分类：非法集资

汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第三分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.8……【警方通告】2022年5月23日，山东省滨海公安局基地分局发布了《汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第三分公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行登记的通告》。现将有关情况向社会通告如下：一、公安机关督促该案非法集资协助人员，（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员）主动到公安机关说明情况，退缴其在汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第三分公司及相关公司服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成以及其他违法所得。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处理，情节显著轻微且危害不大的，不作为犯罪处理。二、截止目前，已有部分集资参与人到公安机关提交报案材料，仍有其他参与人尚未提交材料，请及时携带本人身份证、银行卡、相关合同协议和交易凭证（银行流水、刷卡记录、转账凭证等）到山东省滨海公安局基地分局科通派出所（东营市东营区黄河路684号1号楼）登记报案。

2022年10月8日
大连融道诚信投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.6……【警方通告】大连市公安局普兰店分局已对“大连融道诚信投资管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案件进行了立案侦查。到目前为止，仍有部分集资参与人未到公安机关提供证据材料、核对损失数额、制作询问笔录。一、在“大连融道诚信投资管理有限公司”普兰店门店工作过的店长、业务员，主动到公安机关配合调查，退回违法所得。对于主动到公安机关投案，如实供述违法行为并配合退回非法所得的，公安机关将依据法律法规给予宽大处理。期限至2022年10月20日。二、在“大连融道诚信投资管理有限公司”购买过理财的集资参与人，尚未到公安机关提供证据材料、制作询问笔录、核对涉案金额的，请于2022年10月25日前到普兰店公安分局经侦大队提供证据材料、制作询问笔录、核对涉案金额。在公告期限内不配合公安机关调查取证的，所产生的一切法律后果需自行承担。

2022年10月6日
宁夏固原市彭阳县栖凤实业有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.5……【警方通告】我局已对彭阳县栖凤实业有限责任公司非法吸收公众存款案立案侦查，请未到公安机关登记询问的投资人员（单位）于2022年11月30日前，携带借款合同、本人身份证、接收利息的银行卡、转账凭证、银行流水等原件及时到彭阳县公安局经侦大队进行登记并接受询问。逾期未登记并接受询问的人员视为自动放弃相关权利。请各集资参与人积极配合公安机关调查取证，通过合理合法途径反映情况和表达诉求，公安机关将依法办理案件，并按照法律程序适时公布案件进展。

2022年10月5日
福建三明市三元区博康贸易商行（法定代表人为韦存咪）、怀康贸易商行（法定代表人为韦存咪）涉嫌非法集资案 2022.10.3……【警方通告】寻找韦某咪涉嫌非法集资案出借人。凡是有在三明市三元区博康贸易商行（先后在三元区江滨新村东泉大厦一楼、三元区翰博酒店旁）、怀康贸易商行（三明市城区商会大厦12楼、14楼）交付投资款、出借款等资金给该商行实际经营人韦某咪及其相关工作人员的，请自本通告发布之日起至11月1日前（工作日上班时间），携带本人身份证原件及复印件、相关投资出借协议原件及复印件、收款收据、往来交易转账记录等凭证到三明市公安局经济犯罪侦查支队三元大队（地址：三明市三元区工业南路166号）报案登记，并配合调查取证工作。犯罪嫌疑人韦某咪因涉嫌犯罪已于2022年9月25日被我局刑事拘留。

2022年10月3日
山东利津县王跃文等人非法吸收公众存款 2022.10.2……【警方通告】王跃文等人涉嫌非法吸收公众存款一案，2022年5月18日，利津县公安局对该案立案侦查，相关人员已被采取强制措施，请相关未报案的投资人（无实际车辆）携带情况说明书、微信聊天、投资协议、合同、银行流水、借条等相关材料，于2022年11月5日前到利津县公安局经济犯罪侦查大队报案。

2022年10月2日
云南保山市隆阳区李春银、李雪连“上把子”非法吸收公众存款案 2022.10.1……【警方通告】保山市公安局隆阳分局经侦大队、板桥派出所联合侦办的李春银、李雪连涉嫌非法吸收公众存款一案，已于2022年3月18日立案侦查，犯罪嫌疑人李春银、李雪连已于近日被依法采取强制措施。目前，已接到139人报案，涉及资金1400余万元。请曾经参与李春银、李雪连“上把子”非法集资尚未到公安机关说明情况和未报案的人员，于本公告刊登之日起15日内，到保山市公安局隆阳分局经侦大队或板桥派出所说明情况或报案。自本公告刊登之日起15日内，未主动到公安机关说明情况或报案的，所造成权益受到损害的后果自负

2022年10月2日
陕西米脂县常亚萍、高文雄犯非法吸收公众存款案 2022.9.30……【法院通告】征集被执行人常亚萍、高文雄可供执行财产线索及到期债权

2022年10月2日
湖南益阳市资阳区纳诺老年公寓发展有限公司非法集资案 2022.9.30……【资金清退】启动第二轮资金清退。本次资金清退比例为10%，即按集资参与人实际损失总金额的10%（金额精确到小数点后两位数）发放清退资金。清退时间：10月8日－10月14日，完成第二轮清退资金发放。

2022年10月2日
密码保护：大连香州鼎健养老产业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.30……【警方通告】大连香州鼎健养老产业管理有限公司未经相关部门]批准，以高额利息为诱饵，采取发传单、口口相传等方式面向社会公众吸收存款，并且在辽宁省内多个地区成立了13家分公司，目前瓦房店市公安局已对大连香州鼎健养老产业管理有限公司立案侦查，并于2022年9月28日对该公司负责人姬某采取刑事强制措施，请参与大连香州鼎健养老产业管理有限公司及各分公司的投资人自公告之日起至2022年11月20日携带相关材料到各自投资分公司所在的属地公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。

2022年10月1日
密码保护：云南文山州蓝天矿业开发集团有限公司、敖以能、敖莲娟、谢正菊、周永存非法吸收公众存款犯罪 2022.9.30……【资金清退】敖以能案核实身份信息。判决认定集资参与人数3729人，其中已报案人员2573人，未报案人员为1156人（昆明旭坤司法鉴定所司法鉴定意见书附件一、附件二）。现有852人集资参与人的信息未能核实，其中已报案人员，本院依照鉴定意见书上的联系方式进行核实，有455人未接电话或者电话已更换，未能核实其相应信息；未报案人员，根据昆明旭坤司法鉴定所出具的司法鉴定意见书的附件二，扣减已偿还完的本金的人员，未偿还完的有397人无联系方式，未能核对其相应信息。现公告通知本院未能核实相应信息的852人，必须在2022年10月14日前提交居民身份证复印件、联系方式、参与集资的凭证到文山市人民法院执行局214办公室核对（节假日除外）……附：原审被告单位文山州蓝天矿业开发集团有限责任公司及原审被告人敖以能、敖莲娟、谢正菊、周永存犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2018.12.6）……敖以能，男，1949年7月10日生，汉族，云南省文山市人，大学文化，系文山州蓝天矿业开发集团有限责任公司、文山州鼎盛源投资有限公司法定代表人，因本案于2016年4月15日被文山市公安局取保候审，同年8月17日经文山市人民检察院批准，2016年8月22日被文山市公安局依法执行逮捕。又因病于2018年9月28日被本院取保候审。文山市人民法院认定，2014年3月7日，被告人敖以能为解决蓝天矿业开发集团有限公司的资金运作，成立了文山州鼎盛源投资有限公司。鼎盛源投资有限公司分别在文山城区设置融资点，制作大量宣传广告，通过公司员工在文山市人群密集地区向社会公众公开进行融资宣传，发放宣传资料。承诺给予集资参与人每月2%-2.7%的利息及到期还本付息方式，向社会公众非法吸收资金。在被告人敖以能的安排和授意下被告人谢正菊以委托代理人的身份负责与前来投资的客户签订合同，被告人敖莲娟负责管理全部吸收来的资金收入和支出，被告人周永存先担任文山城区阳光外滩点负责人，后于2014年6月18日与敖某1（另案处理）到昆明成立云南宝通源投资有限公司，将非法吸收来的资金以高于银行同期利率借贷并收取利息。至2015年11月，共向社会公众3729人签订投资协议吸收资金共计人民币544，761，150.00元，已归还筹资本金156，811，569.92元，支付筹资利息54，389，427.65元，未还筹资本金387，949，580.08元。其中，已报案人数2573人，吸收公众资金429,966,400.00元，已归还筹资本金71,420,726.92元，支付筹资利息52,465,710.80元，未还筹资本金358,545,673.08元。已报案人员以外的吸存人数1156人，吸收公众资金114,794,750.00元，已归还筹资本金85,390,843.00元，支付筹资利息1,923,716.85元，未还筹资本金29,403,907.00元。宣判后，原审被告人敖以能提出的上诉理由和辩护人提出的辩护意见是，1.原判认定文山州蓝天矿业开发集团有限责任公司向社会不特定公众3729人非法吸收资金544701150元，属认定事实错误。未报案的1156人的投资是否真实存在，是否是不特定人群，并没有相应的证据证实，应当依据2573名报案人数及报案人的询问笔录计算出的吸款总额进行认定。2.敖以能的行为具备了主动投案和如实供述两个认定自首的构成要件，应当认定其具有自首情节，原判不予认定属适用法律错误。3.一审判决未考虑敖以能愿意将全部已查封资产，变现或者作价赔还被害人的主观意愿，量刑过重，不利于化解因上诉人行为所造成的社会矛盾，请求二审法院对其从轻处罚。辩护人还提出，公安机关在侦查过程中，查封、冻结了所有相关的财产和款项，致使公司无任何流动资金和办公场所，严重影响公司经营；敖以能犯罪行为的社会危害性和损害后果较小。

2022年10月1日