分类：非法集资

山东菏泽市曹县永庆投资信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.15……【警方通告】曹县公安局已对曹县永庆投资信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。一、凡在曹县永庆投资信息咨询有限公司、曹县中企亿融投资参与人未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起一个月内(2022年11月15日至2022年12月14日)，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、支付及收取收益银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到曹县公安局经侦大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。二、根据相关法律规定，面向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的工资、佣金、提成、返点费、好处费、代理费等，应依法追缴。

2022年11月16日
密码保护：四川西昌市福旭新能源科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.15……【警方通告】西昌市公安局正在侦办“西昌市福旭新能源科技有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案，该案涉及受害者多，目前仍有部分受害者未到公安机关登记报案。凡涉及于2021年11月30日至2022年7月30日在“西昌市福旭新能源科技有限公司”投资的个人或单位，截止目前尚未到公安机关提交证据材料制作笔录的，请于2022年12月10日前到西昌市公安局经济犯罪侦查大队提供相关证据材料，核对受损金额并制作笔录。所提交证据材料应完整、合法、真实、有效，当事人所提交证据材料存在瑕疵的，可能导致对当事人不利的法律后果；逾期不提供相关证据，可能对维护自身正当权益，挽回经济损失带来不利影响。

2022年11月16日
沈阳“慧瀛祺”非法集资案 2022.11.15……【资金清退】“慧瀛祺”案集资参与人信息审核登记。为审核登记沈阳“慧瀛祺”案集资参与人信息，确定集资参与人的合法权益，在全国各涉案省（自治区、直辖市）开展集资参与人线上审核登记工作。审核登记时间2022年11月20日至2023年2月28日

2022年11月16日
山东烟台龙沅养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.16……【警方通告】烟台龙沅养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已由烟台市公安局福山分局立案侦查，请在烟台龙沅养老服务有限公司（烟台市福山区德胜商场北面二楼）投资受损人员，于2022年12月30日前到烟台市公安局福山分局经侦大队（福山区民阜路6号，烟台市公安局福山分局警务服务中心二楼）登记报案，并按要求提交资料。

2022年11月16日
山东滨州市嘉家日盛信息管理服务有限公司非法吸收公众存款罪案 2022.11.16……【法院通告】罪犯翟晓伟，女，1994年12月14日出生于济南市章丘区，汉族，高中文化，原滨州市嘉家日盛信息管理服务有限公司业务员，因犯非法吸收公众存款被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。宣判后,翟晓伟于2022年11月15日以哺乳期为由向我院申请暂予监外执行。本院对暂予监外执行申请依法受理并进行审查，拟决定对罪犯翟晓伟暂予监外执行

2022年11月16日
山东淄博临淄融鑫汇农业专业合作社联合社非法吸收公众存款案 2022.11.16……【警方通告】目前，淄博市公安局临淄分局正在侦办淄博临淄融鑫汇农业专业合作社联合社非法吸收公众存款案，尚有部分参与群众未到公安机关报案。尚未到公安机关报案的参与群众，请于本通告发布之日起三十日内，本人持原始协议（合同）、收据及复印件，银行账户交易流水，居民身份证及复印件在规定时间内到公安机关报案。

2022年11月16日
被告单位天津鑫茂科技投资集团有限公司、被告人杜娟、孟凡强、宋井峰涉嫌非法吸收公众存款罪案 2022.11.16……【法院通告】天津市南开区人民法院受理的(2021)津0104刑初924号天津市南开区人民检察院指控被告单位天津鑫茂科技投资集团有限公司、被告人杜娟、孟凡强、宋井峰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，定于2022年11月21日上午9时在本院第二法庭公开开庭审理。

2022年11月16日
洛阳醇食泰酒业有限公司宝鸡运营中心涉嫌非法集资活动 2022.11.10……【官方发布】陕西宝鸡市防范和处置非法集资工作领导小组办公室（市处非办）关于防范洛阳醇食泰酒业有限公司宝鸡运营中心涉嫌非法集资活动的风险提示：近日，接群众实名举报，位于鹏博财富大厦5号楼B座606室的洛阳醇食泰酒业有限公司宝鸡运营中心（运营团队人员包括：宝鸡市场运营总监张凤兰、西北市场运营总监彭涛、洛阳醇公司运营总监王波、洛阳醇商学院讲师夏天等人），该运营中心通过公开宣传、举办讲座、熟人口口相传等方式，以“投资洛阳醇酒销售项目”获取高额返利为诱饵，宣称“投资1万元送2箱酒并配送20000个积分（每天限额2%）”“投资1万元，100天后领2万元”，在我市大肆拉拢集资参与人进行“投资”,众多集资参与人已无法领取返利，本金亦得不到退还，且无法与上述人员取得联系,洛阳醇食泰酒业有限公司宝鸡运营中心已涉嫌非法集资。

2022年11月16日
德方财富投资管理（大连）有限公司、小满金服信息技术（大连）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.16……【警方通告】日前，大连市公安局中山分局已对德方财富投资管理（大连）有限公司和小满金服信息技术（大连）有限公司以非法吸收公众存款案立案侦查。在本通告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者和尚未核对账目、制作笔录的理财经理（含兼职），请于2022年12月16日前，到中山分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权力，因此所产生的法律后果需自行承担。

2022年11月16日
陕西铁牛山陵园/养老服务有限公司非法吸收公众存款案 2022.11.16……【警方通告】陕西渭南市白水县公安局正在侦办陕西铁牛山养老服务有限公司非法吸收公众存款案。经侦查查明：2012年至2020年，犯罪嫌疑人晁鹏等人在经营陕西铁牛山陵园/养老服务有限公司期间以销售墓穴、转让股权为由，以高额返利的方式，公开向社会不特定公众非法吸收巨额资金，涉案人数多，涉案资金巨大，严重扰乱了市场经济秩序，造成恶劣影响。请未核对数据的集资参与人携带相关资料原件及复印件，尽快到白水县公安局经侦大队填写核对相关信息，主动配合公安机关开展调查取证工作。如本人因疫情无法前来登记，可委托亲属携带上述资料前来登记，或将相关资料复印邮寄白水县公安局经侦大队，工作人员在收到相关复印件以后与集资参与人电话核实。部分群众反映，个别原铁牛山公司员工、部门经理和业务员阻挠、威胁集资参与人登记。公安机关正告原公司员工、部门经理和业务员：认清形势，抛弃幻想，负起责任，积极组织本人、本部门名下的集资参与人登记，积极配合公安机关尽快查清事实，争取宽大处理。

2022年11月16日