分类：非法集资

密码保护：安徽省合肥市查学飞（黄山华商公司合肥分公司华商卡）集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2022.9.28……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书和受损人信息对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作。本次资金清退自2022年10月15日开始。资金清退对象为黄山华商公司合肥分公司华商卡、“晚晴”投资人且经皖东司鉴字[2019]0053号司法鉴定意见书核定的受损参与人。本次资金清退根据受损金额和现已归集到位的资金2190861.81元确定统一的清退比例。……附：查学飞同伙2份判决书……张蓓丽、闫雪丽非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.11.27）……汪斌、梅国良非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.9.27）……1、被告人张蓓丽的供述与辩解，2014年8月，其在网上发布应聘信息，黄山华商公司招聘其到公司工作。公司位于合肥市庐阳区润安大厦29楼，当时负责人是查学飞，其岗位是客服，在外散发传单，接待老百姓，宣传公司在黄山的酒店，群众可以办卡在酒店消费，不去消费，每年可以按照投资额的15%左右，领旅游基金。宣传以旅游为主，实质上群众以投资为主。业务员工资和收入与群众的投资挂钩，群众投资越多，提成越多。2015年6月，包河分公司成立，其到位于合肥市包河区富广大厦22楼2203至2205室的包河分公司，不是业务员了，主要负责分公司的日常管理，包括员工的纪律、制度、审核员工的业务提成。集团公司给包河分公司的指标，其分给下面三个业务部。其底薪5000元加提成，提成是包河分公司所有投资额的0.1–0.3%，包括业务团队给客户的礼品。2、被告人闫雪丽供述和辩解，2016年4月至2017年3月7月分别在黄山华商公司合肥分公司和包河店从事行政工作，2017年4月至12月，接替张蓓丽任包河店长。……2014年5月开始，被告人汪斌、梅国良加入合肥分公司及之后的庐阳区分公司，其中2015年6月至2016年1月梅国良担任庐阳分公司店长，汪斌担任业务总监，2016年2月至2017年3月汪斌担任庐阳分公司店长，梅国良担任业务总监，2017年4月之后，梅国良又担任庐阳分公司店长，汪斌改任为承接债务成立的合肥晚晴商贸有限公司主要负责人。合肥分公司及庐阳分公司成立后，汪斌、梅国良伙同查学飞等人通过组织业务员向社会不特定人发放宣传单，组织推介会、考察活动，口口相传向社会公开宣传，以销售华商卡供旅游和酒店消费为名，规避国家有关规定，变相提供高额回报，其中，购买10万元以下的属银卡，10万元至50万元的属金卡，50万元以上的属钻石卡，规定在一年或两年到期后，可获得充值金额12%-16%的收益。以此吸引集资参与人进行非法集资。经审计，从2016年1月至2018年1月，汪斌、梅国良共计非法吸收邓崇英、王盘英、刘超等557人共计人民币70162000元

2022年9月28日
吉林省敦化市徐X海“芸众惠”平台涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.23……【警方通告】2022年9月16日，吉林省敦化市公安局经济犯罪侦查大队依法对敦化市徐X海涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查：2022年3月初至2022年6月底，犯罪嫌疑人徐X海以非法占有为目的，在敦化市胜利街矿产局家属楼（移动公司北侧）二楼门市内，通过线下门店投资“芸众惠”平台，向他人非法筹集大量资金

2022年9月28日
密码保护：陕西恩泽动力设备有限公司淮南分公司（法定代表人：吴丽娟）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.27……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2022年7月对陕西恩泽动力设备有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人吴某娟(女，55岁)依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办中。请投资人于2022年12月16日前到公安机关报案，同时公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助的人员持续依法查处并全面追缴违法所得。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细，于2022年11月18日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项) ,公安机关将依法宽大处理

2022年9月28日
密码保护：贵州六盘水市钟山区王远飞涉嫌集资诈骗案 2022.9.28……【警方通告】2022年9月22日，我局受理钟山区王远飞涉嫌集资诈骗案。2021年10月27日，王远飞在六盘水市钟山区报业大厦成立云南省滇缅网络科技有限公司六盘水分公司，招聘员工在六盘水市区内发放宣传单，吸引社会人员参加公司组织的免费活动，并在活动会上宣传公司经营“萤火虫”IPFS分布式储存服务器，鼓动参与人投资该项目，向社会不特定人员吸收资金。2022年9月该公司关闭。为准确定性，依法打击犯罪，现我局发布公告：请投资人到六盘水市公安局钟山分局经侦大队登记，提供相关资料。

2022年9月28日
江西亿人聚网络科技有限公司 2022.9.27……【官方发布】江西省萍乡市莲花县处非办发布投资风险提示：据查，江西亿人聚网络科技有限公司，注册地址为江西省萍乡市安源区翡翠城1号楼2301室，该公司属于一般工商企业，未取得金融监管部门批准（含备案），根据相关规定，不得从事吸收存款、发放贷款、揽存、私募基金销售、理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务，在此特向市民朋友们进行金融风险提示。

2022年9月27日
深圳前海汇成资产管理有限公司、深圳市前海长和资产管理有限公司、深圳市前海亿诺保理有限公司郑撼、陈利水等人涉嫌非法吸收公众存款罪案 2022.9.27……【检察院通告】犯罪嫌疑人郑撼、陈利水、罗勇涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。2018年初，犯罪嫌疑人郑撼找到中科国信控股集团（深圳）有限公司（以下简称中科国信公司）的犯罪嫌疑人陈利水和犯罪嫌疑人罗勇进行合作，将手上的二手车借款合同资料和抵押车辆交给二人，以长和公司作为发行人，亿诺公司作为承销商，将资料设计成理财产品对外销售。在未经金融许可的情况下，陈利水及罗勇通过线下讲课、发微信朋友圈、三折页或者口口相传的方式对外宣传，承诺年化8-10%的利息，向社会不特定对象募集资金。经审计，共计募集资金约人民币1.09亿，涉及集资参与人241人；待偿金额约人民币4307万，涉及集资参与人129人。

2022年9月27日
河北安国富润尚美网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.27……【警方通告】安国市公安局已依法对安国富润尚美网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经依法侦查查明：“安国富润尚美网络科技有限公司”“安国中野网络科技有限公司”非法吸收存款，现主要犯罪嫌疑人已经到案，经侦查发现目前尚有部分人员未到公安机关报案登记。请尚未报案的人员携带以下资料到安国市公安局经侦大队报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。

2022年9月27日
江苏靖江市于某（女，42岁，靖江生祠人）等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.27……【警方通告】目前，市公安局正在侦办于某（女，42岁，靖江生祠人）等人涉嫌非法吸收公众存款案。自2022年9月起，市公安局对该案的投资人开展申报登记等相关工作，请涉及本案的投资人，持身份证、投资收据、银行资金流水凭证向公安局申报登记。

2022年9月27日
密码保护：山东菏泽创世科技有限责任公司非法吸收公众存款案 2022.9.27……【警方通告】我局正在侦办的菏泽创世科技有限责任公司非法吸收公众存款案,为全面调查取证,维护投资参与人的合法权益,请尚未报案在菏的投资参与人,在本公告发布之日起一个月内(2022年9月27日至2022年10月26日),携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到菏泽市公安局开发区分局经侦大队(406室)报案。

2022年9月27日
山东潍坊瑞祥中盛信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.26……【警方通告】潍坊瑞祥中盛信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已于2022年8月17日审判完毕，相关人员均被判处有期徒刑。鉴于该案的特殊性，为保障全体投资人的利益，经政法委及公检法机关集体研究决定再次启动公诉程序。请广大未报案的投资群众准备好相关材料（投资协议、合同、银行流水、转账记录、收据、发票等）及时到潍坊市公安局高新分局经侦大队报案。案件受理截止到2023年2月28日。

2022年9月27日