分类：非法集资

山东淄博福盈投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.15……【警方通告】目前，淄博高新区人民法院正在依法审理淄博福盈投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案。公安机关敦促淄博福盈投资有限公司所有发展集资业务的员工，自本通告发布之日起二十日内，主动到公安机关退缴在该公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等违法所得。

2022年11月15日
密码保护：吉林长春市南关区隆星商贸公司非法吸收公众存款、集资诈骗案 2022.11.15……【警方通告】长春市南关区隆星商贸公司非法吸收公众存款、集资诈骗案的投资人目前还没有报案的，请携带报案材料，到长春市公安局南关区分局曙光路派出所报案，报案截止时间2022年12月20日。长春市南关区隆星商贸公司非法吸收公众存款、集资诈骗案的行为人(包括业务员、兼职人员等)自公告发布之日起至2022年12月20日止，将自己在长春市南关区隆星商贸公司工作期间收取的非法所得等赃款全额退缴，退缴赃款前需携带本人身份证件到长春市公安局南关区分局曙光路派出所办理。

2022年11月15日
江苏常州市武进区蒋某以售卖上海沁广网络科技有限公司股权的名义非法吸收公众存款案 2022.11.15……【警方通告】常州市武进区蒋某以售卖上海沁广网络科技有限公司股权的名义非法吸收公众存款案，已由常州市公安局武进分局立案侦查。请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证及其复印件、持股合同原件及其复印件、付款凭证及收据、银行交易明细等材料有序前往投资地点所在地派出所登记报案。本案报案截止日期为2023年5月1日。

2022年11月15日
青岛齐能化工有限公司非法集资案 2022.11.11……【资金清退】淄博发布青岛齐能化工有限公司非法集资案件处置公告

2022年11月15日
宁夏固原市民间借贷登记服务中心（有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.14……【警方通告】固原市公安局原州区分局已对固原市民间借贷登记服务中心（有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，调查取证、人员审查、资产追缴、审计评估等工作正在全力开展，并于2022年6月10日发布通告，截止目前，部分人员仍未到我局进行登记确认。现再次发布通告，请未到登记确认的人员携带《委托协议》、收款凭证、结息手册、本人身份证、交易银行卡复印件，银行账户交易明细（到开户银行调取转账记录和自第一次至最后一次收取利息的交易明细）于2022年11月30日前到固原市公安局原州区分局经侦大队进行登记确认。逾期未登记确认的视为自动放弃相关权利。

2022年11月14日
山东淄博市淄川区吴翠芝“博鑫洗码”非法吸收公众存款案 2022.11.14……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的“博鑫洗码”非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人吴翠芝（女，59岁，淄川区人）已被依法采取强制措施，现正在依法侦查中。请参与吴翠芝涉嫌非法吸收公众存款的相关集资参与人员中尚未到公安机关登记报案的人员，携带身份证及与集资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2022年11月30日前到公安机关登记报案，望广大集资参与人积极配合公安机关工作，依法从快处理该案。

2022年11月14日
上海泫凯资产管理有限公司胡静霞、李琼非法吸收公众存款案 2022.11.14……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。线上核对确认期限至2023年1月16日止。……附：被告人胡静霞犯集资诈骗罪、被告人李犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书（2022.8.12）……2016年7月至2018年1月，被告人胡静霞以非法占有为目的，通过公开宣传的方式，对外招揽客户，向不特定的社会公众谎称其“宁海XX院”“黄山徽州古建筑”“宁海游船码头”项目需要投资融资，以年化利率8%至16%的高额回报、保本保息为诱饵，诱骗被害人在营业点签订《投资份额收益权转让及服务协议》《固定收益与服务协议》等。所得集资款均以转账或刷卡形式转入被告人胡静霞控制的账户，部分用于支付房租、员工工资、提成、投资人利息等费用，其余钱款被胡静霞用于个人挥霍、偿还债务等。

2022年11月14日
“成都星科农牧发展有限公司”“四川云崖牧歌老年人养护服务有限公司”非法吸收公众存款案 2022.11.13……【警方通告】成都市公安局天府新区分局对曾某等人通过“成都星科农牧发展有限公司”“四川云崖牧歌老年人养护服务有限公司”实施非法吸收公众存款的犯罪行为立案侦查，现主要犯罪嫌疑人曾某、陈某等人已被移送检察机关审查起诉。公安机关依法敦促本案中从事营销的人员（包括营销团队负责人、总监、经理、主管、组长、业务员及其他为本案犯罪行为提供帮助的人）自通告发布之日起三十日内主动到天府新区公安分局投案自首，并将本人为上述公司工作期间获取的佣金、提成等赃款全额退缴至如下指定账户。

2022年11月13日
中炎（上海）投资有限公司、优信库（上海）金融信息服务股份有限公司、海桥金控（上海）金融信息服务有限公司陈武、宁宇非法吸收公众存款案 2022.11.12……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。线上核对确认期限至2023年1月10日止。……附：被告人陈武犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书（2021.4.25）

2022年11月12日
山东威海市环翠区王凯非法吸收公众存款案 2022.11.11……【警方通告】目前，威海市公安局环翠分局已依法对王凯非法吸收公众存款案立案侦查。一、凡在鑫龙源（北京）资产管理有限公司投资由威海川佰企业管理咨询有限公司办理的集资参与人，至今未办理报案登记的，请本人携带身份证、银行卡、银行流水、投资相关协议等证明材料原件、复印件，即日起至2022年11月30日止，到威海市公安局环翠分局经侦大队办理报案登记，核实情况。案件善后处理以报案登记及审计结果为准。逾期未进行登记取证的，视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的后果。二、公安机关正告威海川佰企业管理咨询有限公司的从业人员，凡是在威海川佰企业管理咨询有限公司开展过融资业务的，务必到公安机关按照要求退还在公司任职期间的违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项），拒不退还的，公安机关将依法采取相关措施。

2022年11月12日