分类：非法集资

北京俊沃文化艺术发展有限公司（法定代表人：余小舟）、淮南永动汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2022年10月对北京俊沃文化艺术发展有限公司、淮南永动汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人余某舟（男，38岁）依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办中。请投资人于2022年12月22日前到公安机关报案，同时公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员持续依法查处并全面追缴违法所得。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细，于2022年12月10日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项），公安机关将依法宽大处理，情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。对公告期间不配合调查、拒不退缴违法所得或期满仍不主动说明情况的人员，将坚决依法追究法律责任。

2022年11月25日
宁夏金山云鹤服务有限公司李厚文非法吸收公众存款案 2022.11.9……【法院发布】2022年11月9日，由银川市兴庆区人民检察院提起公诉的被告单位宁夏金山云鹤服务有限公司、被告人李厚文犯非法吸收公众存款一案在银川市兴庆区人民法院一审公开开庭审理。该案系涉及养老诈骗案件。兴庆区人民检察院起诉指控: 2003年3月14日，被告人李厚文注册成立宁夏金山云鹤服务有限公司，并担任公司法定代表人、执行董事、股东，在公司占股90%。宁夏金山云鹤服务有限公司经营范围：骨灰、遗体公墓；殡葬用品的销售；殡葬咨询服务；殡葬上门服务；法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2012年至2016年，被告单位宁夏金山云鹤服务有限公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法许可，以“金山陵园莲花台”购置墓位名义在银川市兴庆区等地通过口口相传等方式对外宣传，先后与连某某、左某、李某某等250人签订《莲花台墓位购置合同》。在合同中约定购置墓位未满一定期限不得以任何理由提出退墓申请，购置墓位期满后，墓位未使用的情况下可提出退墓申请，公司按原购买价格办理退墓手续。以上述约定回购方式吸收资金共计人民币22651280元。

2022年11月25日
民创集团海汇通集资诈骗案 2022.11.25……【自媒体】微博“晓月妈妈1990”，时间：2022-11-25 20:36，她写道：“我们被武汉中院这个26日27日开庭信息折腾得脑壳疼。太随意了！武汉海汇通开庭也没公告，就提前2天口头通知，延期开庭也没文字，就一个微信语音完事了！这可是涉及全国90多个城市，涉及1.3万被害人81.4亿的涉众案件啊！”（口头通知的原定26日27日开庭，目前已延期）

2022年11月25日
沈阳市“慧瀛祺”案 2022.11.25……【资金清退】集资参与人信息审核登记。为审核登记沈阳“慧瀛祺”案集资参与人信息，确定集资参与人的合法权益，在全国各涉案省（自治区、直辖市），开展集资参与人线上审核登记工作。请集资参与人在登记期限内如实、全面登记身份及集资信息。由于沈阳市已经完成线下集资参与人信息审核登记工作，本次不再进行线上审核登记。……此案是又一个10年仍未走完的陈年旧案，在一份2015.12.15日对苏丽坤的刑事判决书中，能查到“慧瀛祺”案的案情：被告人苏丽坤伙同张成华（另案处理）等人，于2012年7月由张成华与沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司法定代表人王安成（另案处理）签订合作公司协议，后于2012年8月注册成立新民慧瀛祺投资咨询有限公司。被告人苏丽坤于2012年8月至2013年6月期间按照沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司的经营模式，在未经中国人民银行和中国外汇管理局批准的情况下，以代投资者在德国VARENGOLD银行进行外汇交易和收取保证金为由在全国各地设立多家营业部，并以承诺每周返利6%-7%为诱饵，通过公司网站、推介会、组织授课等形式向社会不特定人员进行宣传，以签订授权委托书、合作协议等书面形式，引诱社会公众向该公司投资。之后，将募集的资金汇入到自己名下的账户内，之后再汇入王安成及其儿子王瀛博账户内。

2022年11月25日
江西龙南市刘春林涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.24……【警方通告】目前，龙南市公安局正在办理刘春林非法吸收公众存款一案，请涉及该案的借款个人和单位于公告刊登之日起15日内到公安机关报案登记

2022年11月25日
河南周口市川汇区闫少英等人（周口雯信房地产开发有限公司等）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.25……【警方通告】目前，“闫少英等人涉嫌非法吸收公众存款案”已在我局立案侦查，经查，2014年以来闫少英等人利用周口雯信房地产开发有限公司等对外非法吸收公众存款。请未登记报案的集资参与人准备好本人身份证及与集资有关的收据、合同、投资打款和返利银行卡交易明细等资料的原件和复印件，于2022年12月25日前到周口市公安局川汇区分局七一路派出所报案登记，逾期不登记者后果自行承担。

2022年11月25日
浙江省丽水市庆元县吴立娟（“沸达洲集团”）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.24……【警方通告】庆元县公安局侦查“吴立娟涉嫌非法吸收公众存款案”询问受害人

2022年11月25日
密码保护：内蒙古鄂尔多斯东胜区鑫森房地产开发有限公司盛世名苑小区合同诈骗案、非法吸收公众存款案 2022.11.24……【警方通告】2022年11月22日，我局依法查处一起违反治安管理行政案件。经查，张某某(男，1997 年生，东胜籍)通过中介购买位于东胜区盛世某小区房屋后，产生买卖纠纷，遂以“跳楼”的极端方式维权并组织策划网络炒作，公安机关迅速出警依法处置。当晚在公安机关调查期间，张某某又在某短视频平台发布视频，继续炒作其“跳楼维权”行为。公安机关根据《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定，于2022年11月22日依法对张某某予以行政拘留十日的处罚。东胜公安分局专门成立了盛世某小区突出问题整治工作专班，目前已对该小区项目合伙人苏某某以涉嫌合同诈骗罪立案并移送东胜区检察院；已于 2022 年 8 月对该小区项目股东赵某以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。……根据“鄂尔多斯市行政审批和政务服务局东胜区行政审批和政务服务局” 2022-08-11 18:55 的一次答复：盛世名苑小区由鑫森房地产开发有限公司投资建设。因房地产公司法人更换频繁，股东之间账目混乱，每一次的变更均不移接交全部账务及全部房源情况，前有公司将大量房屋低价顶账、公司赵某处理个人债务、后有股东苏某大量出售房屋，形成了现如今盛世名苑小区一房二卖(或顶账)甚至一房多卖(或顶账)的局面。苏某重复出售房屋已涉嫌合同诈骗，2021年9月17日东胜区公安分局以苏某涉嫌合同诈骗立案侦查，并于当日依法采取取保候审，案件还在进一步侦查当中。

2022年11月25日
密码保护：浙江温州市永嘉县肖崇兰、厉肖等人非法吸收公众存款案 2022.11.24……【警方通告】永嘉县公安局已依法对肖崇兰、厉肖等人非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人肖崇兰、厉肖等人已被采取刑事强制措施。2017年起，犯罪嫌疑人肖崇兰、厉肖等人以投资海外大额化妆品代购为由，非法吸收公众存款。为进一步查清案件事实，请仍未向公安机关报案的本案集资参与人，自本公告发布之日起三十日内携带相关证据材料到参与人居住地公安机关派出所报案登记，或者到永嘉县公安局经侦大队报案登记。集资参与人在此期间没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视同主动放弃登记权利，并自行承担相应后果。

2022年11月25日
河北承德慧民科技有限公司非法吸收公众存款案 2022.11.24……【警方通告】我大队办理的承德慧民科技有限公司非法吸收公众存款案已由双桥区人民法院依法判决，相应判决已生效，进入财产处置阶段，现因部分投资人在报案登记时所填写的相关数据存在问题，经研究，将对承德慧民科技有限公司非法吸收公众存款案投资人投资情况进行重新核对登记。投资信息登记期限自2022年11月25日至2023年1月10日，每周一至周五（节假日除外）上午9:00–11：00，下午：14:30–17:00.

2022年11月25日