分类：非法集资

安徽省阜阳市临泉县蔡晓艳、韦可灿涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2022.11.24……【检察院通告】犯罪嫌疑人蔡晓艳、韦可灿涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于2022年11月24日由安徽省临泉县公安局移送临泉县人民检察院审查起诉。

2022年11月28日
密码保护：湖南盛大金禧 2022.11.27……【自媒体】今晚（2022年11月27日）事件我和双排（双牌县）代表5人到双排信访局参加了信访会议，通过双排代表和发现盘继彪父母线索的客户和员工口中了解了事情的经过，和今晚接见的领导提出来我们的诉求。……事因是盘继彪父母因小儿子添了孙子，今天中午去看望，双排员工一直蹲守在他们亲属家寻找线索，今天就以关心探访的形式借机去拜见盘继彪父母，被他弟弟拒之门外，说他们二老吃完中饭就走了，四个员工说不管走没走让我们进去坐坐看看，他弟弟不同意，又打电话给盘继海，一下就来了三车……信访局局长回复：1、以上代表们的诉求明天会和各级部门反映，也会开会讨论。2、省里面已经发布公告，全省一盘棋，统一行动，各县市都在查找盘的资产

2022年11月28日
河北唐山市路南区陈某波利用斯玛特平台进行集资涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.27……【警方通告】陈某波涉嫌非法吸收公众存款案于2021年6月28日立案侦查，犯罪嫌疑人陈某波已于2022年7月28日依法被唐山市公安局路南分局采取强制措施，该案目前已移送路南区人民检察院审查起诉，警方通过司法审计确定了部分投资人的出借金额及资金去向，目前嫌疑人供述仍有部分人员未到我局报案登记，为了保障投资人的合法权益，请尚未登记报案的集资人员自本公告公布之日起30日内到唐山市公安局路南分局经侦大队206室登记确认（本公告只针对陈某波利用斯玛特平台进行集资的集资人）。逾期未确认的视为自动放弃相关权利，公安机关将不再受理，前期已报案并提交证据的集资人无需重复报案。

2022年11月27日
西安华卓稳胜企业管理合伙企业非法吸收公众存款案 2021.10.18……【检察院起诉书】本案由西安公安局雁塔分局侦查终结，以被告人荆移、冯拓、董超涉嫌非法吸收公众存款罪，于2021年9月22日向本院移送起诉。2015年6月，被告人荆移伙同王某某（另案处理）等人注册成立西安华卓稳胜企业管理合伙企业。王某某指使业务人员以高额收益、天天返利为诱饵，通过微信群、朋友圈等方式宣传未在中国证券投资基金业协会备案的两支基金，吸引群众认购，募集款项由王某某控制使用，部分投资股市，部分给业务员支付高额提成，部分用于挥霍。……附：原告李良峰与被告西安华卓稳胜企业管理合伙企业（有限合伙）、王祯、荆移、王哲、杨琳海、王琳合同纠纷一案一审民事裁定书（2020.9.27）：2017年6月28日，其购买华卓稳胜合伙企业旗下的西北环球高风险对冲量化证券投资基金一期80万份，金额145.6万元，2019年6月26日，其已赎回70万元，2019年6月底开始，华卓稳胜合伙企业以各种理由拒绝办理赎回业务，其剩余75.6万元投资款未赎回。

2022年11月27日
海南省三亚市刘某非法吸收公众存款案 2022.11.24……【检察院通告】日前，海南省三亚市城郊人民检察院经审查决定，依法依非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。经查，2017年4月，刘某通过控制的公司以租金半年一付的形式租赁三亚市天涯区某房产作为酒店经营场所，租期十二年。后刘某将酒店使用权包装成5年期和十年期的“长包房”产品对外销售，委任中介公司向社会公众宣传保本保收益，承诺高额回报，以康养度假概念吸引全国各地大量不明真相的中老年群众投资购买。因无法按期兑付本息，造成集资参与人巨额投资无法返还。经初查，刘某以某酒店公司与174位集资参与人签订投资合同，非法集资金额9000余万元。

2022年11月27日
湖北瑞银普惠金融服务有限公司“微易贷”案 2022.11.25……【资金清退】张家口经开区处置非法集资领导小组办公室关于“微易贷”投资人第一次资金清退的公告。湖北瑞银普惠金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已经做出二审终审判决，该公司非法吸收的公众存款系“微易贷”投资人的资金，河北张家口经济技术开发区处置非法集资办公室成立专门资金清退工作组，资金清退工作拟于近期开展

2022年11月26日
银谷财富案 2022.11.26……【自媒体】2022-11-26 15:31，来自黑龙江的“冰凌花”在公众号上写道：2022年11月23日，银谷阿城（黑龙江省哈尔滨市阿城区）分公司两位业务员（赵晓晶、武桂平），拒不认罪认罚被带走

2022年11月26日
福建泉州耀鼎投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.26……【警方通告】泉州耀鼎投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案一案已由我局于2021年5月17日立案侦查，2021年12月13日，已到案犯罪嫌疑人已提请泉州市丰泽区人民检察院提起公诉。凡是在泉州耀鼎投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪活动中的投资人，截止公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起一个月内持本人身份证件、转账记录、返款记录、转账和返款明细表、相关的微信聊天记录等相关证明原件及复印件到丰泽公安分局经侦大队申报登记。请报案人员听从办案人员安排，有序进行接报案工作，逾期不申报的，视为放弃相应权利，可自行到相关辖区的人民法院提起民事诉讼

2022年11月26日
密码保护：安徽淮南市凤台县刘克灵、吕茂玉涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】近期，凤台县公安局对刘克灵等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人刘克灵已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。为全面彻查刘克灵等人的非法吸收公众存款、集资诈骗的犯罪事实，现面向社会公开征集线索。经查，在2012年至2016年期间，刘克灵、吕茂玉在未取得金融部门相关许可的情况下，采取口口相传的方式，以月利率1.5%-3%的高额回报为诱饵，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向凤台县城关镇等地居民非法吸收公众存款。请在刘克灵处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起至2022年12月15日前到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2022年11月25日
密码保护：安徽淮南市凤台县孔燕涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】近期，凤台县公安局对孔燕涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人孔燕已被凤台县公安局依法采取刑事强制措施。为全面彻查孔燕的非法吸收公众存款的犯罪事实，现面向社会公开征集线索。经查，在2011年至2020年期间，孔燕在未取得金融部门相关许可的情况下，采取口口相传的方式，以月利率1.5%的高额回报为诱饵，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向凤台县城关镇等地居民非法吸收公众存款。请在孔燕处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起至2022年12月20日前到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2022年11月25日