分类：非法集资

密码保护：河南焦作市世元投资咨询有限公司(张凯钧)非法集资案 2022.10.13……【资金清退】根据焦作市世元投资咨询有限公司(张凯钧)非法集资案资金追缴情况，按照处非工作要求，现对该案集资参与人进行资金兑付，清退比例为24.55%

2022年10月14日
密码保护：大连双鑫科技发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.13……【警方通告】我局于2022年2月08日对大连双鑫科技发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。凡在大连双鑫科技发展有限公司西岗分公司(地址：大连市西岗区东北路2号)的投资人员，且截止目前尚未到公安机关制做报案笔录的，请携带相关证据材料于2022年12月30前到西岗分局经侦大队报案制作笔录。投资人需要提供的证据材料：本人身份证、合同、协议、交款收据、POS机小票或银行流水、银行卡等原件及复印件。

2022年10月13日
密码保护：大连邦惠企业管理有限公司西岗分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.13……【警方通告】我局于2022年06月17日对大连邦惠企业管理有限公司西岗分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。凡在大连邦惠企业管理有限公司西岗分公司(地址：大连市西岗区英华街19号原百利万家超市楼上)的投资人员，且截止目前尚未到公安机关制做报案笔录的，请携带相关证据材料于2022年12月30前到西岗分局经侦大队报案制作笔录。

2022年10月13日
信链（海南）区块链科技有限公司宝鸡分支机构涉嫌非法集资 2022.8.24……【官方发布】防范信链（海南）区块链科技有限公司宝鸡分支机构涉嫌非法集资的风险提示：近日，宝鸡市防范和处置非法集资工作领导小组办公室（市处非办）接到宝鸡市渭滨区、陈仓区、高新区、陇县等县区多名本地集资参与人实名举报称，“信链（海南）区块链科技有限公司”宝鸡分支机构（又称“宝鸡社区”）及其相关负责人、业务员涉嫌从事非法集资活动，该机构以投资区块链、数字货币为名，通过熟人推介、门店推广、组团旅游等手段，诱导集资参与人通过银行转账、现金支付、微信支付、第三方支付、POS机刷卡消费等方式参与涉嫌非法集资活动，极有可能导致较大的经济损失。

2022年10月13日
陕西金泰汇聚商业运营有限公司及“USDT 美元外汇、 FVP 外汇量子金融”投资项目涉嫌非法集资 2022.8.31……【官方发布】防范陕西金泰汇聚商业运营有限公司及“USDT 美元外汇、 FVP 外汇量子金融”投资项目涉嫌非法集资的风险提示：近日，宝鸡市防范和处置非法集资工作领导小组办公室（市处非办）接到有关方面报告称，陕西金泰汇聚商业运营有限公可（法定代表人：庞飞，其分支机构包括陈仓区电商物流大厦10楼、金台区鹏博财富A座905室等），涉嫌诱导集资参与人通过手机在网上交易所投资购买“USDT美元外汇”，以市值波动差价赚取利润（据了解，该投资项目由位于深圳市南山区世贸大厦的“FVP外汇量子金融公司”创建，用于投资人操作买卖、查询等），该运作模式存在涉嫌非法集资、非法经菅活动特征。

2022年10月13日
汇中普惠信息咨询服务（北京）有限公司宝鸡分公司涉嫌非法集资活动 2022.10.11……【官方发布】防范汇中普惠信息咨询服务（北京）有限公司宝鸡分公司涉嫌非法集资活动的风险提示：近日，接群众实名举报，从2019年起，汇中普惠信息咨询服务（北京）有限公司宝鸡分公司通过公开宣传、假借名人效应、熟人口口相传、举办讲座、视频会议等方式，向我市集资参与人推荐“P2P平台理财产品”“城市更新投资计划”“收益权转让产品”“金融资产交易产品”，诱骗集资参与人通过网银转账、通联支付、POS机刷卡等渠道投资，承诺回报利率7.5%-12%；2021年2月起，我市所有“投资产品”到期不能兑付。该公司及其关联的上下游公司（金丰融资租赁广州有限公司、上海凯放企业管理中心有限合伙、河南钰鑫融资租赁有限公司、东信永诚资产管理深圳股份有限公司、深圳中投鑫汇商业有限公司、山东瑞兴嘉诚资产管理有限公司、淳鼎融资租赁平潭有限公司、汇中利通投资管理北京有限公司、安阳国实信用资产登记备案中心有限公司、深圳市朝信达资产管理有限公司、汇中金科企业管理有限公司、湖南信德信用资产登记备案中心有限公司、湖南联合信用资产登记备案中心、天津金融资产交易所有限责任公司等）已暴露出涉嫌非法集资风险并引发涉非不稳定问题。举报人反映，目前上述“汇中系”公司正在以“价格虚高的商城购物、烂尾楼、债权包、汽车融资租赁”等方式兑换集资参与人的“债权”，不排除存在新发涉非风险可能。

2022年10月13日
鸿坤卓越（广州）财富管理有限公司宝鸡分公司 2022.9.16……【官方发布】防范鸿坤卓越（广州）财富管理有限公司宝鸡分公司涉嫌非法集资活动的风险提示：近日，接群众举报，鸿坤卓越（广州）财富管理有限公司宝鸡分公司涉嫌从事非法集资活动。该公司通过熟人（包括曾任职商业银行理财经理的部分人员）推荐介绍、业绩激励、广告宣传等手段，向我市集资参与人推荐“合格投资人私募类理财产品”，承诺回报利率8.88%-9.6%，从2022年3月开始，我市所有“投资产品”到期不能兑付，该公司及其关联的上下游公司（鸿坤卓越广州财富管理有限公司、天津鸿展投资有限公司、北京民润资产管理有限公司、辽宁银吉资产登记备案服务中心有限公司、北京鸿吉房地产开发有限公司、中安能清算服务云南有限公司、河北新华幕墙有限公司、北京中矿华飞科技有限公司等）已暴露出涉嫌非法集资风险问题。

2022年10月13日
山东滨州市滨城区陈民先犯非法吸收公众存款罪一案 2022.10.12……【法院通告】审理情况通告，集资参与人可以自行协商推选2名代表人，并将推选结果于10月20日之前告知本院；期满推选不出代表人，本院将按照有利于案件审理原则依法指定代表人；集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况决定代表人旁听庭审。（2018-12-10 11:14曾有网友反映：滨州市银信担保有限公司和老板陈民先骗钱不还）

2022年10月12日
密码保护：山东钱汇信息科技集团有限公司非法吸收公众存款案 2022.10.12……【警方通告】目前，淄博市公安局高新区分局正在侦办山东钱汇信息科技集团有限公司非法吸收公众存款案，相关分公司实际负责人现已被执行逮捕。自本通告发布之日起十五日内，请淄博市尚未报案的投资人持案件相关材料（所需材料清单附后）到公安机关进行报案登记。逾期未到公安机关登记产生的后果自行承担。……4.支付投资款及收取本息、返利或收益时使用的银行账户带对手信息的交易流水明细原件，使用支付宝、微信的打印账单或转账截图，并在以上相关流水明细中标注与钱汇公司交易的明细项：
（1）“透纯”水返利项目：提供购水款转账记录；每月返利收款记录。
（2）付临门T+0 POS机资金池垫付项目：
①以信用卡方式投资：提供自将信用卡交到钱汇公司投资之日起到收回信用卡自行偿还所有透支款项之日，期间所有带交易对手信息的对账单；投资期间分润收款记录。
②以银行转账方式投资：提供银行转账交易记录；投资期间分润收款记录。
③以贷款方式投资：提供银行放款记录、向钱汇投资转账记录以及最后自行偿还贷款银行转账明细；投资期间分润收款记录。
④以现金方式投资：提供银行取款记录、借条、借款协议、收款人等相关证明材料；投资期间分润收款记录。
（3）烟台一品鲜蔬股权及蔬菜配送分红项目：提供相关转账记录及股权证复印件。
（4）加油卡优惠购项目：提供加油卡预付款转账记录。

2022年10月12日
密码保护：山东淄博金凤莱公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.11……【警方通告】金凤莱公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由淄博市公安局高新区分局立案侦查，请尚未报案的投资参与人携带本人有效身份证件复印件、银行账户投资明细及获利交易明细、与金凤莱公司签署的股权代持协议书、销售合同、质量保证单等相关资料凭证及复印件（复印件单页复印），可到居住地公安机关报案登记，报案截止日期自该通告发布之日起30日内。

2022年10月12日