分类：非法集资

江西新余市恒弘投资有限公司非法吸收公众存款案 2022.11.8……【警方通告】近日，新余市公安局渝水分局侦办了新余市恒弘投资有限公司非法吸收公众存款案。因该案涉及投资受损人众多，新余市公安局渝水分局将开展新余市恒弘投资有限公司非法吸收公众存款案投资受损人报案登记工作。

2022年11月9日
江西鹰潭市陈万安等人集资诈骗、非法吸收公众存款案 2022.11.8……【资金清退】案款发放。本次发放案款金额包括公安机关移送、本院扣划、拍卖所得、裁定赔偿等在内的案款共计人民币5714529.15元。退赔比例：25.81%【5714529.15元（本次发放案款）÷22137659元（总损失数额）】。公告及方式：2022年11月8日至2022年11月30日。公告期间，受害人可将领款所需材料预先准备并提交至本院进行预审。公告期满之次日开始发放案款，本院将采取调阅卷宗和拨打电话的方式，对该案刑事判决书中列明的受害人身份信息、银行卡号、开户行等进行核实，确认无误的，本院将自2022年12月1日起分期分批发放案款。案款发放方式为银行汇款，受害人需提供本人实名开户的一类银行卡账号，并提供具体的开户行信息。……2016年，被告人陈万安、王福云、石帆等人成立了以陈万安为法定代表人的鹰潭市枫香山庄养生养老服务有限公司，并于2017年3月初办理了公司营业执照及民办非企业证书，但未办理养老机构设立许可证。该养老公司成立后运营模式主要是：以散发宣传单、在龙虎山某山庄酒店开设讲座等方式公开宣传，以养生养老为噱头，以消费可以享受折扣、不消费到期后全额返还本金并获得福利补助为诱饵，诱惑老人预付养老费，非法吸收不特定人群的资金。在此过程中，该公司在鹰潭、上饶、抚州、景德镇公开宣传，吸收资金。经鉴定，自2017年3月17日至2018年9月17日，该公司共向750余名老人吸收资金2396万余元，尚未退回集资参与人2213万余元。上述款项，部分用于团队开支，部分由陈万安控制、支配，用于个人开支及偿还个人债务等。

2022年11月9日
密码保护：贵州省贵阳市息烽县张吉梅等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.8……【警方通告】广大市民群众：我局正在办理的张吉梅等人涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人张吉梅等人已被我局依法采取强制措施。该案的投资人主要涉及息烽县、修文县、开阳县、仁怀市等地。现就该案投资人的申报登记公告如下：申报对象：自本公告发布之日起，涉及该案未接受公安机关询问调查的所有投资人。申报登记时间：自本公告发布之日起30日内(2022年11月8日-12月7日)。申报登记地点：息烽县公安局经济犯罪侦查大队(息烽县公安局203办公室)。

2022年11月9日
山东德州市陵城区张松德、张春霞非法吸收公众存款案 2022.11.3……【警方通告】2009年以来，张松德、张春霞在陵城区神头镇任集村经营“松德粮庄”期间，未经有关部门批准，面向陵城区神头镇任集村、刁家村、郑杜村等周边村庄村民非法吸收公众存款。后因资金链断裂，无法偿还存款人本金和利息，给存款人造成巨大经济损失。一、凡参与在张松德、张春霞所经营的“松德粮庄”处存款、存粮人员，请携带本人身份证、借条、收据的原件及复印件，汇款凭条或银行交易记录等凭证，到公安机关报案登记。二、在本公告发布之日前，已经登记并提供上述材料的存款、存粮人不再另行登记。三、未登记的存款、存粮人请遵守疫情防控期间入陵返陵有关事项，持48小时内核酸检测阴性证明于本公告发布之日起60日内到指定地点进行报案登记

2022年11月9日
密码保护：大连景盛川生态科技有限公司（法定代表人为王和忠）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.8……【警方通告】大连景盛川生态科技有限公司未经批准，向社会公众吸收存款，甘井子区公安分局已经立案侦查并对该公司法人、实际控制人王某忠采取刑事强制措施，截止目前在大连景盛川生态科技有限公司投资的当事人，尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的，应于2022年12月31日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。大连景盛川生态科技有限公司的从业人员应于2022年12月31日前到甘井子分局经侦大队主动投案，退还非法所得。

2022年11月9日
密码保护：重庆造神科技有限责任公司金州零售中心涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.7……【警方通告】2021年重庆造神科技公司金州零售中心涉嫌非法吸收公众存款案，我局于2021年5月25日立案侦查。于2022年10月13日对主要犯罪嫌疑人朱某采取了刑事强制措施。为保证案件顺利进行，加快案件的侦办进度，经与重庆市公安局江北分局警方协调，请实际通过“神奇商城”APP金州零售中心注册的会员，尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2022年12月7日前到金州公安分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者所产生的法律后果需自行承担。

2022年11月9日
密码保护：浙江温州市永嘉县瞿成武等人集资诈骗案 2022.11.8……【警方通告】永嘉县公安局已依法对永嘉县瞿成武集资诈骗案立案侦查。犯罪嫌疑人瞿成武已被永嘉县公安局采取强制措施。2019年至2021年期间，瞿成武等人以高利润手机生意为由，骗取集资参与人本金，涉嫌集资诈骗罪。请尚末到公安机关报案的集资参与人，自本公告发布之日起30日内携带相关证据材料到参与人居住地公安机关派出所报案登记，或者到永嘉县公安局经侦大队报案登记。集资参与人在此期间无特殊情况，没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视同主动放弃登记权利，由此导致的法律后果由集资参与人自行承担。

2022年11月8日
吴晓飞、王丽等人（金鼎盛投资担保有限公司）犯非法吸收公众存款罪一案 2022.11.8……【资金清退】资金清退发还。本次资金清退发还自2022年11月10日开始。本次资金清退发还对象为在太原市小店区人民法院“吴晓飞、王丽等人案件信息登记核实系统”进行登记并通过审核的受损集资参与人。未在信息登记核实系统完成注册登记并通过审核的受损集资参与人，本次不予发放，相应权益予以保留，后续处理时间和方式以本院发布的公告为准。本次资金清退发还采取银行转账的方式进行，由上海浦东发展银行股份有限公司太原南中环街支行协助完成。清退发还的资金以转账方式汇入集资参与人在“吴晓飞、王丽案件登记核实系统”登记的银行账户。

2022年11月8日
陕西西安高新区巩某卫等人（陕西金悦案）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.7……【警方通告】经西安市雁塔区人民检察院批准，已于2021年4月7日依法对犯罪嫌疑人巩某卫执行逮捕，2021年7月2日移送起诉，案件还在进一步侦办中。请截止目前尚未报案的群众，尽快进行登记报案

2022年11月7日
陕西西安高新区安某福等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.7……【警方通告】经西安市雁塔区人民检察院批准，已于2022年6月2日依法对犯罪嫌疑人安某福执行逮捕，案件正在进一步侦办中。请截止目前尚未报案的群众，尽快进行登记报案

2022年11月7日