分类：非法集资

名阳保险销售有限责任公司九台分公司非法吸收公众存款案 2022.10.27……【警方通告】敦促名阳保险销售有限责任公司九台分公司非法吸收公众存款的被害人、行为人主动到公安机关说明情况。名阳保险销售有限责任公司九台分公司非法吸收公众存款的被害人还没有到公安机关说明情况的，请携带投资时所使用的银行卡的银行流水（自第一笔投资之日起至返还佣金结束为止流水）或微信转账记录截图(已经回本的投资也需提供上述证据）,抓紧时间到长春市公安局九台区分局经侦大队指定询问地点说明投资情况，最后截止时间2022年12月9日，逾期不来的，影响讼诉及返赃结果的，后果自负。名阳保险销售有限责任公司九台分公司涉嫌非法吸收公众存款的行为人（包括战区长、二星总监、一星总监、总监等）自公告发布之日起至2022年12月9日期间，到长春市公安局九台区分局指定询问地点接受询问。并将自己在名阳保险销售有限责任公司九台分公司工作期间的佣金、提成、奖金、分红、返点等赃款全额退缴至长春市公安局九台区分局指定账户。

2022年10月28日
密码保护：江苏泰州和睦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、沙滔等人涉嫌非法吸收公众存款案、大宜财富投资管理（上海）有限公司泰州分公司涉嫌非法吸收公众存款案、无锡秦岭投资有限公司泰州营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.28……【警方通告】泰州市公安局海陵分局已对泰州和睦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、沙滔等人涉嫌非法吸收公众存款案、大宜财富投资管理（上海）有限公司泰州分公司涉嫌非法吸收公众存款案、无锡秦岭投资有限公司泰州营业部涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。上述案件的集资参与人仍有部分未到公安机关登记，请未登记的集资参与人自本通告发布之日起7日内，携本人身份证原件及复印件、投资协议原件及复印件、银行转账明细清单到泰州市公安局海陵分局经济犯罪侦查大队（地址：海陵区蒲田路1号）登记报案。逾期不登记的，将自行承担法律后果。

2022年10月28日
鼎辉财富(北京)投资管理有限公司启东汇龙分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.28……【警方通告】鼎辉财富(北京)投资管理有限公司启东汇龙分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由启东市公安局立案侦查。请尚未向公安机关报案的投资人，于2022年11月30日前携带本人身份证、投资合同、银行转账明细及相关材料等，到启东市公安局经济犯罪侦查大队登记报案。

2022年10月28日
河北沙河市瑞银丰投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.28……【警方通告】沙河市瑞银丰投资有限公司因涉嫌非法吸收公众存款，已被沙河市公安局立案侦查。请尚未登记过的集资参与人携带身份证、借款合同、借据、委托咨询服务协议、保证合同、保证函、银行转款交易明细和收取利息银行明细（原件及复印件）到沙河市公安局经侦大队反诈骗中队进行核查登记，登记日期：从即日起至2022年11月30日。

2022年10月28日
密码保护：大连金海洋养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.28……【警方通告】关于我局办理的大连金海洋养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，凡在大连市西岗区五四路159号投资的投资人，截止目前尚未到公安机关提交证据材料、制作笔录、核对账目的投资人，请于2022年11月15日前到西岗分局经侦大队提供相关证据材料，核对受损金额并制作笔录。投资人需提供的材料如下：本人身份证复印件（正反面）、合同复印件、收款收据复印件、支付金额对应的银行交易流水单。

2022年10月28日
山东滨州市金百信非融资性担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款报案 2022.10.25……【警方通告】目前，滨州市公安局经济技术开发区分局已对滨州市金百信非融资性担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。1、参与滨州市金百信非融资性担保有限公司投资的人员，还未到公安机关报案的请于本通告发布之日起三十日内到公安机关进行报案。不报案的将视为自动放弃对自身权益的主张。2、报案时需准备材料：委托合同、保证函、收款凭证、银行交易流水、本人居民身份证及上述材料复印件。

2022年10月28日
山东泰濠银汇网络科技有限公司滨州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.25……【警方通告】目前，滨州市公安局经济技术开发区分局已对山东泰濠银汇网络科技有限公司滨州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。1、通过泰濠银汇滨州分公司参与投资的人员，还未到公安机关报案的,请于本通告发布之日起三十日内到公安机关进行报案。不报案的将视为自动放弃对自身权益的主张。2、报案时需准备材料：合同原件、收据、银行交易流水、本人居民身份证及上述材料复印件。

2022年10月28日
百荣金融信息服务（上海）有限公司张听彪、李占明非法吸收公众存款案 2022.10.28……【资金清退】百荣金融信息服务（上海）有限公司的受损集资参与人信息核对。本案受损集资参与人应通过以下两种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对确认。在核对确认截止期限前办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2022年12月30日止。本次案款发放不涉及本案被执行人及百荣金融公司员工。本院不审核员工提出的案款信息核对。……附：张听彪、李非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.9.17）……经审理查明，百荣公司于2013年12月11日注册成立，经营范围包括金融信息服务(除金融业务)等。被告人张听彪于2017年12月从他人处收购该公司，由杨雪娥担任法定代表人，张听彪为公司的实际负责人。2018年1月至7月，张听彪租借本市西藏中路港陆广场2005室作为百荣公司的实际经营地，并招募被告人李担任公司运营部和客服部主管，以在小米手机应用系统等平台投放广告等方式，向社会不特定公众公开宣传月月盈、季度盈、双季盈等理财产品，并通过线上平台销售上述理财产品，与出借人签订《借款咨询与管理服务合同》，承诺6.8%至12%不等的年化收益率和到期还本付息，吸引社会公众进行投资。经审计，百荣公司于2018年1月至7月，累计向368人吸收资金5,000余万元，未兑付金额3,600余万元。2018年8月10日，李在其暂住地本市永兴路被公安人员抓获。同月17日，被告人张听彪在江西省抚州市临川区被公安人员抓获。二人到案后，均如实供述了自己的犯罪行为。本院审理期间，被告人李在家属的帮助下退赔了15万元。

2022年10月28日
陕西汉阴县吴大胜、颜先余非法吸收公众存款案 2022.10.26……【警方通告】开展吴大胜、颜先余非法吸收公众存款案对集资参与人取证工作。吴大胜、颜先余非法吸收公众存款案，已由汉阴县公安局立案侦查。汉阴县公安局自该案受理以来，截止目前已有多名集资参与人员到公安机关接受询问并提供证据，现仍有部分集资参与人员未到公安机关报案。自本《通告》发布之日起至2022年11月30日止，凡是向吴大胜、颜先余集资借款人员请携带以下相关材料到汉阴县公安局经侦大队或就近向当地派出所报案登记。

2022年10月27日
山东盈辉系列公司烟台分公司（公司驻地招远，名为烟台利瑞达有限公司、烟台中科凯盛有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.27……【警方通告】2022年8月，招远市公安局对山东盈辉系列公司烟台分公司（公司驻地招远，名为烟台利瑞达有限公司、烟台中科凯盛有限公司）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，相关侦查调查工作正在进行中，现全面接受招远辖区群众报案，请尚未提交报案材料的群众携带相关证据材料(身份证正反面、投资使用的银行卡正反面、银行流水含对手信息、付款凭证、合同、宣传资料等复印件)于2022年11月30日之前到招远市公安局经侦大队1306办公室报案，逾期不报者自行承担所产生的法律后果

2022年10月27日