分类：非法集资

贵州余庆县助盛源投资咨询服务有限公司彭顺方、彭兴军、钟斌等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.26……【警方通告】资金出借人申报登记。申报登记时间：自本公告发布之日起30日内（2022年10月26日—2022年11月24日）。请涉及该案的资金出借人相互转告，逾期未向公安机关申报登记的视为主动放弃自己的相关权利，由此造成的后果由资金出借人自己承担。申报登记地点：余庆县公安局经济犯罪侦查大队（311、420办公室）。

2022年10月27日
湖北武穴市“金久全”非法集资案 2022.10.24……【警方通告】关于“金久全”集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：2022年10月24日至2022年11月10日。信息登记核实对象为本市“金久全”的受损集资参与人。本公告中“金久全”是指深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司、北京久臣汽车有限公司和陕西全通实业集团有限公司。三家公司涉及的投资项目：金瑞龙出借、固阳北魏小镇招租招商、达茂旗羊羊羊、久臣汽车购租、澳程权益转让、京科阳光生物、中融时代车辆购租、恩泽动力充电桩购租等。

2022年10月27日
密码保护：辽宁麻黄农场有限公司长春分公司非法吸收公众存款案 2022.10.26……【警方通告】吉林长春市公安局宽城区分局于2022年6月10日对辽宁麻黄农场有限公司长春分公司非法吸收公众存款一案开展立案侦查，相关涉案人员已依法被采取刑事强制措施，为保障广大投资群众的利益，请相关未报案的投资人携带投资协议、合同、银行流水、收据等相关材料，前往长春市公安局宽城分局北京大街派出所报案。

2022年10月27日
虚假境外外汇交易平台“GLO”李国平、高宇龙、井明华集资诈骗案 2022.10.26……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。“GLO”案件投资受损人信息登记核对平台于2022年10月27日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2022年10月27日起至2022年11月27日止。……附：GLO平台操盘部韩集资诈骗一审刑事判决书（2020.12.30）……2016年5月，李国平(已判决)使用“赵德强”身份通过上海温罗商务咨询有限公司代办注册新西兰公司“KINGSLAND&ASSOCIATESLIMITED”，并获批新西兰金融服务企业(FSP注册)。同年8月，李国平使用“赵经理”身份以“KINGSLAND&ASSOCIATESLIMITED”名义办理了在线支付业务，设立虚假境外外汇交易平台“GLO”。2016年8月至2017年10月，李国平在其所设立的上述境外公司未取得境外政府颁布的做市商资质交易牌照的情况下，对外谎称GLO平台系境外合规的外汇交易平台，投资人可以在平台上进行外汇、贵金属等大宗商品交易，并称其所控制的香港嘉鑫公司系GLO平台的总代理，投资人可以通过香港嘉鑫公司在平台开户入金，由香港嘉鑫公司代为操盘盈利，投资人的亏损由香港嘉鑫公司承担，诱骗多名投资人与香港嘉鑫公司签署《香港嘉鑫集团保本理财合同》等协议，并在GLO平台上开立账户投入资金，投资人所投入的资金被李国平控制、支配。期间，李国平通过财经网站、召开展会等方式对外宣传GLO平台的合规性、盈利性，在全国各地招募代理商、招揽投资人，使用“李斌”身份在上海市浦东新区设立办事处接待投资人，并在山东潍坊市设立操盘部，雇佣操盘手进行虚假操盘，通过GLO平台募集资金共计1.27亿余元，其中，向涉案129名投资人募集资金合计为7,453万余元，向投资人支付投资款本金及收益合计为3,171万余元，余款4,281万余元被李国平等人实际骗取。所骗取的钱款大部分被李国平划转至其个人控制的多个账户后提现、消费，用于支付公司办公场所租金、支付职员工资奖金、支付公司代办业务等费用，购买黄金、房产等。2017年11月15日，李国平、高宇龙、井明华等人关闭网站、清理办公场所电脑等物品后逃逸。

2022年10月26日
密码保护：山东单县四联担保投资有限公司非法吸收公众存款案 2022.10.26……【警方通告】我局正在侦办的单县四联担保投资有限公司非法吸收公众存款案，为全面调查取证，维护投资参与人的合法权益，请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起一个月内（2022年10月26日至2022年11月25日），携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到单县公安局经侦大队（510室）报案。逾期未申报者，后果自负

2022年10月26日
黑龙江龙腾春江生态农业股份有限公司于福刚涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.25……【警方通告】榆树市公安局正在办理黑龙江龙腾春江生态农业股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人于福刚已经到案，可能存在部分投资人尚未报案，为维护投资人的合法权益，进一步查清全部犯罪事实，请在于福刚处投资龙腾春江项目未报案的投资人于2022年10月31日前到榆树市公安局经侦大队进行报案。

2022年10月26日
江西永丰县刘全全涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.24……【警方通告】近期，我局依法立案侦办了刘全全涉嫌非法吸收公众存款罪一案，为了全面客观收集证据，现要求涉及此案尚未报案的集资参与人，自公告发布之日起30日内，携带本人身份证、借款单据（借条）原件及复印件，支付本金、收取本金及利息的银行交易明细等相关证明材料，到永丰县公安局经济犯罪侦查大队报案。

2022年10月26日
密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.25……【警方通告】（九）：一、截至10月25日，公安机关依法追缴赃款1.63亿元，扣押高档汽车8台以及珠宝等涉案财物，查封房产28处。二、目前公安机关已对公司法人、经理、讲师、业务员(在职、离职)、财务人员、行政人员等71名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中叶某、陈某等多人已被检察机关批准逮捕。第三方会计师事务所正在对本案涉案金额、投资人盈亏等情况进行审计核实，请投资人积极配合。

2022年10月26日
国商信联（北京）电子商务有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.26……【警方通告】2022年10月12日，我局依法对国商信联（北京）电子商务有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前仍有部分集资参与人尚未报案，请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人，在本公告发布之日起至2022年11月26日内，携带相关证据材料（本人身份证、借款协议书、付款凭证及其他相关证明材料的原件及复印件）前往我局报案，报案地点：赣州市章贡区阳明路28号赣州市公安局章贡分局经侦大队。

2022年10月26日
山东中福益家农业科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.26……【警方通告】日前，庄河市公安局已对山东中福益家农业科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查：2018年1月至2018年5月期间，犯罪嫌疑人程某楠（男，28周岁）在庄河市东方红家园小区南门西侧成立“聚福康健”门店，销售山东晋福集团旗下的山东中福益家农业科技有限公司理财项目（简称：“中福益家”理财），并以高额返利为诱饵，通过讲课、口口相传等方式面向社会公开宣传，非法向社会公众吸收存款。请参与山东中福益家农业科技有限公司的投资人自通告之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担

2022年10月26日