分类：非法集资

湖南北柠生态旅游有限公司涉嫌非法集资案 2022.9.28……【警方通告】常宁市公安局侦办的湖南北柠生态旅游有限公司非法集资案，犯罪嫌疑人刘金萍、刘盛鹏等人已被依法逮捕。请湖南北柠生态旅游有限公司的投资人、知情人积极向公安机关提供、举报刘金萍等人涉案证据和线索。对提供证据、线索的，公安机关将严格保密。对尚未到公安机关登记的投资人，自本公告发布之日起十五日内到常宁市公安局经济犯罪侦查大队进行登记，以维护自己的合法权益。因个人原因逾期未登记且未到公安机关说明情况的，视为主动放弃，由此产生的法律后果需自行承担。

2022年9月30日
小诺理财 2022.9.30……【公司方发布】小诺官微于2022年9月23日发布了关于小诺商城内已兑换积分超过6个月的剩余积分回退为债权的相关公告。截止昨日已公示五个工作日，未收到相关异议，平台将在今日完成已兑换未消费、消费剩余积分的回退处理。平台决定第二阶段债权包额度额外增加2000万。

2022年9月30日
汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.30……【警方通告】2022年5月5日，东营市公安局东营经济技术开发区分局（下称东营开发区公安分局）发布了《汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行登记的通告》。经过调查取证，2022年6月4日，东营开发区公安分局对汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第二分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。一、公安机关督促涉及该案的非法集资协助人员，包括业务员、业务辅助人员以及为吸收资金提供帮助的其他人员，主动到公安机关说明情况，退缴其在汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第二分公司及相关公司服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成以及其他违法所得。二、截止目前，已有部分集资参与人到公安机关提交报案材料，仍有其他参与人尚未提交材料，请及时携带本人身份证、银行卡、相关合同协议和交易凭证（银行流水、刷卡记录、转账凭证等）到东营开发区公安分局经侦大队（大渡河路231号东六路派出所办公楼210室）登记报案。

2022年9月30日
密码保护：大连汇荣投资管理有限公司瓦房店门店涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.29……【警方通告】大连汇荣投资管理有限公司瓦房店门店未经相关部门批准，以高额利息为诱饵，采取发传单、口口相传等方式面向社会公众吸收存款。目前瓦房店市公安局已对大连汇荣投资管理有限公司瓦房店门店立案侦查，并于2022年9月24日对该公司门店负责人高某采取刑事强制措施，请参与大连汇荣投资管理有限公司瓦房店门店的投资人自公告之日起至2022年10月30日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。

2022年9月29日
密码保护：贵州六盘水市钟山区贵州千羽云生物科技发展有限公司涉嫌集资诈骗案 2022.9.29……【警方通告】我局侦办的钟山区贵州千羽云生物科技发展有限公司涉嫌集资诈骗案，已于2022年7月19日立案侦查。2021年3月份至8月份期间，贵州千羽云生物科技发展有限公司在六盘水地区向不特定人员宣传招募合伙人和股东。贵州千羽云生物科技发展有限公司通过巨额分红和治疗中老年人的各种疾病来向外虚假宣传，向不特定人员吸收资金。为准确定性，依法打击犯罪，现我局发布公告:请投资人到六盘水市公安局钟山分局经侦大队登记并提供相关资料。本公告自发布之日起，30日内为登记时间，最后期限至2022年10月29日

2022年9月29日
安徽仕海实业有限公司储等7人涉嫌诈骗案 2022.9.29……【法院发布】9月29日上午，包河法院公开开庭审理储某某等7人涉嫌诈骗罪一案。公诉机关指控：2018年6月份，魏某强（已判决）等人在本市包河区绿地瀛海大厦 B座组建成立了安徽仕海实业有限公司（以下简称仕海公司）。该公司成立后，由法人假扮成功商人，以发展酒店旅游和养老项目为借口，通过业务员发放宣传单、召开推介会、组织老人旅游等方式，向不特定多数人推销年化率为20%等不等的理财产品，对外谎称拥有常州市某度假酒店、常州市某宾馆、南通如皋某酒店的股权，以股权为担保，让投资者放心投资。公司业务员统一使用假名和公司配发的手机号码对外进行宣传投资，所收的投资款项每日下午由财务人员将投资款交给魏某强，由魏某强等人再将部分投资款交给业务部经理，由其层层发放，一单一结，当日瓜分。仕海公司下设业务一部、业务二部，负责人分别为陈某明、肖某波(均已判决)，业务部下设二至三个业务小组。其中业务员获取22%至25%不等的提成，业务组长获取小组业绩3%的提成。经审计，被告人储某某等七名被告人集资诈骗，分别造成多名被害人15万至59万元不等的经济损失。当天上午庭审历经2个小时，该案将择期宣判。

2022年9月29日
小诺理财 2022.9.29……【公司方发布】第一阶段债权包首次回款分配计划于10月份启动

2022年9月29日
“鑫达润泽公司非法集资系列案” 2022.9.29……【法院发布】2022年9月29日下午，重庆市第五中级人民法院对张、路集资诈骗一案进行公开宣判。该案系全国打击养老诈骗专项行动办公室交办的“鑫达润泽公司非法集资系列案”主犯案件。经审计，张所实际控制的前述公司共计向9000余名集资参与人吸收资金10亿余元，造成6000余名集资参与人资金损失3亿余元。重庆五中院遂判决，被告人张犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人路犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金200万元

2022年9月29日
密码保护：汇中普惠南京分公司（法定代表人为林海斌）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.23……【警方通告】2022年1月18日，南京市公安局鼓楼分局对汇中普惠南京分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，已依法对该公司负责人林某斌、赵某、葛某采取刑事拘留强制措施。公安机关敦促该案非法集资协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴其在“汇中普惠”及其关联公司服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。

2022年9月29日
贵州悦通行文化传媒有限公司（法定代表人：周迪伦）“多幻盒子”非法吸收公众存款案 2022.9.27……【警方通告】周某强(男，贵州省道真县人)、周某伦（男，贵州省德江县人）涉嫌非法吸收公众存款一案，由贵阳市公安局云岩分局立案后移送贵阳市公安局白云分局经侦大队侦查，并对犯罪嫌疑人周某强（周启强）、周某伦采取强制措施。请2019年12月至2020年5月期间曾参与贵州悦通行文化传媒有限公司以投资“多幻盒子”非法集资，尚未到公安机关说明情况和未报案人员，于本公告刊登之日起45日内主动到贵州省贵阳市公安局白云分局经侦大队说明情况或报案。该案受损人自本公告刊登之日起45日内未主动到公安机关说明情况或报案的，造成的权益损失和影响后果自负。

2022年9月29日