分类：非法集资

密码保护：大连途远文化旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.11……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连途远文化旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经调查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于发布公告日的15日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、说明情况。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。公安机关敦促：大连途远文化旅游有限公司的相关领导、工作人员等于发布公告日的15日内主动到公安机关退缴好处费、返点费、提成费等违法所得。

2022年11月11日
河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案 2022.11.9……【法院通告】卓达案件全国投资人信息登记。登记时间：2022年11月9日19:00至11月29日19:00。登记对象：凡与卓达集团及其关联公司存在债权债务关系，并持有合同、协议、借据、收据等有效凭证的投资人（包括个人和单位）。本次信息登记工作采用手机APP线上登记。

2022年11月10日
河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案 2022.11.9……【媒体报道】2022年11月8日至9日，河北省石家庄市裕华区人民法院、桥西区人民法院、新华区人民法院等12个本市区、县（市）人民法院对被告单位卓达控股集团有限公司、卓达房地产集团有限公司、卓达新材料科技集团有限公司及被告人杨卓舒、杨汗青、张建平等人非法吸收公众存款系列案件进行了一审宣判。人民法院经审理认为，自2003年以来，被告单位卓达控股集团有限公司、卓达房地产集团有限公司、卓达新材料科技集团有限公司、被告人杨卓舒、杨汗青、张建平等人违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。根据各被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出判决。以非法吸收公众存款罪对三被告单位分别判处罚金；对在单位犯罪中直接负责的主管人员即被告人杨卓舒、杨汗青、张建平等七名主犯，分别判处有期徒刑九年六个月至四年不等刑罚，并处罚金；对其他被告人按犯罪情节轻重分别判处相应刑罚。对查封、扣押、冻结的涉案财产依法予以处置。

2022年11月10日
江苏南通市崇川区廖某生、葛某花涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.10……【警方通告】目前，南通市公安局崇川分局正在侦办廖某生、葛某花涉嫌非法吸收公众存款案，已依法对2名主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。请前期在南通市崇川区中南世纪城29幢利澳公寓参与辽宁恒辉新能源科技有限公司投资、未至公安机关登记报案的集资参与人，携带本人身份证、投资合同及相关证明材料（包括但不限于POS单、银行流水、转账汇款凭证等）至南通市公安局崇川分局文峰派出所登记报案。

2022年11月10日
安徽巢湖市吴纯刚涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.9……【警方通告】2022年11月9日，我局将吴纯刚涉嫌非法吸收公众存款案移送至巢湖市人民检察院审查起诉。

2022年11月10日
密码保护：大连超凡文化发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.6……【警方通告】大连超凡文化发展有限公司未经批准，在大连市甘井子区泡崖子街道宏亚街3号向社会公众吸收存款，从即日起至12月6日止，请在大连超凡文化发展有限公司投资的当事人，到公安机关提供证据材料、制作笔录，过期不提供相关证据者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。

2022年11月10日
山东潍坊高洪章等人“舍合得网上商城平台”非法吸收公众存款案 2022.11.9……【资金清退】集资参与人债权核对登记。本次债权核对登记采取网上进行，经核对，参与人姓名、身份证号码等信息准确无误，对债权数额无异议的，按照系统提示填写本人银行卡信息、地址和联系电话，下载打印《债权核对确认表》并签字捺印，将《债权核对确认表》、身份证银行卡正反面复印件均一式两份邮寄到指定地点。网上核对登记时间：2022年11月10日-2023年1月10日。邮寄截止时间：2023年1月20日。逾期未在网上核对登记或在规定时间内未邮寄登记表的，视为主动放弃债权，由此产生的一切后果由参与人自行承担。债权核对登记结束后，公告方将尽快组织资金清退工作，视资产处置情况分次进行。……（2017年1月）记者在调查中了解到，孙先生投资的舍合得网上商城是潍坊跃健电子商务有限公司主推的一站式购物平台，力推消费增值、升值的理念，采取消费金额转换成积分然后返现的模式。从刚开始的日常用品、到后来的加油卡，返现力度越来越大，参与的人自然也就越来越多。刚开始是购买加油卡成倍的返积分。后来，随着加入人数的增多，“舍合得”网上商城推出的返现项目也越来越大。“后来他又推出了个房子和车，你买了个房子买了个车吧，你拿着发票来，你拿个车10万，拿着发票，跟你签个小合同，你再交上两万，他就给你办10万，返10万，给你返10万积分，慢慢给你返钱。”交两万返十万，如此巨大的回报让很多人都为之疯狂，也让参与的人来不及仔细思考。孙先生也在这强大诱惑的影响下，再次投入了几万元。然而好久不长，钱投进去没两个月，舍合得网上商城出问题了。

2022年11月10日
贵州银地房地产开发有限公司非法吸收公众存款案 2022.11.9……【警方通告】我局正在侦办的贵州银地房地产开发有限公司非法吸收公众存款案，为确保购买花溪区田园北路七里香溪班芙小镇二期负一层商铺的业主都能到公安机关登记，并提供准确证据，维护购买负一层商铺业主的合法权益，推进案件的侦办进度，特此公告，请未到公安机关登记购买负一层的业主及资料未补全的业主，到贵阳市公安局花溪分局房地产乱象整治专班（地址：贵阳市花溪区车站入口处贵阳市公安局花溪分局禁毒大队内）办理登记事宜，本公告发布之日起，至2022年12月12日之前为接待登记确认时间

2022年11月10日
密码保护：吉林省蝶诺贸易有限公司涉嫌非法集资案 2022.11.8……【警方通告】2022年9月19日，长春市公安局经济技术开发区分局对吉林省蝶诺贸易有限公司涉嫌非法集资案立案侦查。截至目前，公安机关已对王某棋、杜某丽等15名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查扣了一批房屋、车辆、现金、存款等涉案资产。当前，公安机关正全力开展调查取证、追逃追赃等工作。凡在吉林省蝶诺贸易有限公司参与投资活动的投资人，尚未到公安机关报案的，请于即日起至2022年12月10日，到长春市公安局经开分局进行报案登记，期限内未能及时登记报案的，后果自行承担。同时公安机关敦促该案非法集资行为人(包括团队经理、小组长、业务员及其他为非法集资提供帮助人员)，自本通告发布之日起30日内，主动到公安机关投案自首，并依法退缴违法所得

2022年11月9日
密码保护：国汇财富投资管理（大连）股份有限公司牡丹江分公司非法吸收公众存款案 2022.11.7……【警方通告】因国汇财富投资管理(大连) 股份有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案，请尚未提交材料的在此公司的投资人近期携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同、抵顶协议、银行卡交易流水(自第一笔投资始至最后一笔反息止)等材料的原件及复印件，从即日起至2022年12月31日止，到牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况。所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他工作人员请主动联系办案人并前来东安分局提交材料。案件善后处理以有效登记为准，逾期未进行登记，视为自动放弃权利。提交证据材料不全，导致无法核实报案内容真实性，产生的法律后果自行承担。

2022年11月9日