分类：非法集资

密码保护：杭州市余杭区屠頔等犯非法吸收公众存款罪一案 2024.1.16 ☑资金清退
案款发放。
本次清退金额为2557078.44元。发放时间：2024年1月18日开始。发放方式：杭州市临平区人民法院委托工商银行为涉案集资参与人办理资金清退业务，集资参与人需携带本人有效身份证，到就近的工商银行网点领取清退资金。

2024年1月16日
密码保护：上海致功投资控股有限公司刘文等人非法吸收公众存款案 2024.1.16 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
核对确认期限：2024年1月16日至2024年3月15日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。

2024年1月16日
密码保护：湖北荆门市昕泰集团非法集资案 2024.1.16 ☑资金清退
拟对昕泰集团非法集资案件已追缴的涉案违法所得资金进行首次兑付。
兑付时间为 2024 年 1 月 22 日至 2024年1月26日；根据依法追缴资金总额，确定首次现金兑付比例为利息抵扣本金后余额的3.5%；本次兑付资金全部通过银行转账的方式进行。
目前还未登记核实的昕泰非法集资参与人请于 2024 年 1 月 18 日前自行前往昕泰主园区五朵花瓣2号楼（昕泰专班办公室）进行信息核实登记，超过时间未登记人员本次将暂不兑付，待信息核实登记后另行安排时间集中兑付。

2024年1月16日
密码保护：国宇融立（天津）资产管理有限公司、中信泰富（天津）资产经营管理有限公司非法集资案 2024.1.16 ☑资金清退
即将对上述两个公司非法集资案件的集资参与人开展信息核实登记工作。
一、核实登记期间：2024年1月23日至2024年3月22日。
二、核实登记对象：与国宇融立（天津）资产管理有限公司、中信泰富（天津）资产经营管理有限公司签订投资理财协议且遭受损失的集资参与人（因涉上述非法集资案件被追究刑事责任的人员除外）。

2024年1月16日
密码保护：中华企业咨询公司案 2024.1.9 ☑自媒体
1月9日上午我们群主群代表应约来到西城检察院与接待检察官沟通交流，首先向检察官递交了沟通提纲，反映出借人诉求，其次了解中华案与恒天地产案开庭之后案件进展情况，现将沟通情况通报。

2024年1月15日
密码保护：云南“共赢金融”平台 2024.1.15 ☑资金清退
经云南玉溪市易门县防范和处置非法集资工作领导小组研究决定，对经云南“共赢金融”平台进行投资（出借）省外项目而受损继续开展挽损资金清退工作。
一、挽损资金的第一次清退工作情况。2023年8月至9月，经现场核对确认及数据核查确认，确认省外项目的投资（出借）人共726人、总实际损失88555355.75元，并对先期挽损资金1000万元按实际受损总额的9%的比例开展清退，实际共清退出7969982.07元。目前，先期挽损资金1000万元经第一次清退后，实余2030017.93元。
三、资金清退基数及比例
（一）基数
现实际损失金额（元）=第一次清退中已确认的总损失（元）-第一次清退出的资金（元）。
即：88555355.75-7969982.07＝80585373.68，单位：元。
（二）比例
清退比例（%）＝实余清退资金÷现实际损失金额
即：2030017.93÷80585373.68＝0.025190898016569，取整保留三位小数，最终清退比例确定为0.025（即2.5%）。

2024年1月15日
密码保护：陕西咸阳市秦都区银杏老人院非法集资案 2024.1.15 ☑资金清退
王某军、孟某天等多名罪犯违法所得已全部或部分追缴到位。经秦都区工作专班和秦都区人民法院会商研究，并报市级专项工作领导小组和市中级人民法院审核同意，依据有关法律规定，决定对涉案利益受损群众受损本金开展第二次集中返还。
集中返还时间。2024年1月17日—26日，为期10天，工作时间为每日9：00—-17：00。
本次返还额度为受损本金的15%。对符合返还条件，但在第一次集中返还时未领取返还资金存单的，本次按40%额度一并返还。返还方式以华夏银行通兑存单形式交付。

2024年1月15日
密码保护：江西萍乡市安源区刘磊犯非法吸收公众存款罪一案 2024.1.9 ☑法院通告
关于江西省萍乡市安源区人民检察院以安检刑诉[2023]316号起诉书指控被告人刘磊犯非法吸收公众存款罪一案，本院正在审理当中。检察机关指控，刘磊是萍乡信中财富管理有限公司、萍乡信中众融信息服务有限公司、萍乡信中普惠投资咨询有限公司的实际控制人、负责人，在未获得国家有关机关批准的情况下，上述三家公司向社会不特定对象吸收资金。之后，刘磊将资金用于转借给章勇等人、支付公司日常开支、兑付集资人本息。
司法鉴定报告反映，部分向刘磊公司(包括刘磊设立用于放贷的萍乡信中众融信息服务有限公司上果营业部、萍乡市安源区信中贸易商行)借款的人员至今未清偿借款。故此，本院依法发出公告，通知未清偿借款的人员即日起15日内前来本院陈述意见，并提供相应证据材料。

2024年1月14日
密码保护：河南濮阳市华龙区银融公司非法集资案 2024.1.12 ☑资金清退
银融公司非法集资案件清退资金兑付前期工作已全部完成，经研究，决定于近期进行兑付，按照华龙区人民法院执行局移交集资参与人员名单进行兑付，请广大集资参与人员保持电话畅通，确保银行工作人员及时与您取得联系。本次清退资金兑付比例为0.014171864%。
➤附：☑法院判决书
2019.10.10 河南省濮阳市华龙区人民法院于忠海、徐长青犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2024年1月12日
密码保护：盛世天颐上海公司非法吸收公众存款案 2024.1.11 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
上海市黄浦区人民法院正在办理的（2021）沪0101执1588号执行案件。盛世天颐上海公司于2016年11月11日至2018年8月15日间，公开宣传“颐乐通”理财产品，吸引集资参与人签订《呼和浩特市颐乐城养生园有限责任公司旅居养生养老综合服务合同书》、《补充协议书》等合同，以公司的名义对外募集资金非法吸收公众存款（以下简称“盛世天颐”案件）。
在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2024年3月15日止。
➤附：☑法院判决书
2020.10.28 上海市黄浦区人民法院被告人高小波、王某某、王亮犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2020.12.30 上海市黄浦区人民法院被告人朱某、水某某、杨某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2024年1月11日