分类：非法集资

井冈山市民间融资登记服务中心有限公司（庄远省集资诈骗、洗钱，王彦松、曾江、余秋根、杨琴、杨继非法吸收公众存款，庄志辉非法吸收公众存款、洗钱，庄志伟、齐娟洗钱一案） 2024.1.17 ☑资金清退
请集资参与人于2024年1月17日至2024年1月24日，携带本人有效身份证件至井冈山市信访局或吉安市吉州区希岸酒店（吉安市政府店）616、618号房间（可就近选择其一）登记收款信息（包括收款人户名、收款账号、开户行、手机号码）。现场登记人、收款人须与井冈山市人民法院（2023）赣0881刑初30号刑事判决书认定的有损失的集资参与人名单一致。

2024年1月17日
福建三明市三元区汪某禄、陈某（芦桥养老院）案 2024.1.16 ☑资金清退
三元法院已对汪某禄、陈某（芦桥养老院）追缴违法所得一案制作出分配方案。现将尚未前来办理退款的相关当事人信息予以公告，请看到本公告后到福建省三明市三元区人民法院列东办公区（原梅列区人民法院）办理领款手续。

2024年1月16日
河南豫捷房地产开发有限公司王亚峰等人涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.11 ☑警方通告
河南豫捷房地产开发有限公司王亚峰等人涉嫌非法吸收公众存款案件办理核准登记。

2024年1月16日
云南保山市隆阳区王康芹、杨雪华非法吸收公众存款案 2024.1.16 ☑资金清退
1、本院执行的被执行人王康芹追缴违法所得一案。
2、本院执行的被执行人杨雪华追缴违法所得一案。

2024年1月16日
密码保护：杭州市余杭区屠頔等犯非法吸收公众存款罪一案 2024.1.16 ☑资金清退
案款发放。
本次清退金额为2557078.44元。发放时间：2024年1月18日开始。发放方式：杭州市临平区人民法院委托工商银行为涉案集资参与人办理资金清退业务，集资参与人需携带本人有效身份证，到就近的工商银行网点领取清退资金。

2024年1月16日
密码保护：上海致功投资控股有限公司刘文等人非法吸收公众存款案 2024.1.16 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
核对确认期限：2024年1月16日至2024年3月15日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。

2024年1月16日
密码保护：湖北荆门市昕泰集团非法集资案 2024.1.16 ☑资金清退
拟对昕泰集团非法集资案件已追缴的涉案违法所得资金进行首次兑付。
兑付时间为 2024 年 1 月 22 日至 2024年1月26日；根据依法追缴资金总额，确定首次现金兑付比例为利息抵扣本金后余额的3.5%；本次兑付资金全部通过银行转账的方式进行。
目前还未登记核实的昕泰非法集资参与人请于 2024 年 1 月 18 日前自行前往昕泰主园区五朵花瓣2号楼（昕泰专班办公室）进行信息核实登记，超过时间未登记人员本次将暂不兑付，待信息核实登记后另行安排时间集中兑付。

2024年1月16日
密码保护：国宇融立（天津）资产管理有限公司、中信泰富（天津）资产经营管理有限公司非法集资案 2024.1.16 ☑资金清退
即将对上述两个公司非法集资案件的集资参与人开展信息核实登记工作。
一、核实登记期间：2024年1月23日至2024年3月22日。
二、核实登记对象：与国宇融立（天津）资产管理有限公司、中信泰富（天津）资产经营管理有限公司签订投资理财协议且遭受损失的集资参与人（因涉上述非法集资案件被追究刑事责任的人员除外）。

2024年1月16日
密码保护：中华企业咨询公司案 2024.1.9 ☑自媒体
1月9日上午我们群主群代表应约来到西城检察院与接待检察官沟通交流，首先向检察官递交了沟通提纲，反映出借人诉求，其次了解中华案与恒天地产案开庭之后案件进展情况，现将沟通情况通报。

2024年1月15日
密码保护：云南“共赢金融”平台 2024.1.15 ☑资金清退
经云南玉溪市易门县防范和处置非法集资工作领导小组研究决定，对经云南“共赢金融”平台进行投资（出借）省外项目而受损继续开展挽损资金清退工作。
一、挽损资金的第一次清退工作情况。2023年8月至9月，经现场核对确认及数据核查确认，确认省外项目的投资（出借）人共726人、总实际损失88555355.75元，并对先期挽损资金1000万元按实际受损总额的9%的比例开展清退，实际共清退出7969982.07元。目前，先期挽损资金1000万元经第一次清退后，实余2030017.93元。
三、资金清退基数及比例
（一）基数
现实际损失金额（元）=第一次清退中已确认的总损失（元）-第一次清退出的资金（元）。
即：88555355.75-7969982.07＝80585373.68，单位：元。
（二）比例
清退比例（%）＝实余清退资金÷现实际损失金额
即：2030017.93÷80585373.68＝0.025190898016569，取整保留三位小数，最终清退比例确定为0.025（即2.5%）。

2024年1月15日