分类：非法集资

山东省日照市东港区毕永权、毕宝强涉嫌非法吸收公众存款罪案 2022.10.10……【检察院通告】犯罪嫌疑人毕永权、毕宝强涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由日照市公安局东港分局移送东港区检察院审查起诉。（附，2018年06月20日12:48的一则媒体报道：近日，网上有媒体爆料大连博琪集团涉嫌非法集资、夸大虚假宣传、信息不透明，曾被列入经营异常名录。大连博琪集团主要指大连博琪鑫海集团有限公司，法人毕永权，注册资本10000万元人民币，成立于2009年11月17日，经营范围为汽车销售、汽车展览展示服务。对，你没看错，这家公司在这以前主要是卖汽车的，在之前是搞房地产的。从启信宝可以查询到，大连博琪集团有几个曾用名，分别是大连博琪汽车销售有限公司、大连鑫聚汇汽车销售有限公司、大连渤湾房地产置业代理有限公司，是2017年3月10日才更改为大连博琪鑫海集团有限公司。大连博琪投资有限公司成立于2015年，注册资金1000万。主要经营范围包括项目投资、投资咨询等相关服务。大连博琪商务信息咨询有限公司(简称“博琪惠信”)成立于2016年，注册资金5000万元，协同博琪集团旗下子公司(大连博琪投资有限公司)创立了“鑫惠网”网络投资服务平台，公司提供汽车融资租赁咨询服务。大连博琪鑫海集团有限公司对外投资成立了大连博琪汇金拍卖行有限公司、大连博琪朗豪二手车销售有限公司、大连博琪文化传媒有限公司、大连博琪农业科技发展有限公司、大连博琪正济医药连锁有限公司。其官网(网址：www.boqixinhai.com)显示，博琪集团目前国内业务已成功拓展分布在北京、辽宁、山东、河北、陕西、江苏、浙江、广东、四川等重要省市地区。在海外，博琪集团在亚洲范围内在泰国成立分公司，开展农业、制造业、旅游业和进出口贸易等一系列业务。2017年战略投资纳斯达克上市公司研控科技，正式登陆美国市场。可能很多人看到这里会认为这家公司好大，实力好强，那么情况确实是这样吗？大连博琪鑫海集团有限公司之前有两位股东，分别是毕永权、毕宝强。）

2022年10月11日
江西吉安市吉州区民间融资登记服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.11……【警方通告】2022年6月，吉安市吉州区民间融资登记服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，吉安市公安局吉州分局已依法立案侦查，现已对主要犯罪嫌疑人陈某毛等11人采取刑事强制措施。为尽快全面查明涉案金额，请全体出借人携带本人身份证件、出借合同、转账凭证、获取利息银行流水等资料原件和复印件，于2022年11月10日前，前往吉安市公安局吉州分局受案中心报案登记，逾期未报案登记可能导致自身权益受到损失。

2022年10月11日
辽宁阜新市善金网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.9……【警方通告】2021年5月15日，阜新市公安局海州分局经侦大队对阜新市善金网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现要求阜新本地参加阜新市善金网络科技有限公司投资购买该公司产品的未做询问笔录的人员（注：以前已做询问笔录的投资人员除外）于2022年10月21日17时前，携带：1、投资参与人身份证复印件；2、投资时使用的银行卡正反面复印件、此卡银行交易流水；3、所签合同、协议的复印件；4、宣传资料(如聊天记录截屏、视频、音频等)；5、其他需要提供给公安机关能证明其投资、返款、未返款的材料证明。（所有材料都要提供人本人签字并捺手印）到海州公安分局矿工街派出所报案及提交相关材料。

2022年10月10日
井冈山市民间融资登记服务中心有限公司（法定代表人：曾江）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.26……【警方通告】井冈山市公安局2022年8月26日通告：2022年7月，井冈山市民间融资登记服务中心有限公司实际控制人庄某省等人涉嫌非法吸收公众存款案，井冈山市公安局已依法立案侦查，并对犯罪嫌疑人庄某省、余某根、曾某、王某松等人采取刑事拘留强制措施。

2022年10月10日
四川省金山国煌生态农业有限公司温江分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.9……【警方通告】2022年4月1日，我局对四川省金山国煌生态农业有限公司温江分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，因该案被侵害人较多，至今仍有部分被侵害人未到公安机关登记、报案，请曾参与四川省金山国煌生态农业有限公司温江分公司养殖黑猪项目投资受损，尚未到我局登记报案的人员尽快到成都市公安局温江区分局经侦大队（地址：四川省成都市温江区南江路166号）进行登记和报案，自本公告发布之日起，至2022年11月30日之前为接待登记报案时间。

2022年10月10日
贵州遵义市余庆县周中华涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.8……【警方通告】资金出借人申报登记。犯罪嫌疑人周中华已被我局依法采取强制措施。该案的资金出借人主要涉及余庆县、湄潭县等地。

2022年10月9日
贵州幸福季养老公寓管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.9……【警方通告】2022年04月14日，我局对贵州幸福季养老公寓管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查，请还未登记和确认的投资人到南明区公安局经侦大队（地址：贵阳市南明区新寨路30号）进行登记和确认，本公告发布之日起，至2022年12月31日之前为接待登记确认时间。如在规定时间内不参加登记确认，视投资人放弃自己的相关权利，所造成的后果自负

2022年10月9日
贵州东泓房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.9……【警方通告】2021年11月24日，我局对贵州东泓房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查，我局将对该案移送贵阳市南明区人民检察院审查起诉，请还未登记和确认的投资人到南明区公安局经侦大队（地址：贵阳市南明区新寨路30号）进行登记和确认。本公告发布之日起，至2022年10月30日之前为接待登记确认时间。如在规定时间内不参加登记确认，视投资人放弃自己的相关权利，所造成的后果自负

2022年10月9日
钢钢网电子商务（上海）股份有限公司、周之锋非法吸收公众存款案（“多盈理财”案） 2022.10.9……【资金清退】集资参与人信息核对。请本案集资参与人如实、全面、及时核对相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台开放登记核对的期间：2022年10月9日-2022年11月30日。请本案相关集资参与人在上述登记确认期限内尽快完成登记、核对、确认事项。……附：周之锋非法吸收公众存款罪二审案件二审刑事裁定书（2021.3.30）……附：上海市奉贤区人民法院执行裁定书（2021.12.30）

2022年10月9日
密码保护：湖北铭嘉企业管理有限公司非法集资案 2022.10.8……【警方通告】由我局侦办的湖北铭嘉企业(投资)管理有限公司涉嫌犯罪案现已进入司法审计最后阶段，为严厉打击犯罪、保障参与人权益，现需对集资参与人的投资数据进行最后确认，请相关人员主动到公安机关进行确权。确权对象仅限于在湖北铭嘉企业(投资)管理有限公司的非法集资参与人。确权时间：自2022年10月8日起，至2022年11月8日结束。

2022年10月8日