分类：非法集资

密码保护：贵州六盘水市钟山区贵州稻和满成农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.7……【警方通告】我局侦办的钟山区贵州稻和满成农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已立案侦查。请投资人员到六盘水市公安局钟山分局刑侦大队登记并提供相关资料。本公告自发布之日起，30日内为登记时间，最后期限至2022年12月07日。

2022年11月7日
密码保护：河南周口信用担保集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.7……【警方通告】周口信用担保集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已立案侦查，经查，周口信用担保集团有限公司成立以来对外非法吸收公众存款。自本通告发布之日起至2022年12月7日止，请未登记报案的集资参与人准备好本人身份证及集资的相关收据合同、投资打款和返利银行卡交易明细等资料的原件和复印件，到周口市公安局经济开发区分局经侦大队报案登记，逾期不登记者后果自行承担。

2022年11月7日
浙江温州市苍南县戴小介等人非法吸收公众存款案 2022.11.7……【警方通告】戴小介等人非法吸收公众存款案一案，苍南县公安局已于2021年10月20日立案侦查。因侦查办案需要，请涉案的相关参与人或者受害人及时到经济犯罪侦查大队反映情况。

2022年11月7日
辽宁嘉赢旅行社有限公司合肥分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.7……【警方通告】一、辽宁嘉赢旅行社有限公司合肥分公司因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关立案侦查。为保护集资参与人权益，惩治犯罪，请尚未登记报案的集资参与人在2022年12月15日前携带本人身份证件、合同、交款凭证收据等材料原件及复印件，到公安机关报案登记（如因客观原因无法前来报案，请电话联系后邮寄）。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，后果将由个人自行承担。二、公安机关正告辽宁嘉赢旅行社有限公司合肥分公司负责人、业务员及其他工作人员，于2022年11月30日前，尽快到公安机关投案。

2022年11月7日
密码保护：四川茂晨健康服务有限公司（法定代表人为王祥林）非法吸收公众存款案 2022.11.7……【警方通告】成都市公安局武侯区分局已对“四川茂晨健康服务有限公司非法吸收公众存款案”进行立案侦查。经成都市武侯区人民法院审理，已对被告人王某林以“集资诈骗罪”判处有期徒刑，对被告人张某洪、王某两人以“非法吸收公众存款罪”判处有期徒刑。我分局已对犯罪嫌疑人田某红采取刑事强制措施。目前，案件侦办和追赃挽损工作正在进一步开展中。公安机关再次敦促参加“四川茂晨健康服务有限公司非法吸收公众存款案”的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)自通报之日起三十日内到成都市武侯区分局经侦大队投案自首，并将自己在四川茂晨健康服务有限公司工作期间的非法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户

2022年11月7日
湖南盛大金禧金融服务有限公司（年回报率15%、号称二十余年“0违约”） 2022.11.4……【官方答复】湖南省永州市冷水滩区金融办2022-11-04 17:34:43答复：网友您好，留言已收悉，现答复如下:针对您反映的问题，冷水滩区金融办联合区公安分局经侦大队进行了初步调查，并在宋家洲派出所约谈了永州盛大金禧金融服务有限公司在冷水滩区的相关负责人。经初步调查:永州盛大金禧金融服务有限公司系湖南盛大金禧金融服务有限公司的控股子公司，投资人在永州盛大金禧公司投资的资金全部归集到其母公司统一管理。据永州盛大金禧公司反馈:为防范电信诈骗，各银行加强账户管理，釆取”断卡”行动，对其母公司的部分银行账户进行了锁定，导致其相关账户资金无法划转，从而影响了客户投资的资金及时兑付。目前，其母公司正在积极与各相关银行沟通解锁，争取尽快兑付客户投资资金。同时，我们要求永州盛大金禧公司进一步积极向其母公司汇报，督促母公司尽快解卡筹措资金兑付给有关投资人，并向投资客户做好沟通解释答复工作。同时，我们也建议您进一步与该公司沟通协商，如未能达成一致意见，您可以根据您与该公司签定的《投资协议》约定，通过司法诉讼途径来维护您的自身权益。……湖南省邵阳市双清区打击和处置非法集资工作领导小组办公室2022-11-04 19:32:42回复：您好！此案公安机关正在受理初查中！

2022年11月7日
被执行人为蔡惠晟、胡怀明、谈学东、陶延萍、谈筱琴、贾栋梁、席红、李素华、赵琦、潘金奎、刘大公、张关鸿，蔡惠晟投资开设上海鹏华资产管理（集团）有限公司非法吸收公众存款案 2022.11.7……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年1月10日止。本次案款发还不涉及蔡惠晟、胡怀明、谈学东、陶延萍、谈筱琴、贾栋梁、席红、李素华、赵琦、潘金奎、刘大公、张关鸿、上海鹏华资产管理（集团）有限公司员工，本院不审核员工提出的案款信息核对，在最终的发还名单中将剔除员工。如有上述情况发生，本院将依法追究其相应法律责任。……附1：被告单位上海鹏华资产管理(集团)有限公司、被告人蔡惠晟、胡怀明、谈学东、张关鸿、陶延萍、谈某某、贾某某、席红、李素华、赵某、潘金奎、刘大公犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.4.4）……附2：原审被告单位鹏华公司和原审被告人蔡惠晟、胡怀明、谈学东、张关鸿、陶延萍、谈筱琴、贾栋梁、席红、李素华、赵琦、潘金奎、刘大公犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2018.8.29）……鹏华公司在上述期间销售理财产品金额人民币37.8亿余元,电脑系统数据调整后确认已还款金额24.9亿余元，案发后鹏华公司非正常兑付还款金额1100余万元、采用珠宝兑付投资人金额2000余万元，鹏华公司实际取得金额与支付金额之间的差额为12.6亿余元。其中，刘筱兰等3700余位投资人已收回本金和利息；王世民等4000余位投资人存在资金亏损，其投入金额大于取得金额的差额为13.1亿余元。

2022年11月7日
浙江温州市苍南县王冬云、岳平、陈小美等人非法吸收公众存款案 2022.11.6……【警方通告】王冬云、岳平、陈小美等人非法吸收公众存款一案，苍南县公安局已于2021年5月17日立案侦查，因侦查办案需要，请涉案的相关参与人或者受害人及时到经济犯罪侦查大队反映情况。

2022年11月6日
蒙歌金瑞龙公司（山西临汾市经济技术开发区）非法吸收公众存款案 2022.11.5……【警方通告】临汾市公安局经济技术开发区分局于2022年5月10日对蒙歌金瑞龙公司非法吸收公众存款案立案侦查。凡是参与我辖区“金瑞龙”公司的投资人员，自本公告发布之日起30日内，携带本人身份证原件及复印件、银行卡、金瑞龙相关投资出借协议等材料以及存款、转账、返利（银行交易明细）等凭证，请到临汾市公安局经济技术开发区分局刑警大队报案。

2022年11月6日
密码保护：吉林市丰满区家禾家合牧业有限公司非法吸收公众存款案 2022.11.4……【警方通告】2022年10月4日，吉林市公安局丰满分局已对“吉林市丰满区家禾家合牧业有限公司非法吸收公众存款案”立案侦查，并对犯罪嫌疑人韩某(吉林市家禾家合牧业有限公司负责人)依法采取刑事强制措施。立案至今，丰满公安分局以发布警方通告、微信群聊转发报案信息、打电话通知等方式，通知家禾案件参与人(被害人)积极到公安机关报案，并递交合同、流水等证据材料。但截至目前，仍有部分参与人(被害人)未到公安机关报案。公安机关希望广大参与人(被害人)携带相关合同复印件、身份证复印件、银行卡复印件及银行流水，及时到丰满分局经侦大队报案。

2022年11月6日