分类：非法集资

江苏常州金坛王旭明等人非法吸收公众存款案 2022.11.23……【警方通告】常州金坛王旭明等人非法吸收公众存款案已由常州市公安局金坛分局立案侦查，请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证件、银行交易明细、借条等材料有序前往常州市公安局金坛分局金城派出所登记报案。本案报案截止日期为2022年12月1日。

2022年11月24日
密码保护：大连永恩生态农业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.22……【警方通告】(第二期)。关于大连永恩生态农业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，现将近期案件侦办进展情况通告如下：一、2022年3月，我局已对大连永恩生态农业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。二、2022年11月18日，我局依法对涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人赵某、程某采取刑事拘留强制措施，以上二人到案后均对自己的犯罪事实供认不讳。三、截至目前，查封涉案房产两套，车辆三台，对于其他涉案财产警方正在全力追查。

2022年11月23日
湖南邵阳市隆回县盛大金禧 2022.11.22……【官方发布】隆回县防范和打击非法集资工作领导小组办公室：省市有关部门已成立联合调查组展开现场调查工作，目前调查组正在依法进行资产清查和保全工作，争取最大限度保护投资人合法权益。根据湖南省打击及处置非法集资和证券违法活动工作领导小组办公室统一安排，现就处置湖南盛大金禧金融服务有限公司涉嫌违法违规经营的工作公告如下：一、请我县投资人尽快整理相关材料向所在地公安机关（派出所）报案登记。相关资料包括但不限于：原始合同、收据、付款流水，到期续投/转投签署的合同(补充协议)、收据、流水等，及其它所有的与您投资活动相关的能够证明您投资事实的材料。二、举报有关资产线索和违法违规线索。请我县各位投资人收集与盛大金禧及其人员有关的财产线索(包括公司名下、高管名下)和其它违法违规线索，并第一时间向事发地公安部门进行举报，帮助政府尽快控制有关资产和责任人员。

2022年11月23日
密码保护：辽宁中普平台 2022.11.23……【自媒体】很多难友在后台询问进展，并奇怪为何一直没有消息！……这一个月内，沈阳出借人脚步不曾停歇，感谢这些一直努力的出借人！同时这一段时间内，刘新、肖鹏、赵赫以及中普系其他高管等涉案人员也已经开庭宣判。真心讲，大家最关心的是吐赃退赃，他们是否积极想办法筹集资金还给出借人钱的问题，刑罚只是一种压力，起到退赃的促进作用，遗憾的是，我们仿佛并没有看到这个结果，判决书已经拿到，我们看到，其执行的是旧制！那么“从轻从旧”到底应该在什么情况下适用？中普集团如果涉罪成立，主犯这些人只定非吸是否合理？瞒天过海的非法据为己有行为比比皆是，刘新顶格十年，其他人依次更少，如此庞杂的业务范围，如此巨大的资金缺口，造成57000名无辜出借人蒙受惨重损失，即便创新处理双轨制，可实行审前良退兑付的那一点点也无法改变其所有人的真正犯罪意图和事实！截至前几日，出借人已经将抗诉申请递交沈河检察院相关部门，同时听说刘新律师也已经上诉至中院，理由是他无罪！……【法院判决书】附：辽宁省沈阳市沈河区人民法院(2021)辽0103刑初76号被告人刘新犯非法吸收公众存款罪刑事判决书……经审理查明，2014年5月至2018年8月28日期间，被告人刘新、臧延斌(在逃)、肖鹏(另案处理)等人出资，在沈阳市沈河区惠工街167号1801、北京市东城区天坛东路72号4幢204室等地先后成立辽宁中普利诚投资咨询有限公司等九家公司，对外以“中普集团公司”(以下简称“中普公司”)宣传。刘新作为中普公司董事长、实际出资人和股东，在明知中普公司无合法吸收公众存款资格的情况下，利用贷款端相关公司通过房产或车辆抵押向外发放贷款并形成债权,后将债权作成年化率5%至15%不等的20余种理财产品，以理财产品高利息为诱饵，通过推介会、传单、公司网站等方式向社会不特定人员宣传，并与投资人签订《出借咨询与服务协议》。经审计，从2014年8月7日至2018年8月28日期间，中普公司向社会不特定人非法吸收资金，共计人民币321.9367亿元，返还本息共计人民币238.31亿元，尚未返还本金共计人民币95.5165亿元，涉及投资人共116401人。……被告人刘新辩称，我没有担任过辽宁中普公司的董事长，我和臧延斌只是借贷关系，中普公司及下属公司经营情况我也不清楚。我没有参加过公司注册，也没有参加过公司的任何宣传，只是参加了公司年会和下属公司的剪彩，我不构成犯罪。……同案犯赵赫的陈述，证明辽宁中普利诚投资咨询有限公司成立于2014年5月14日，刘新是大股东，中普公司董事长，臧延斌是执行总裁CEO。北京中普利诚投资管理有限公司成立于2015年1月22 日，股东有刘新、臧延斌、肖鹏。其2014年4月份加入的中普公司，由刘新直接面试。刘新参加过中普公司历届年会，还作为公司董事长给相关高管颁过奖，刘新在辽宁中普公司成立初期到辽宁职场新地中心18楼开过几次会。2017年底，高管向刘新、臧延斌汇报了2017 年度及2018年的工作目标。2015年辽宁中普公司鞍山分公司开业，董事长刘新参加的开业仪式。刘新在公司买过理财产品，是用刘新岳父的名字刘大勇买的，在发现臧延斌失联后，经肖鹏批准提前赎回，中普公司是臧延斌、刘新、潘忠义三人发起成立的，臧延斌找其、杨洋、杨春风四人一起研究公司组建后，怎么进行融资，怎么发行理财产品，怎么对理财的资金监管，融资后钱的使用。最后确定由其负责出借端，负责融资，发行理财产品。杨洋负责融资资金的监管和执行，杨春风负责融资款的投资使用。其听臧延斌说刘新是中普集团公司的实际出资人之一，大股东，辽宁、北京的相关公司他都出资了，具体出资情况及占比不清楚。

2022年11月23日
陕西中昇资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.22……【警方通告】西安市公安局高新分局加大对“陕西中昇资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，一、我局于2021年7月28日对陕西中昇资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2022年11月19日，犯罪嫌疑人任某辉被依法采取刑事强制措施。二、我局现已获取涉案人员及涉案资金去向，正在进一步对陕西中昇资产管理有限公司涉案人员、资金进行调查。三、为加快核对投资群众明细，请案发地为西安市高新区辖区的投资群众尽快报案

2022年11月23日
湖南长沙和园新农村投资建设开发有限公司法人李和元涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.22……【警方通告】对李和元涉嫌非法吸收公众存款案集资人员申报登记。2022年2月17日，李和元涉嫌非法吸收公众存款案被衡东县公安局立案侦查。目前，长沙和园新农村投资建设开发有限公司法人李和元、股东陈春霞均被我局依法采取刑事强制措施。申报登记时间：本公告发布之日起30日内进行

2022年11月22日
吉林梅河新区“纽伯格伯曼”APP投资平台涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.22……【警方通告】梅河新区公安局对“纽伯格伯曼”APP投资平台涉案线索立案侦查以来，目前还有尚未到公安机关报案的集资参与者，请携带本人身份证复印件、投资合同、银行交易明细等相关材料到公安机关报案。报案登记截止时间为2022年12月5日

2022年11月22日
四川花千谷养殖有限公司及其关联公司黄虹涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.22……【警方通告】四川富顺县公安局依法对犯罪嫌疑人黄虹(女，39岁，四川富顺人)实际控制的四川花千谷养殖有限公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的集资参与人携带本人身份证、相关合同、借据借条、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于2022年12月31日前到公安机关进行报案登记，过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2022年11月22日
浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.21……【警方通告】浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司涉嫌非法吸收公众存款案，嫩江市公安局已于2022年11月14日立案侦查，案件现处于侦查取证阶段。请未报案的投资人携带相关材料（投资合同原件及复印件、自投资之日至今所有银行交易流水，本人身份证原件及复印件、投资返息银行卡原件及复印件）至公安机关报案并制作报案笔录。截止到2022年12月11日仍未到公安机关报案的投资人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。

2022年11月22日
湖南盛大金禧 2022.11.21……【自媒体】遭遇爆雷，网友留言：1、“真的好想哭[泪][泪]上班完全不在状态，一边工作一边刷微博，还要安慰爸爸妈妈，每天只能笑嘻嘻，让父母看开点，但是心里真的好苦，可是没有办法，依旧要努力啊，真的不甘心，家庭支离破碎[泪][泪]也就二十几岁刚出学校的年纪，第一次这样被迫成为家里的顶梁柱…想起肖申克的救赎里一句话：Hope is a good thing,maybe the best of things,and no good thing ever dies.世界上有很多地方是光照不到的地方，但是我依旧相信太阳！！！[伤心][伤心][心][心]”……2、“跟你一样，自己心里都难受得要死，但是在父母面前坚强，安慰他们想开点，但是自己都想不开[泪]”……3、“希望屏幕前的一些人能善良一点，积点口德，没有完美受害者，不要一上来就受害者有罪论[微笑][微笑]你可以有自己的想法意见，毕竟说明你过得很好，但如果想要冷嘲热讽受害人，您大可不必，别浪费您的时间了……也不需要一副高高在上的样子来批判别人，已经够惨，也很后悔也很惨了，劝做人善良一点，站着说话不腰疼，，风水还轮流转呢，苍天饶过谁[老师好][老师好]希望您一生平安，生病都不要的那种[微笑][微笑]”……4、曾经眷恋的太阳：“这两天盛大金禧的消息铺天盖地，说老板携一家老小卷款出境，还把钱存到了瑞士银行。老妈昨晚也跟我聊了很多：这家投资了一百万血本无归，那家不仅把存款投了进去，还搞了贷款投资。连街上挑蔬菜卖的农民也投资了五万十万。一夜之间，养老钱，买房钱，上学钱荡然无存。对于这些事情，作为旁观者除了同情，更应该多一些警惕。钱只有在自己手里才是最安全的。还有一句能够点醒大家的话：你永远挣不到认知以外的钱。”……5、我的刘海砍樵了：“我永远相信天上不会无缘无故掉馅饼”……6、“那些业务员也别卖惨了哈跟着公司干八年就不可能不知道公司干的什么勾当人家去工作三个月都看出来有猫腻火速跑路了您在朋友圈里卖惨无非就是看着老人家心软呗法律可不心软 20w以上都去踩缝纫机去[可爱][可爱]”……7、“至从我也被骗过后，再也不会嘲笑任何被骗的人，本身已经很难过了，还要一堆评论骂他们的，已经掉坑里了，没必要去踩几脚～～希望这些骗子全部得到应有的惩罚，也希望被骗的人能熬过这一关[心][心][心][心]”……8、王百万是个百万王：“[允悲][允悲][允悲]说老人不懂的就应该老老实实存定金呀[允悲][允悲][允悲]。每次我都是拿这些新闻告诉家里老人，不要搞什么理财，去四大行存定金，要存折白纸黑字。然后告诉他们，有什么事，第一时间问我，我是最亲近的，人家亲近都是图他们钱💰。真的不太明白，不懂的事情还要去做，是为什么。只能怪骗子太鸡贼”

2022年11月22日