分类：非法集资

密码保护：安信卓越投资管理（北京）有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.21……【警方通告】牡丹江市公安局正在侦办安信卓越投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案，凡是在安信卓越投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司投资的人员，尚未到公安机关报案取证的，请携带本人身份证、投资使用的银行卡、投资合同等材料的原件及复印件和用于投资的银行交易明细，从即日起至2022年11月20日止，到牡丹江市公安局经侦支队配合取证、核实情况，逾期未报案取证的，视为自动放弃权利，由此产生的后果自负。

2022年10月21日
东明同享互联网信息服务有限公司同享金融平台(淄川营业部)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.20……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的同享金融涉嫌非法吸收公众存款一案，现正在依法侦查中。2018年8月至2019年12月，在东明同享互联网信息服务有限公司淄川营业部，王某坤（男，60岁，山东省淄博市淄川区人）、孙某霞（女，54岁，山东省淄博市淄川区人）等人依托东明同享互联网信息服务有限公司同享金融平台，以出借资金获取高额利息为诱饵，非法吸收公众存款。请东明同享互联网信息服务有限公司淄川营业部王某坤、孙某霞下线相关集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，核对投资本金、获取利益、实际损失情况，并携带身份证及与投资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2022年11月3日前到公安机关登记报案。望广大集资参与人积极配合公安机关工作，依法从快处理该案。逾期仍未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。

2022年10月20日
华航（深圳）融资租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.18……【警方通告】华航（深圳）融资租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人陈汉卿、宋继龙、王永舜已被大连市公安局高新园区分局采取刑事强制措施。经查，睿恒兆业信息科技（大连）有限公司利用其控制的华航公司、钱贝公司、睿铂思航、铂航科技、睿航科技、睿思海桔等合伙企业，伙同北京铂思科技有限公司，以在天津金融产品交易所有限公司挂、摘牌的名义，发行华航1-6号“租街”产品，非法吸收公众存款。根据现有证据，截止目前尚有大部分投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人于2022年10月30日前到大连市公安局高新园区分局经侦大队（大连市高新园区小平岛广场公建10-1号楼）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。逾期不提供相关证据或不进行核对者，所产的法律后果需自行承担。

2022年10月20日
华艾投资发展（上海）有限公司普兰店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.19……【警方通告】大连市公安局普兰店分局已对华艾投资发展（上海）有限公司普兰店分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为保证案件顺利进行，加快案件侦办速度，最大限度的维护投资人权益，请涉及到华艾投资发展（上海）有限公司普兰店分公司的相关人，自公告日至2022年10月27日止，主动到大连市公安局普兰店分局经侦大队提供证据材料及接受调查，逾期则视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

2022年10月19日
大连铭捷投资管理有限公司普兰店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.19……【警方通告】“铭捷”专案组已对大连铭捷投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，根据专案组的统一部署及工作要求，涉及普兰店分公司前期取证工作已接近尾声,现有部分投资者未到公安机关登记。现自公告日至2022年10月27日止，仍未向公安机关提供相关证据材料或账目核对的，则视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。

2022年10月19日
密码保护：大连鑫瑞矿业科技有限公司金州店涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.16……【警方通告】大连鑫瑞矿业科技有限公司金州店涉嫌非法吸收公众存款案，于2022年10月13日对该公司主要犯罪嫌疑人采取了监视居住刑事强制措施，并扣押相关涉案财物。在大连鑫瑞矿业科技有限公司金州店投资人，于2022年12月30日前尽快到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期未报案者，将视为自动放弃自身合法权益，所产生的法律后果需自行承担。大连鑫瑞矿业科技有限公司金州区的门店相关领导、业务人员等于2022年11月10日前主动到公安机关退缴工资等违法所得；对提前退赃的、主动交代转移赃款去向的，可以减轻或免于刑事处罚。

2022年10月18日
淮南市万创网云小镇 2022.10.13……【官方答复】本人于2021年12月02日参加淮南市万创网云小镇“交五万元认筹金送苹果13手机”的活动。该公司承诺6个月后退还认筹金五万元，本人于2022年6月在小程序上申请退款，系统提示6月24到账。但至今为止仍未到账，与客服沟通一拖再拖，每次承诺退还时间均未履行……经了解，万创集团公司认筹活动，系通过万创集团公司开发的《万创控股˙美好家》APP软件平台向万创集团交3万元或5万元认筹金的方式领取平板电脑或手机，万创集团承诺一定期限内予以返还本金。参加活动的群众并未真实选定房源和签订购房合同，所交认筹金也未进入预售资金监管专用账户。对此，经开区已督促万创集团在淮项目公司——淮南云创置业有限公司，抓紧筹集资金，制定还款方案，尽快退还参与活动群众的认筹金。同时，经开区财政局通过现场检查，发现该活动涉嫌非法吸收公众存款，已将相关线索移送经开区公安分局。

2022年10月18日
密码保护：辽宁瓦房店市阎店乡原薛家商店负责人于某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.15……【警方通告】瓦房店市阎店乡原薛家商店负责人于某未经相关部门批准，以高额利息为诱饵，采取口口相传等方式面向社会公众吸收存款，目前瓦房店市公安局已对于某立案侦查，并于2022年10月13日对于某采取刑事强制措施，请参与的投资人自公告之日起至2022年11月12日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律贵任和后果自行承担。

2022年10月16日
振烨全民通理财 2022.9.26……【自媒体】汕头片区债权人群9月26日下午14:20。汕头分总：“大家一定不要外传我的话。振烨死掉是必然的。”

2022年10月16日
江苏鱼得水电子商务有限公司（哈乐购商城购物平台）非法吸收公众存款案 2022.10.15……【资金清退】将由“江苏鱼得水电子商务有限公司非法吸收公众存款案资产善后处置工作领导小组”依法开展“鱼得水”案全国集资参与人信息登记核实工作。信息登记核实工作期限：2022年10月15日至2022年12月15日。本次信息登记工作完成后，将进行审计，处置小组审核确定损失金额及清退比例后分批次发放

2022年10月16日