分类：非法集资

密码保护：河南嘉信投资担保有限公司非法集资案 2024.1.19 ☑资金清退
河南濮阳市华龙区处非办关于河南嘉信担保有限公司非法集资案件清退资金兑付公告。
河南嘉信投资担保有限公司非法集资案件（以下简称“案件”）清退资金兑付前期工作已全部完成，经研究，决定于近期进行兑付。
一、兑付对象：河南省嘉信投资担保有限公司非法集资案件濮阳市集资参与人员（以下简称集资客户）。
三、兑付方式：由中原银行按照批量转账方式打入个人银行卡。
四、登记时间：自2024年1月19日至2024年2月19日（节假日除外）。

2024年1月19日
密码保护：天津东丽区众贤日用品信息咨询服务部(宋丽君)非法集资案 2024.1.18 ☑资金清退
东丽区众贤案资金清退工作组提示：“众贤”案集资参与人首批登记工作于2024年1月16日结束，不再受理新增登记。请尚未登记的集资参与人随时关注官方微信公众号发布的动态，及时关注新一轮登记工作的通知。

2024年1月18日
密码保护：浙江杭州市拱墅区“金诚集团”韦杰等犯集资诈骗罪一案 2024.1.18 ☑资金清退
案款清退公告（二）。
本次清退金额为人民币11.6252亿余元。清退时间2024年1月18日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。本次为“金诚集团”案第二次资金清退。

2024年1月18日
密码保护：湖北武汉市江汉区张从荣等集资诈骗案 2024.1.18 ☑资金清退
将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。
“张从荣等集资诈骗案”集资参与人的信息核实方式为电话核对，请保持电话畅通。核对时间为工作时间：周一至周五上午9:00-12:00，下午 14:30-17:00

2024年1月18日
山东滨州市滨城区悦华公司（悦华集团）非法吸收公众存款案 2024.1.17 ☑资金清退
自通知发布之日起，暂停集资参与人信息线下登记工作，转为线上办理。登记工作结束后，我院将对登记信息认真审核校对，执行到位资金不分登记先后顺序，按比例发放。

2024年1月17日
密码保护：驻马店嘉信通房地产营销策划有限公司（河南嘉信投资担保有限公司）非法集资案 2024.1.16 ☑资金清退
河南驻马店经济开发区处置非法集资工作领导小组办公室关于驻马店嘉信通房地产营销策划有限公司（河南嘉信投资担保有限公司）非法集资案拟兑付核准信息登记有关事宜的公告。
登记对象：前期已经到公安局申报登记债权，持有驻马店嘉信通房地产营销策划有限公司（河南嘉信投资担保有限公司）有效借款担保合同、借据、交款凭证等有效材料的所有集资参与人。
登记时间：2024年1月16日至2024年1月19日
➤附：☑法院判决书 2016.12.7 河南省驻马店市驿城区人民法院田某某、崔某某非法吸收公众存款一审刑事判决书
（驻马店市嘉信通房地产营销策划有限公司主要人员2人：崔四勇、田伟）

2024年1月17日
井冈山市民间融资登记服务中心有限公司（庄远省集资诈骗、洗钱，王彦松、曾江、余秋根、杨琴、杨继非法吸收公众存款，庄志辉非法吸收公众存款、洗钱，庄志伟、齐娟洗钱一案） 2024.1.17 ☑资金清退
请集资参与人于2024年1月17日至2024年1月24日，携带本人有效身份证件至井冈山市信访局或吉安市吉州区希岸酒店（吉安市政府店）616、618号房间（可就近选择其一）登记收款信息（包括收款人户名、收款账号、开户行、手机号码）。现场登记人、收款人须与井冈山市人民法院（2023）赣0881刑初30号刑事判决书认定的有损失的集资参与人名单一致。

2024年1月17日
福建三明市三元区汪某禄、陈某（芦桥养老院）案 2024.1.16 ☑资金清退
三元法院已对汪某禄、陈某（芦桥养老院）追缴违法所得一案制作出分配方案。现将尚未前来办理退款的相关当事人信息予以公告，请看到本公告后到福建省三明市三元区人民法院列东办公区（原梅列区人民法院）办理领款手续。

2024年1月16日
河南豫捷房地产开发有限公司王亚峰等人涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.11 ☑警方通告
河南豫捷房地产开发有限公司王亚峰等人涉嫌非法吸收公众存款案件办理核准登记。

2024年1月16日
云南保山市隆阳区王康芹、杨雪华非法吸收公众存款案 2024.1.16 ☑资金清退
1、本院执行的被执行人王康芹追缴违法所得一案。
2、本院执行的被执行人杨雪华追缴违法所得一案。

2024年1月16日