分类：非法集资

湖南省郴州市临武县邮政银行唐某集资诈骗案 2022.10.22……【官方答复】临武县东云路邮政银行原行长集资诈骗120多人，金额达1580多万。影响极其恶劣。我们有苦难言，今年先后有20多人去法院起诉了都没拿到钱。目前她虽然被羁押在郴州看守所，但是我们被唐某诈骗的钱财什么时候才能归还给我们，我们不得而知。有知情人透露

2022年11月4日
密码保护：黑龙江圣瑞投资股份有限公司非法集资案件 2022.11.4……【资金清退】黑龙江圣瑞投资股份有限公司非法集资案件（以下简称圣瑞案件）是国家挂牌督办案件。该案于2010年6月立案侦查，2013年12月终审判决。按照国家处非联办关于加快推进圣瑞案件处置工作的有关要求，全国各涉案地密切配合、共同协作，大部分涉案资产已处置归集完毕。为做好清退返款前准备工作，进一步梳理集资参与人相关信息，现组织全国各涉案地集资参与人开展线上信息收集核实工作。集中填报信息的期限2022年11月4日至2022年11月30日。……附1：许撷华犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2013.3.12）……附2：被告人张会芝、丁拉山、刘云昌犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2013.4.11）……附3：刘怀友、王艳芳犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2013.4.12）……刘景芝证明。保定圣瑞是2007年10月8号成立，股东有其和其儿子李，保定圣瑞还有五个分支机构，有邯郸市邯山区圣瑞经济信息咨询服务部，法人是刘怀友，2008年上半年成立的，同年的下半年就取消了，邯郸市的市场现在由刘怀友、李红斌、许撷华负责。其公司的主要业务就是在社会上为黑龙江玖鑫矿业投资有限公司招揽资金。玖鑫矿业在黑龙江业务是开发金属矿业，法人是闫川（现在是谁其不清楚），香港圣瑞国际投资集团有限公司下设九个子公司，有黑龙江圣瑞投资股份有限公司、玖鑫矿业等，其他的具体名字记不清了。2007年7月其受聘于黑龙江圣瑞股份有限公司担任副总经理，2007年10月，其同黑龙江圣瑞投资股份有限公司的市场部总监周静和王福学商量由其到保定成立保定圣瑞公司，为玖鑫矿业在社会上做信息咨询并吸收投资款。保定圣瑞和黑龙江圣瑞之间算是一种合作关系，共同为玖鑫矿业招揽资金。客户给玖鑫矿业投资的最低金额是一万元人民币，最多不能超过100万元人民币。客户投资后，每月的红利是投资款的8%，在180天后，玖鑫矿业会一次性返还本金，这是玖鑫矿业公司规定的。目前来其公司参与投资的人员大约10万人。邯郸市的市场有三个营业点，分别是刘怀友（提成款为8%）、许撷华（提成款为7%）负责，武安市圣瑞经济信息咨询服务部提成款原为6%，今年1月份改为8%。

2022年11月4日
江苏常州市武进区朱某亚等人涉嫌以江苏銮泽珠宝有限公司的名义非法吸收公众存款案 2022.11.4……【警方通告】犯罪嫌疑人朱某亚等人已被采取强制措施，下一步将进入诉讼程序。上述案件中仍有部分投资人未到公安机关登记，请未登记的投资人自本通告发布之日起至2022年12月31日止，携带本人身份证件及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关资料，到常州市公安局武进分局鸣凰派出所(地址:常州市武进区鸣新中路61号)登记报案。逾期不登记的，将自行承担法律后果。

2022年11月4日
河北威县郑书勇、孔素珍非法吸收公众存款案 2022.11.3……【警方通告】威县公安局对犯罪嫌疑人郑书勇、孔素珍已立案侦查，目前已采取强制措施，公安机关正全力开展案件侦查和资产追缴，核实投资、出借人的取证工作，为维护出借人的合法权益，请向郑书勇、孔素珍出借资金尚未到公安机关登记备案的人员，携带以下材料于2022年11月26日前到威县公安局经侦大队登记备案。登记时间：自公告发布之日起至2022年11月26日。

2022年11月3日
密码保护：成都百耀健康咨询有限公司（爱福家）非法吸收公众存款案 2022.11.3……【警方通告】为依法严惩爱福家非法吸收公众存款犯罪活动，一、请未到公安机关报案的涉“爱福家非法吸收公众存款案”的群众，尽快携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，自公告发布之日起一个月内到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案。二、公安机关再次敦促参加“爱福家非法吸收公众存款案”的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)在2022年12月1日前将自己在成都百耀健康咨询有限公司工作期间的非法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。

2022年11月3日
浙江温州市苍南县王小青涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.3……【警方通告】王小青非法吸收公众存款一案，我局已于2021年12月6日立案侦查，因侦查办案需要，请涉案的相关参与人或者受害人及时到经济犯罪侦查大队反映情况。

2022年11月3日
密码保护：华颐康泰(上海)养老服务有限公司非法集资案 2021-2022……【法院判决书】华颐康泰案8名高管判决书……被告人东超、廖小琴犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.3.11）……被告人向国珍、卢靖犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.6.21）……被告人黄明娟、苟青犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.6.18）……被告人尹鸿、陈康康犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.6.4）……2017年5月起，东国华（已故）为非法募集资金设立华颐康泰（上海）养老服务有限公司。……被告人东超任职公司法定代表人兼总经理，被告人廖小琴任职公司营销总监助理。2020年9月7日，被告人东超向青岛市XX中心举报有卖淫行为，经当地公安机关侦查立案，相关人员已因涉嫌犯介绍、容留卖淫罪被起诉至青岛市黄岛区人民法院。被告人东超有揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功……被告人向国珍担任华颐康泰(上海)养老服务有限公司三部销售经理、被告人卢靖担任华颐康泰公司三部销售主管……被告人黄明娟担任华颐康泰(上海)养老服务有限公司二部销售经理、被告人苟青担任华颐康泰公司二部销售……被告人尹鸿担任华颐康泰(上海)养老服务有限公司一部销售经理、被告人陈康康担任华颐康泰公司一部销售主管

2022年11月3日
密码保护：上海友融财富（友融投资公司）非法集资案 2019-2020……【法院判决书】友融4名分公司负责人判决书……松江分公司负责人高林龙犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.30）……静安分公司负责人骆志辉犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.7.9）……徐汇分公司负责人袁玮犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.16）……长宁分公司负责人丁文卿犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.30）……经审计，被告人丁文卿任职友融公司长宁分公司负责人等职务期间，参与非法吸收资金共计人民币6.1亿余元，未兑付金额2.5亿余元；被告人戚光明任职友融公司长宁分公司团队经理等职务期间，参与非法吸收资金共计8,500余万元，未兑付金额3,800余万元；被告人刘显任职友融公司长宁分公司业务员期间，参与非法吸收资金共计2,800余万元，未兑付金额1,400余万元；被告人刘迪任职友融公司长宁分公司团队经理等职务期间，参与非法吸收资金共计2,300余万元，未兑付金额1,300余万元；被告人刘江威任职友融公司长宁分公司业务员期间，参与非法吸收资金共计2,600余万元，未兑付金额1,200余万元。2019年7月15日，被告人戚光明主动向公安机关投案；2019年7月19日、9月12日、9月19日，被告人丁文卿、刘迪、刘显、刘江威分别被公安机关抓获。案发后，被告人丁文卿在家属帮助下退赔违法所得200万元。本院审理期间，被告人丁文卿继续退赔违法所得10万元。

2022年11月3日
密码保护：上海友融财富（友融投资公司）非法集资案 2021-2022……【法院判决书】友融分公司3名总监判决书……杨浦分公司销售总监钱坤犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.1.7）……杨浦分公司销售总监郁韵彦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.2.22）……浦东分公司销售总监徐德勇犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.3.16）

2022年11月3日
江西南昌市徐伟、裘洪山、赫永林等人非法吸收公众存款案 2022.11.2……【资金清退】案款清退。公安机关扣押在案人民币132625元、公安机关冻结在案王晓敏人民币208.719089万元、徐伟退缴违法所得人民币15万元、赫永林退缴违法所得人民币5万元、扣缴外币处置变现人民币22384.28元等款项，共计人民币2806325.22元。个人清退数额=被害人损失金额×【2806325.22元（拟处置资金）÷143104255元（损失总额审计结果）】。本次案款发放采取银行汇款方式。……附：被告人徐伟、王晓敏、赵玉龙、裘洪山犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2020.4.30）……吉耀南昌分公司自2013年9月成立以来，开展的主要业务是委派业务员在南昌街头采用发放宣传单的形式，向社会公众公开宣传延边吉耀能源有限公司投资开发珲春煤田煤层气项目，以投资即可获得24%至30%的高额年息为由非法吸收公众存款。至2016年3月，吉耀南昌分公司还向社会公众宣传称珲春新能源股份有限公司即将上市，以配售原始股的方式非法吸收公众存款。被告人裘洪山的供述，供述吉耀南昌分公司的运营模式；吉耀公司2012年成立，实际控制人是郝永林，其于2013年9月到吉耀公司介绍他们与耀天公司合作，将投资款用于帮助耀天公司融资以开发天然气，当月其帮助公司在南昌成立分公司，并负责南昌分公司的融资业务。后其在杭州成立分公司后，被任命为华东区总经理，负责杭州和南昌两个分公司的融资业务至今。起初其负责南昌分公司全面工作，后因忙不过来，2016年5月招聘徐伟为南昌分公司总经理，2016年底任命赵玉龙为副总经理。王晓敏为华东区副总经理协助其管理杭州、南昌两地融资业务。招聘业务员并拓展融资业务由王晓敏、徐伟和赵玉龙三人具体负责管理。吉耀公司资金用途：投资6900多万到耀天公司，其余资金用于支付客户投资本息及公司运营费用等。其于2015年下半年开始每月基本工资5000元加南昌、杭州两地分公司业绩1%的提成。

2022年11月3日