分类：非法集资

密码保护：河南亚圣实业集团有限公司焦作分公司非法集资案 2022.10.14……【资金清退】第四次资金清退。按照全省河南亚圣投资集团有限公司非法集资案资金清退工作部署，现将河南亚圣焦作分公司非法集资案清退事宜公告如下：一、本次清退金额466余万元，第四次资金兑付比例2.5%，前三次已确认的未兑付集资人一并补兑……附：河南亚圣实业集团焦作分公司2任总经理判决书……河南亚圣实业集团焦作分公司总经理王国忠犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书（2018.12.29）……河南亚圣实业集团焦作分公司总经理王国忠非法吸收公众存款二审刑事判决书（2019.3.27）……河南亚圣实业集团焦作分公司总经理李飞非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.12.29）……河南亚圣实业集团焦作分公司总经理李飞非法吸收公众存款二审刑事判决书（2019.3.27）……焦作市解放区人民检察院指控：2011年底，河南亚圣集团在焦作市成立河南亚圣集团焦作分公司山阳店、河南恒产珠宝焦作分公司，2012年5月又在焦作市成立河南亚圣集团焦作分公司解放店，两个店均属河南亚圣集团焦作分公司管理。该公司经营期间未经金融监督管理部门批准，以投资房地产、旅游、黄金、模具厂等项目需要资金为由向社会公开宣传，以高息为诱饵，通过慈善活动捐献校车、制作宣传刊物，口口相传等方法对外宣传，非法向4527人吸收资金，实际交款金额3,951,125,810.50元，案发前仍有235,632,810元无法归还。……2013年3月，被告人王国忠担任河南亚圣实业集团焦作分公司常务副总经理、总经理至2014年3月担任河南亚圣实业集团副总经理。期间，非法向3062人吸收资金，实际交款金额1,584,672,220元。……2013年4月，被告人李飞担任河南亚圣实业集团焦作分公司营销副总经理，2014年5月担任总经理，至2014年11月河南亚圣实业集团焦作分公司倒闭。期间非法向4202人吸收资金实际交款金额2,418,853,280元。……被告人李飞的辩护人提出的辩护意见：事实方面的意见：1、李飞在担任焦作分公司营销副总期间（2013年4月至2014年5月）从事的行为，不能认定为非吸犯罪；2、公诉人查明的非吸金额未区分李飞在营销副总期间和总经理期间的金额，因此无法认定李飞在担任总经理后的非吸金额；3、公诉人主张的非吸金额，计算方法错误；4、合同到期后支付给客户的利息应当依法追回，不应当认定为损失。李飞具有的从轻、减轻的情节：1、李飞的犯罪故意不明显，主观恶意不深；2、李飞客观上，在亚圣公司担任中级管理职务是短期的，仅仅是受雇佣履行职责，没有决定、批准、指挥非吸的资格、职责；3、李飞虽是被抓获到案，但当时李飞是在家治疗精神疾病，未得到公安机关的传唤，并不是刻意逃避法律追究；4、李飞也是受害者，因亚圣的工作经历而患上精神疾病。

2022年10月15日
密码保护：青岛山海慧系列公司 2022.10.15……【自媒体】山海慧爆的消息在网上沸沸扬扬。吊诡的是，网友们爆出山海慧群里仍然在不断的“辟谣”。

2022年10月15日
福建省提姆费雷曼商务信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.14……【警方通告】福建省提姆费雷曼商务信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已由丰泽警方立案侦查。一、凡是在福建省提姆费雷曼商务信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪活动中的投资人，截止公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起一个月内持本人身份证件、转账记录、返款记录、转账和返款明细表、相关微信聊天记录等相关证明原件及复印件，到丰泽公安分局清源派出所申报登记。请投资人听从办案人员安排，有序进行接报案工作，逾期不申报的，视为放弃相应权利，请投资人互相转告周知。

2022年10月15日
福建泉州市丰泽区郑兴泷、赵佳佳涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.26……【警方通告】郑兴泷、赵佳佳涉嫌非法吸收公众存款一案已由丰泽警方立案侦查。一、凡是在郑兴泷、赵佳佳涉嫌非法吸收公众存款犯罪活动中的投资人，截止公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起一个月内持本人身份证件、转账记录、返款记录、转账和返款明细表、相关的微信聊天记录等相关证明原件及复印件到丰泽公安分局东湖派出所申报登记。请投资人员听从办案人员安排，有序进行接报案工作，逾期不申报的，视为放弃相应权利，请投资人互相转告周知。

2022年10月15日
内蒙古鄂尔多斯市余四仁、韩俊英集资诈骗案 2022.9.7……【资金清退】鄂尔多斯市非法集资案件资产协调处置中心处置的余四仁、韩俊英集资诈骗案，截止到2022年8月29日，该案件已处置资产所得款项共计17944958.42元，三项优先受偿权款项金额分别为108212.48元、1020046.30元、692004.33元，本次实际可退赔金额为：16124695.31元。经集资参与人代表大会同意对资金进行退赔，依据鄂尔多斯市中级人民法院2015年12月15日作出的（2014）鄂刑二初字第13号刑事判决书，确定的依法退赔集资参与人以及集资参与人名单（表一）中的个人实际损失金额，本次分配方案退赔比例为3.724397836895％。

2022年10月15日
内蒙古鄂尔多斯市马毅兵、张晓力集资诈骗案 2022.9.30……【资金清退】鄂尔多斯市非法集资案件资产协调处置中心处置的马毅兵、张晓力集资诈骗案，截止到2022年9月，该案件已处置资产所得款项共计2689488元，本次实际可退赔金额为2689488元。经集资参与人代表大会同意，对资金进行退赔。依据鄂尔多斯市中级人民法院2017年4月6日作出的(2015)鄂刑二初字第00012号刑事判决，确定的依法退赔集资参与人以及集资参与人名单中的个人实际损失金额，本次分配方案退赔比例为1.306％。……附：马毅兵案2015年内蒙古高院的一次重新审理裁定……马毅兵，曾用名马永兵，又名马拥兵、马斌、马兵，男，1974年1月2日出生

2022年10月15日
内蒙古鄂尔多斯市刘兵集资诈骗案 2022.9.16……【资金清退】鄂尔多斯市非法集资案件资产协调处置中心处置的刘兵集资诈骗案，截止到2022年9月7日该案件已处置资产所得款项共计634933.7元。经鄂尔多斯市非法集资案件资产协调处置中心研究讨论，决定对资金进行退赔分配，依据内蒙古自治区高级人民法院2016年4月11日作出的（2016）内刑终79号刑事判决书，确定的依法退赔集资参与人以及集资参与人名单（表一）中的个人实际损失金额，本次分配方案退赔比例约为0.174801％。

2022年10月15日
内蒙古鄂尔多斯市刘有才集资诈骗一案 2022.9.16……【资金清退】鄂尔多斯市非法集资案件资产协调处置中心负责处置的刘有才集资诈骗一案，现将已拍卖涉案资产扣回的案款919460元向各集资参与人予以退赔。按照鄂尔多斯市中级人民法院（2014）鄂刑二初字第8号刑事判决书确定人员名单，退赔数额按刑事判决书认定的损失数按比例计算。……附：刘有才2020年初的一次减刑裁定，无期徒刑减为有期徒刑二十二年

2022年10月15日
密码保护：山东聚福慧旅游有限公司非法吸收公众存款案 2022.10.14……【警方通告】山东聚福慧旅游有限公司非法吸收公众存款案，经我局立案侦查，现仍在接待前期未报案的集资参与人报案登记，并依法开展追缴非法所得工作，尽最大努力为集资群众挽回损失。自此通告发布之日起七日内，请投资参与人携带本人身份证、相关合同、收款收据、银行转账凭证等与案件有关的资料复印件，到天桥公安分局新城派出所受案大厅进行报案登记，在此期间未来登记的，将视为主动放弃登记权利，由此导致的后果由投资人自行承担。

2022年10月14日
山东省淄博市淄川区尹某红涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.13……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的尹某红涉嫌非法吸收公众存款一案，现正在依法侦查中。2019年4月至2019年9月，尹某红（女，60岁，山东省淄博市淄川区洪山镇人）以投资寿光市尚氏食品有限公司蔬菜大棚项目、西兰花项目为名，在寿光市尚氏食品有限公司淄川办事处向社会不特定人员非法吸收公众存款。请参与投资寿光市尚氏食品有限公司蔬菜大棚项目、西兰花项目尹某红下线相关集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，核对投资本金、获取利益、实际损失情况，并携带身份证及与投资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2022年10月27日前到公安机关登记报案。望广大集资参与人积极配合公安机关工作，依法从快处理该案。逾期仍未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。

2022年10月14日