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非法集资
湖南盛大金禧 2022.11.21……【媒体报道】盛大金禧实际控制人、董事长盘继彪在11月10日失联。据该公司多名管理人员透露,盘继彪失联前去了云南“找钱”。2011年注册成立的盛大金禧,在民间投融资领域从事“中介服务”,多年来以14%左右的“年回报率”吸引客户投资。在盘继彪失联之前的11月初,许多客户未能收到“分红”,也无法取回本金。据盛大金禧多名管理人员透露,未兑付投资款的客户超过10万人。该公司执行总裁解博士(人名)近日答复客户代表时证实,未兑付的投资款总额有“190多个亿”。11月21日,澎湃新闻记者来到湖南省地方金融监督管理局了解情况。“盘继彪失联后,我们所有的工作都加快了进度。”分管金融监管和金融稳定工作的陈祥东介绍,在今年六七月份,盛大金禧的问题引起了监管部门的关注。事实上,在2016年和2021年,盛大金禧就因发布虚假的投融资类广告,被行政执法部门处罚过。“当时发现它有‘自融’的苗头,要它整改。”陈祥东说,“但问题是,行政处罚和(司法)立案打击,这里面有个界限的问题。”据了解,2013年前后,国内多地在金融服务领域推广“温州经验”。那时期,盛大金禧便申请成为了湖南的“试点”企业。“你可以搞试点,但只能从事居间业务,只能做中介。”陈祥东说,监管部门当时就明确要求盛大金禧,“不能非法吸收公众存款”。“分析他(盘继彪)的轨迹,他不是一开始就做非法吸收公众存款。”陈祥东了解到,盘继彪曾先后创办一些实体,比如新能源开发、驾校、“金盘子”,甚至还办起了口罩厂。近几年,承诺给投资者高额回报的盛大金禧面临愈来愈大的压力。“怎么去兑现回报?可能就会演变成庞氏骗局了,拿本金来抵原来的利息,这就可能由‘非吸’滑向集资诈骗了。”陈祥东分析。据介绍,针对盛大金禧涉金融业务存在的问题,湖南省和长沙市相关部门成立了工作专班。前期的调查工作由湖南省地方金融监管局牵头,联合公安、市场监管、人民银行等部门共同推进。“政府都有批示了,按照非法集资的处置机制运作起来。目前已经完成前期的行政调查工作。”“虽然它还是以中介的业务出现,但穿透之后就能发现,对接项目的公司就是盛大金禧控制的。自己融资,就走向非法吸收公众存款了。”陈祥东表示,目前,行政执法机关已经认定盛大金禧“涉嫌非法集资”,并查封了一些资产,“下一步就是司法机关介入”。针对一些投资者的报案,长沙警方11月20日答复称,公安机关目前尚未正式立案,正收集信息,进一步展开调查。
2022年11月22日
密码保护:浙江温岭市董观林、王敏涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.16……【警方通告】2022年9月20日,犯罪嫌疑人董观林(男,29岁,台州椒江人,原籍江西上饶),王敏(男,36岁,温岭市横峰街道人)因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法刑事拘留,目前已被依法逮捕,案件正在进一步侦查之中。请广大参与人积极、主动配合公安机关开展调查取证,并携带身份证件、借款凭证、银行交易流水等资料到温岭市公安局经济犯罪侦查大队登记报案。
2022年11月22日
江苏南通市通州区程宏建等人非法吸收公众存款案 2022.11.21……【警方通告】2021年12月14日,南通市公安局崇川分局对程宏建(男,39岁,如皋人)等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2022年5月13日,南通市公安局指定该案由南通市通州区公安局管辖。目前,警方正全力开展案件侦办工作。现以登报形式通告,请还未登记的投资者于2022年12月20日之前,携带本人身份证、认购合同、银行转账记录等资料到南通市通州区公安局进行登记
2022年11月22日
江苏常州市武进区雷某淋等人非法吸收公众存款案 2022.11.21……【警方通告】常州市武进区雷某淋等人非法吸收公众存款案,已由常州市公安局武进分局立案侦查。请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证及其复印件、会员章程原件及其复印件、会员卡原件及其复印件、付款凭证及收据、银行交易明细等材料有序前往投资地点所在地派出所登记报案。本案报案截止日期为2022年12月31日。
2022年11月22日
密码保护:吉林禾林文化传媒有限公司、吉林省申奥商贸有限公司法人申红杰集资诈骗案 2022.11.21……【警方通告】2022年8月8日,长春市公安局绿园分局对吉林禾林文化传媒有限公司、吉林省申奥商贸有限公司法人申红杰立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。2022年10月26日,长春市绿园区人民检察院以犯罪嫌疑人申红杰涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,目前该案各项侦查工作正在进行中。一.请尚未到公安机关报案的申红杰集资诈骗案件投资人,自通告发布之日起15日内到长春市公安局绿园分局报案。逾期不报案,视为集资参与人放弃相关权利,后果自负。(报案需携带本人身份证原件及复印件、投资银行卡复印件、银行交易明细、获利明细、《个人出借咨询服务协议》、《定向投资协议》等相关证明材料。)二.公安机关敦促非法集资行为人(包括省内分支机构负责人、团队经理、业务员及其他为非法集资提供帮助的人员)自2022年11月21日通告发布之日起15日内,主动到绿园分局投案自首,并退缴非法所得
2022年11月21日
江苏“嘉投”平台(云南丽江市古城区) 2022.11.15……【资金清退】丽江市古城区防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于江苏“嘉投”平台受损投资人信息核对,按照江苏省常州市金坛区人民法院发布的公告进行信息核对。
2022年11月21日
湖南新祥投资有限公司 2022.11.9……【官方答复】1、新祥公司非法集资案判决情况。2019年,湖南新祥投资有限公司因涉嫌非法集资案发后,经查明,该案共涉债权人1170人,仍有15000万元债务未偿还。该案于2021年10月诉至宁远县人民法院。宁远县人民法院开庭审理后,于2022年4月12日对该案作出了判决。主犯全玉增被判处有期徒刑三年、缓刑五年,其余8名从犯也分别被判处三年以下有期徒刑、缓刑,同时还判决责令被告退还非法集资资金。判决下达后,被告人均未上诉。判决书发生法律效力后,已移送法院执行局执行,目前案件正在执行当中。2、新祥公司非法集资案执行情况。新祥公司非法集资案案发后,县委、县政府高度重视,于2021年6月成立了新祥公司非法集资矛盾化解工作小组。一是九嶷明珠工程项目的征地纠纷、迁坟问题已经得到彻底解决,印山西路40米交通大道的建设已经竣工;二是九嶷明珠二期工程项目的国土、规划、工程等证件已全部办齐;三是成立了由债权人实名投票选举产生的13名代表组成的债权委员会。由政府工作小组、债权委员会、新祥公司研究制定的《新祥公司债务化解实施方案》得到了广大债权人的积极响应与认可,90%的债权人签字同意了《实施方案》;四是建立了九嶷明珠二期工程建设的共管账户,工程建设的所有收入统一进入账共管账户,不允许仼何例外,其支出经费须经政府工作小组、住建局、宁远县财政局签字同意才能列支;五是由政府工作小组出面引进九嶷明珠二期工程投资方,当前项目建设进展顺利。目前2号楼二单元已于8月6日封顶,并已经取得预售许可;3号楼已建设至20层,预计12月份封顶,并即将取得预售许可。两栋楼完工后,新祥公司共有208套商品房、200余个车位、4000多平方米的商业用于抵债,预计可抵债7500万元,占目前总债务的50%。
2022年11月21日
湖南永州市恒瑞集团 2022.11.15……【官方答复】恒瑞这起事件于11月3日爆发,区政府第一时间介入进行调查,11月8日区里明确一个工作组牵头处置该事件。11月14日9时,工作组约恒瑞公司和债权人代表在河东维也纳酒店谈判,同时与市公安局、市金融办、区公安分局、区金融办等单位就相关情况进行了衔接调查,我办将及时向相关群众反馈工作进展情况。
2022年11月20日
国商系四家公司(国商信联财富、国商信联电子商务、国商信达、溢百云福)吉安分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.20……【警方通告】2022年5月,江西吉安市公安局吉州分局依法对国商系四家公司(国商信联财富、国商信联电子商务、国商信达、溢百云福)吉安分公司以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,一、请参与上述四家公司投资受损尚未报案的群众于2022年12月21日前到吉安市公安局吉州分局受案中心报案登记,报案时请携带本人有效身份证件、投资理财合同、转款凭证、银行流水等有关资料原件和复印件,并如实填报登记表。二、警方敦促现在或曾经在国商系四家吉安分公司从事非法集资的相关业务员、分公司高级管理人员,自行到公安机关投案自首,并将本人在上述公司任职期间收取的非法所得全额退还,争取法律从轻处理,对非法所得拒不退还的公安机关将依法严厉打击。
2022年11月20日
大庆晟鼎汽车服务有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.19……【警方通告】警方敦促大庆晟鼎汽车服务有限责任公司、大庆萨尔图浴足坊养生馆(地址:菜库市场育伶幼儿园东侧商服,原晟鼎名车店)、大庆市让胡路区御足坊养生馆(地址:创业城唐人生活广场后侧B15-5号楼外商服)从业人员主动向办案单位报告在该公司任职期间的工资、业绩奖金、返点费、佣金、提成等详细情况,并提供银行卡资金流水等证据材料。
2022年11月19日
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