分类：非法集资

福建三明市韦某咪涉嫌非法集资案 2022.11.24……【警方通告】三明市公安局三元分局关于再次寻找韦某咪涉嫌非法集资案出借人。一、凡是有在三明市三元区博康贸易商行（先后在三元区江滨新村东泉大厦一楼、三元区翰博酒店旁，法定代表人为韦存咪）、怀康贸易商行（三明市城区商会大厦12楼、14楼，法定代表人为韦存咪）交付投资款、出借款等资金给该商行实际经营人韦某咪及其相关工作人员的，请自本通告发布之日起至12月31日前（工作日上班时间），携带本人身份证原件及复印件、相关投资出借协议原件及复印件、收款收据、往来交易转账记录等凭证到三明市公安局经济犯罪侦查支队三元大队（地址：三明市三元区工业南路166号）报案登记，并配合调查取证工作。

2022年11月25日
北京融泰天祥商务服务有限公司巢湖分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.23……【警方通告】2022年11月23日，我市公安机关依法对北京融泰天祥商务服务有限公司巢湖分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，调查取证、人员审查、投资人报案、涉案资金追缴等工作正在全力开展。一、通过北京融泰天祥商务服务有限公司巢湖分公司线下门店参与投资且利益受损群众，请于2022年12月31日前到巢湖市公安局经侦大队报案，因逾期未报案未被审计确权，影响个人权益的，后果由其个人承担。通过线上平台参与投资且利益受损群众，请微信关注“朝阳区涉众型经济案件报案平台”，进行在线报案。

2022年11月25日
先锋网信集团 2022.11.23……【自媒体】上海羊妈家，今天迎来了新的突破！这是其中一位代表的总结：“今天上午，上海网信出借人近百人走访浦东陆家嘴东路181号央行上海总部，央行上海总部信访处杨主任多次出来接访我们，为什么是多次，主要是因为我们向他出示了财政部的回复文件，并告知先锋支付的银行流水只能从羊妈处获取！遵守疫情防控的我们去不了京城，只能让其亲信代为传递声音。好心的叔叔非常认可大家的说法，让原先陷入僵持的信访部门必须给大家解释清楚，一位一位解释清楚好呢？还是选代表解释清楚？最后对方同意选出三位代表！这是继其他志愿者单独走访后羊妈不理不睬的破冰之旅！作为代表，我们向央妈的亲信阐述这三年来的悲情故事，带着遗憾撒手人寰的老人比比皆是，我们等不起！并告知，我们已经用尽各种方法，经历过民诉，经历过金融调解，还有向经侦积极报案，由于有的民诉过程中没能提供法庭需要的先锋支付资金链闭环被判败诉，挽损的雪上加霜让出借人更加清醒地认识到先锋支付的钱转给了谁，那是先锋网信案件重中之重的破迷之举的密钥！2020年11月3日北京央行总部接待我们上海先锋网信代表时明确，先锋网信的冻结款，因先锋支付违规我们央行在处置。可是3年多了未见解冻没有还钱。杨主任说：我们央行上海分部是北京央行总部的下属，所以我们无权过问上级部门，你们今天来了我会向上反映的。我们到中午11时多才离开陆家嘴东路181号央行上海总部。浦东陆家嘴，名气和京城金融街不分伯仲，路人纷纷驻足围观询问，秩序井然，气氛融洽。全体到场的上海受害人再次特别感谢维护治安好心的叔叔帮忙请来浦东经侦的专家，他对先锋网信的事情略知一二，知道司法对先锋网信目前毫无头绪，他说等待上峰通知，他们一定会负责任执行！”

2022年11月25日
上海华领资产管理有限公司孙祺集资诈骗案 2022.11.24……【法院发布】2022年11月24日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海华领资产管理有限公司、被告人孙祺集资诈骗案，对华领公司以集资诈骗罪判处罚金人民币二亿元，对孙祺以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

2022年11月24日
密码保护：湖南盛大金禧 2022.11.23……【自媒体】2022 年 11 月 23 日上午，部分投资人代表在湖南省金融管理局信访办了解情况，具体沟通内容整理如下。……二、目前政府有没有在做资产保全工作？答：有，目前是由长沙市公安局在负责。清算结果没出来以前，我们不方便对外透露，按照以往处理类似案件的经验来看，会有一部分资金清退，但大家不要抱太高期望，至于具体清退多少，要看资产清算情况，另外时间周期会比较长。……三、目前盛大金禧公布的选举投资人代表的通知，政府是否知情，是否合法？答：政府没有要求盛大金禧成立所谓的投资人维权委员会。……七、8 月份盘继彪在内部吹风，说正在跟国家开发银行洽谈收购，有无此事？答：据我们所了解的情况，国家开发银行并未参与收购盛大金禧的事，具体情况可直接电话联系国家开发银行。……八、现在盛大金禧法人的情况是怎样的？答：据我们掌握的情况是失联。……九、以下几个问题是盛大金禧高管在不同场合对外发布的信息，我想找你们核实一下。1、盛大金禧高管说：我们会和省政府、省金融管理局、委员会共同设立一个资金账户，处置的每一分钱都会放到该资金账户里去，并且会有专人管账。答：现阶段，我们没有收到这样的通知，以后怎么处理还要等调查结果出来。2、盛大金禧高管说：强制介入就是刑事立案，刑事立案后资产很可能会被贱卖。请问事实是这样的吗？答：不是。3、盛大金禧高管说：目前政府部门对公司的态度还是友好的，支持我们像公告说的良性有序清退。请问现有的清退方案是通过哪个政府部门参与审核的？有没有客户代表参与？答：不是，政府没有这样的表态，也没参与制定他们的清退方案。4、盛大金禧高管说：但是第三方盘（资产）的话需要大量费用，现在公司没钱做也没必要这么做，车、房子都可以自己盘活出资。请问：没有第三方参与，如何保证信息公开透明？答：这个说法不成立，现在处于刑侦阶段，由政府牵头清算资产，不存在他们自己盘的说法，具体细节不方便透露。

2022年11月24日
密码保护：湖南盛大金禧 2022.11.21……【自媒体】湖南盛大金禧长沙区客户代表组与解博士11-21会谈纪要。今天湖南长沙14区客户代表组长与盛大解博士举行了第一次面谈，解博士就11月20日会议纪要问题做出如下回答……代表问：盛大金禧资金回笼后确定具体支付时间。每月1号？31号？解答：最初预期最长时间是1+4，一年筹备期+四年清退期，具体时间不能说死，可左可右，可进可退，如果资金充足完全可以提前。反正都是要退的。……代表问：确认盛大金禧董事长盘继彪是否卷款外逃，请求公安等有关部门立即启动追逃程序，挽回客户损失，并由国家公安部门监控盛大金禧所有高管，由湖南省地方金融监督管理局，法院和投资代表负责人参与盛大金禧的资产处置和清退过程。资产处置的资金必须有客户代表参与共管，公示资金流向。解答：盘继彪是否卷款外逃真不清楚，只能请公安确认，我只知道盘没有从公司卷钱，至于他自己口袋的钱转没转走就不清楚了，但是我肯定会去查清楚，请给我时间，而且盘是在北京的某家酒店失联，三部手机和包都在酒店房间里。盘遗留物品我们也没接手，我们也不想插手。资产处置必定会请客户代表和政府一起参与监管。……代表问：要求查看盛大金禧所有高管投资明细。解答：可以提供所有在职员工1月-7月-11月的存款变量，可以自行比对。据我所知，没有大额资产变化，因为7月底公司基本不同意退本。……代表问：要求盛大金禧公布全国各个分公司具体投资人及投资金额，看是否如网上所传涉及资金190亿左右。解答：盛大融资金额包括在途合同本金加利息或已完结未退本合同加利息共计200亿左右。

2022年11月24日
密码保护：湖南盛大金禧 2022.11.21……【官方发布】湖南省打击及处置非法集资和证券违法活动工作领导小组办公室关于统一盛大金禧风险处置答复口径的通知……各市州处非办：为有效处置盛大金禧风险，做好投资人稳控工作，我们制定了基于目前情况的答复口径，请各地处非办以公告形式知悉投资人，严格落实好属地维稳责任。统一答复口径内容

2022年11月24日
盛大金禧、恒瑞金服、锦源金禧（湖南祁阳市） 2022.11.22……【官方发布】祁阳市人民政府金融工作办公室关于开展盛大金禧、恒瑞金服、锦源金禧投资人信息登记工作的通告。目前，盛大金禧、恒瑞金服、锦源金禧相继出现兑付困难的情况。为切实保障人民群众的合法权益，经研究，现就祁阳市开展盛大金禧、恒瑞金服、锦源金禧投资人信息登记工作有关事项通告如下：一、请各投资人携带投资合同（协议）、身份证、收据、银行转账记录等能够证明投资事实的材料，前往本人户籍所在地公安派出所进行信息登记。二、请各投资人在进行现场信息登记时严格遵守新冠肺炎疫情防控规定，采取相应的防控措施（如全程佩戴好口罩等）。

2022年11月24日
盛大金禧（湖南资兴市） 2022.11.22……【官方发布】资兴市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于盛大金禧涉嫌违法违规经营的风险处置公告（第一期）。请各位投资受损人：一是尽快整理相关材料向投资活动发生地公安机关报案登记。相关资料包括但不限于：原始合同、收据、付款流水，到期续投/转投签署的合同（补充协议）、收据、流水等，及其它所有的与您投资活动相关的能够证明您投资事实的材料。二是举报有关资产线索和违法违规线索。请各位投资人收集与盛大金禧及其人员有关的财产线索（包括公司名下、高管名下）和其它违法违规线索，并第一时间向事发地公安部门进行举报，帮助政府尽快控制有关资产和责任人员。三是依法、理性表达诉求。请各位投资人通过法律途径维护自身合法权益，选出有责任、有担当的维权代表与政府部门沟通。避免谣言和不实信息的困扰，禁止扰乱社会公共秩序。

2022年11月24日
盛大金禧（湖南张家界市） 2022.11.22……【官方发布】张家界市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于盛大金禧风险处置的通告。一是尽快整理相关材料向张家界市公安局永定分局经侦大队报案登记。地址：永定区古庸路永定派出所二楼。相关资料包括：投资人本人身份证复印件；投资合同复印件；投资项目时的汇款转账凭证、第三方支付明细、投资付款的银行账号交易明细（时间为第一笔投资之日至最后一次收益日止，多张银行卡的均要提供，属于投资收益资金的请进行标注）；投资收款收据复印件；能反映投资实际情况的相关凭证、照片、视频影像资料、宣传单等资料。

2022年11月24日