分类：非法集资

山东滨州市滨城区犯罪嫌疑人高某起、李某涛涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案 2022.10.31……【警方通告】近日，滨州市公安局滨城分局破获高某起等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人高某起、李某涛已被依法逮捕，但部分投资参与人仍未到公安机关报案登记。一、凡是在“创汇期权”、“NYW”平台投资的参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起30日内，携带本人身份证复印件（正反面）、银行卡、支付宝交易明细等资料，到常住地公安机关经侦部门报案登记，凡未在规定时间报案登记的，自行承担法律后果。二、该案非法集资行为人（包括投资经纪人、员工等）自本通告发布之日起至2022年11月30日止，应将本人收取的佣金等非法所得全额退缴至指定账户（附后），并主动到滨州市公安局滨城分局确认。对于主动投案退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。凡在通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法严肃追究法律责任。

2022年10月31日
密码保护：四川智汇堂养老服务有限公司（法定代表人：杨茂森，股东：杨茂森、唐素萍）非法集资案 2022.10.31……【警方通告】成都市公安局高新区分局已对“四川智汇堂养老服务有限公司非法集资案”立案侦查。经成都市高新区人民检察院批准，已对嫌疑人杨某森以涉嫌“集资诈骗罪”执行逮捕，对唐某萍、邓某、曾某、陆某江、胡某毅、张某斌6人以涉嫌“非法吸收公众存款罪”执行逮捕，对张某华以涉嫌洗钱罪执行逮捕，对方某、童某文、徐某军、王某霖等8名嫌疑人采取刑事强制措施。目前，案件的侦办和追赃挽损工作正在进一步开展。请还未报案的受损群众尽快报案，积极配合公安机关调查取证。

2022年10月31日
河北保定铜古文化传播有限公司集资诈骗案 2022.10.27……【警方通告】保定市公安局莲池区分局已依法对保定铜古文化传播有限公司集资诈骗案立案侦查。该案件办公地点为保定市莲池区康泰大厦315房间，公安机关正在全力开展案件调查。请尚未提供相关证据材料的人员，由本人携带以下资料到公安机关报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。

2022年10月31日
上海凌旺石油化工有限公司“51车主加油”APP平台非法集资案 2022.6.28……【法院判决书】被告人林建伟、俞忠诚犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.6.28）……被告人林建伟，男，1984年3月14日出生于浙江省象山县，小学文化，原系上海凌旺石油化工有限公司（以下简称“凌旺公司”）实际控制人。被告人俞忠诚，男，1984年4月15日出生于浙江省象山县，大学文化，原系凌旺公司法定代表人及实际控制人……证人邹的证言证实，其在凌旺公司工作，该公司法定代表人系俞忠诚，凌旺公司包括其在内一共六个人，老板是林建伟、俞忠诚二人，他们是合伙人关系，公司的事情二人都是商量着决定，林建伟主要负责公司外部事务，只是偶尔来公司，俞忠诚主要负责公司内部事务，每天都在公司，公司还有三名客服人员，分别是张、王、王。凌旺公司的主要业务是在“51车主加油”APP平台办理加油卡充值服务，其平时的主要工作是司机和安排员工伙食等，另外碰到客户有差评等时，其会及时报告林建伟和俞忠诚。

2022年10月30日
上海上恒实业(集团)及下属太宥恒公司、太有乾公司非法集资案 2019.6.3、2019.12.26……【法院判决书】被告人毕洪江犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人陈叶婷、郑志敏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.6.3）……被告人毕洪江犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人陈叶婷、郑志敏犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.12.26）……上恒公司总部位于本市杨浦区，并在本市浦东新区、宝山区、奉贤区、松江区、金山区、嘉定区、静安区、徐汇区、闵行区、崇明区等地及部分外省市设立太宥恒公司分公司。该公司人员在未经国家有关部门批准的情况下，招募员工以债权转让为名，采用发放宣传单、口口相传、推介答谢会等方式向社会不特定公众公开宣传，承诺支付年化收益率6.2%-13.2%的回报，通过签订提供含虚假成分的《个人出借咨询与服务协议》、《债权转让及受让协议》及《债权回购承诺函》等方式，吸引社会不特定公众参与投资，非法吸收公众资金合计人民币(下同)24.21亿余元，其中实际用于兑付投资参与人本息合计16.89亿余元，剩余资金中大部分用于公司运营开支、对外向自然人及法人出借、投入上海天益达水产品有限公司及相关账户等，此外，被告人毕洪江及舒益龙使用其中4,100余万元购置位于本市政通路、民府路、潍坊西路的三处房产。

2022年10月30日
密码保护：山西平遥冠宇房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.27……【警方通告】汾阳市公安局已对山西平遥冠宇房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现犯罪嫌疑人潘建虎已到案。该案涉及的投资参与人较多，目前仍有部分人员未到公安机关报案登记。请投资参与人员于工作日时间到汾阳市鑫隆酒店506、508房间(汾阳市公安局对面)登记。自本通告发布之日起至2023年1月27日止，逾期未到公安机关办理登记手续的，相关法律责任自负

2022年10月29日
上海适玥诸城运营中心（上海适玥GTS平台）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.29……【警方通告】上海适玥诸城运营中心涉嫌非法吸收公众存款一案，诸城市公安局已于2021年9月23日立案侦查，该案犯罪嫌疑人赵某某已被公安机关采取刑事强制措施。请尚未到公安机关报案登记的投资参与人，于公告之日起30日内报案登记，未在规定时间内进行报案登记的，将自行承担不利的法律后果。报案登记人员范围及需携带材料：凡是参与上海适玥GTS平台投资的投资参与人（包括已收回全部本金的投资参与人），请携带本人居民身份证及相关材料原件和复印件（包括合作协议、银行转账凭证、微信、支付宝等支付凭证、收回本、息的银行往来流水明细及相关证据材料），进行报案登记。

2022年10月29日
江西上饶市心连心控股集团有限公司非法集资案 2022.10.28……【警方通告】敦促“心连心控股集团”非法集资案相关涉案人员投案自首。本通告所称的涉案人员是指“心连心控股集团”非法集资案所涉未到案的犯罪嫌疑人以及为该集团向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的营销人员。敦促上述人员自本通告发布之日起至2022年11月30日前，尽快到公安机关投案。犯罪嫌疑人要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。在规定期限内拒不投案自首或潜逃的，公安机关将依法采取措施，予以缉捕归案；继续实施犯罪活动的，将依法从严从重惩处。犯罪嫌疑人家属和亲友要深明大义，积极规劝、敦促或陪同其投案，争取宽大处理。

2022年10月29日
陕西渭南市华州区华县汇通生鸡养殖合作社、华县汇通融信投资咨询有限公司犯罪嫌疑人张、东、朱、马、方、牛、东、任、余、张等十人非法吸收公众存款罪一案 2022.10.27……【检察院通告】犯罪嫌疑人张某、东某处、朱某柱、马某利、方某侠、牛某国、东某民、任某良、余某亮、张某利等十人非法吸收公众存款罪一案，已于近日由渭南市公安局华州分局移送至我院审查起诉。侦查机关认定：2011年以来，犯罪嫌疑人张某伙同东某处、朱某柱、马某利等十人利用华县汇通生鸡养殖合作社、华县汇通融信投资咨询有限公司，在未经有关金融主管部门批准，不具备吸收公众存款业务资格的情况下，以高额利息为诱饵，通过在各村设立代办点及口口相传等方式进行宣传，以单位名义在华州区大明镇各村设立代办点，通过各代办点负责人悬挂牌匾、开业时向各站点提供挂历（印有汇通养鸡合作社字样）、毛巾、水杯，向附近群众宣传，以高息（月息1分2厘）为诱饵吸收群众资金。经初步审计：华县汇通生鸡养殖合作社、华县汇通融信投资咨询有限公司2011年12月至案发共吸收群众523人，吸收资金24265958元，造成直接经济损失24088817.2元。

2022年10月29日
陕西渭南市华州区犯罪嫌疑人潘、何、李、王、张、刘、邢、张、马等九人非法吸收公众存款罪一案 2022.6.22……【检察院通告】犯罪嫌疑人潘、何、李、王、张、刘、邢、张、马等九人非法吸收公众存款罪一案，已于近日由渭南市公安局华州分局移送至我院审查起诉。侦查机关认定：2014年5月至2018年12月渭南市华翼旅游信息咨询有限公司华县办事处、陕西盛世天颐养老服务有限公司华州分公司以陕西华阳旅游投资有限公司老君山景区门票推广、盛世天颐（北京）股份有限公司增资扩股、发行颐乐通养老卡和债转股（代理）项目等项目为由，在未经相关金融管理机构批准许可的情况下，以在洛南县老君山景区免费旅游，提供养老服务（候鸟式养老）和支付高额利息回报等为诱饵，通过召开现场推介会、发展业务员向社会不特定人员吸收资金。经初步审计：渭南市华翼旅游信息咨询有限公司华县办事处、陕西盛世天颐养老服务有限公司华州分公司，2014年至案发共吸收群众601人，吸收资金34890000元，造成直接经济损失23304883.23元。

2022年10月29日