资金，确定统一的发放比例为1.59%。法院已委托工商银行为受损加盟商开设电子账户，发放资金将汇入该账户。银行转账完成后，将以短信方式提醒，加盟商收到短信后携带本人有效身份证件及银行卡（开户行不限），就近至工商银行网点办理领取资金手续。

2022年11月28日
山东新问地信息技术有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.28……【警方通告】目前，潍坊市公安局奎文分局依法对山东新问地信息技术有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在山东新问地信息技术有限公司（潍坊市奎文区四平路1529号恒易星河熙园商业区11号楼B23）投资，尚未报案登记的投资人，务必于2022年12月31日以前到潍坊市公安局奎文分局经侦大队进行报案登记。

2022年11月28日
智惠信息咨询（北京）有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.28……【警方通告】目前，潍坊市公安局奎文分局依法对智惠信息咨询（北京）有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在智惠信息咨询（北京）有限公司潍坊分公司（潍坊市奎文区胜利东街文化路西宝鼎国际24楼）投资，尚未报案登记的投资人，务必于2022年12月31日以前到潍坊市公安局奎文分局廿里堡派出所进行报案登记。

2022年11月28日
山东潍坊诚业企业管理咨询有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.28……【警方通告】目前，潍坊市公安局奎文分局依法对潍坊诚业企业管理咨询有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在潍坊诚业企业管理咨询有限责任公司（潍坊市奎文区胜利东街5111号潍坊金融服务区1号楼2-702）投资，尚未报案登记的投资人，务必于2022年12月31日以前到潍坊市公安局奎文分局经侦大队进行报案登记。

2022年11月28日
安徽淮南市则金商务信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.28……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2021年4月对淮南市则金商务信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人王某（男，33岁）、霍某磊（男，38岁）、李某青（男，29岁）依法刑事拘留，淮南市田家庵区人民法院于2022年11月22日开庭审理此案。淮南市公安局田家庵分局已于2021年9月13日发布通告请投资人尽快到公安机关报案，目前仍有小部分投资人未及时报案，请未报案的投资人务必于2022年12月5日前到公安机关报案。

2022年11月28日