分类：非法集资

杭州全相合投资管理有限公司、南京腾煌旅游管理有限公司（法定代表人：柏闽）、杜尔伯特蒙古自治县鑫荣游览景区管理有限公司杭州分公司这3家公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.26……【警方通告】萧山区公安分局对杭州全相合投资管理有限公司、南京腾煌旅游管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对公司实际控制人柏某采取强制措施。因受办案期限限制，请涉及在杭州全相合投资管理有限公司、南京腾煌旅游管理有限公司进行投资且未到公安机关制作笔录的集资参与人，于即日起60日内持相关凭证到萧山区公安分局北门接报案中心报案。如在此期限内不报案，将会影响集资参与人的相关权利……萧山区公安分局对杜尔伯特蒙古自治县鑫荣游览景区管理有限公司杭州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对本案主要涉案人员赵某娟、赵某华、张某采取强制措施。因受办案期限限制，请涉及在杜尔伯特蒙古自治县鑫荣游览景区管理有限公司杭州分公司进行投资且未到公安机关制作笔录的集资参与人，于即日起60日内持相关凭证到萧山区公安分局北门接报案中心报案。如在此期限内不报案，将会影响集资参与人的相关权利

2022年9月26日
鼎盛普惠信息咨询（大连）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.26……【警方通告】日前，大连市公安局中山分局已对鼎盛普惠信息咨询（大连）有限公司（贷你盈）以非法吸收公众存款案立案侦查。在本通告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者，请于2022年10月31日前，到大连市公安局中山分局经侦大队提供相关证据材料，核对账目并制作笔录，逾期不报案者，因此产生的法律后果需自行承担。

2022年9月26日
沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案 2022.9.26……【资金清退】第二次资金兑付。涉案集资参与人信息登记核实工作已完成，共计419人完成注册登记，其中确认未兑付金额且符合资金兑付条件的共计413人。将于2022年10月9日至10日向上述413名集资参与人进行第二次资金兑付

2022年9月26日
安徽省力拓力诺食品有限公司蔡晓艳、韦可灿涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.26……【警方通告】现向社会公开征集我局正在办理的安徽省力拓力诺食品有限公司蔡晓艳、韦可灿涉嫌非法吸收公众存款案违法犯罪线索。请涉及安徽省力拓力诺食品有限公司蔡晓艳、韦可灿涉嫌非法吸收公众存款案、尚未到公安机关登记报案的当事人，自本通告发布之日起一个月内，携带本人身份证、合同、转账汇款单等资料到临泉县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。凡未在规定时间内报案登记造成后果的，责任自负。

2022年9月26日
上海量资资产非法集资案 2021.11.19……【法院判决书】被告人翟敬涛、李霞、郭治平、祁伟铭、刘婷、高愉、冯玉君犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.11.19）……2019年12月17日，被告人郭治平被公安机关抓获；2019年12月26日，被告人翟敬涛自动投案；2020年2月6日，被告人祁伟铭自动投案；2020年3月31日，被告人冯玉君自动投案；2020年12月30日，被告人李霞自动投案；2021年1月7日，被告人高愉自动投案；2021年2月7日，被告人刘婷自动投案。案发后，被告人李霞退赃10万元；被告人祁伟铭退赃5万元；被告人刘婷退赃1万元；被告人高愉退赃3万元；被告人冯玉君退赃20万元。

2022年9月25日
上海骏合金融 2021.5.21……【法院判决书】被告人朱川、徐斌、王宏伟、沈智亮、吴少杰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.5.21）……会议纪要证实，2016年8月30日《骏合金控经营工作会议会议纪要》显示，被告人徐斌主持召开会议，被告人朱川、王宏伟、沈智亮、吴少杰等人参加会议。各子公司一周重点工作安排中包括B公司业务；各子公司之间需要相互协同的工作中资金流问题中提到公司内部的融资渠道为金信线某2平台、商务咨询和担保公司“手拉手”业务，要加强内部融资渠道畅通，保证完成公司的年度经营指标；金信平台产品严格按照风险合规要求在做，金信后台开放后，将增加资金流动并提及商务咨询工作；同时会议上对包括骏合金信、商务公司在内的各子公司提出业绩要求。2016年9月6日《骏合金控经营工作会议会议纪要》显示，被告人徐斌主持召开，被告人朱川、王宏伟、沈智亮、吴少杰等人均参加，各子公司一周重点工作安排中包含了B公司业务；各子公司之间需要相互协同的工作中包括金信平台后台对外开放后，需要小贷公司人员协同配合相关工作。2016年9月11日《骏合金控经济工作会议会议纪要》显示，被告人朱川主持召开，被告人徐斌、王宏伟、沈智亮、吴少杰等参加会议。吴少杰汇报B公司工作，沈智亮汇报A公司工作，朱川对此指出“必须奖优罚劣，原则是要有机制，奖励到直接产出的人身上；商务咨询业务人员考核尽快拿出方案”。2016年10月14日《骏合金控月度经营工作会议会议纪要》显示，张某2主持召开，被告人朱川、徐斌、王宏伟、沈智亮、吴少杰等人参加。徐斌做经营工作汇报“就小贷、担保、租赁、金信、商务咨询几家子公司的业务的工作设想作简单介绍”，沈智亮、吴少杰分别就金信、商务咨询业务进行汇报。2016年10月19日《骏合金控经营工作会议会议纪要》显示，被告人徐斌主持会议，被告人朱川、王宏伟、沈智亮、吴少杰参加，沈智亮在会上就A公司线某29月进展进行汇报，会议工作任务布置要求沈智亮出金信营销费用方案，会上拿方案讨论，群策群力。2016年10月30日《骏合金控资产管理合规专题会议会议纪要》显示，朱川主持会议，被告人王宏伟、徐斌、沈智亮等人参加。朱川、王宏伟等针对“B公司（包括原金信线某1）因公章申请使用不便及业务快速拓展需求，前期存在空白合同大量提前加盖公章于末页的情况，对于企业风险防范及法律合规提出整改要求”、“因骏合金信与B公司非金控体系内公司，下属运营等部门管理权限归属问题，既有相对独立性，也需接受集团把控和监管”、“解决方案：3、确认对于金信新产品大项，必须召开大型风险评审委员会，总裁办成员均可到场参与决策，并出具相关批复、决议、会议纪要等规范格式材料，并签字确认后上线发布”。2016年11月1日《骏合金控经营工作会议会议纪要》显示，被告人徐斌主持召开，被告人朱川、王宏伟、沈智亮、吴少杰等人参加。徐斌提出商务咨询早期已盖章的空白合同全部销毁；沈智亮对线某2融资业务汇报；吴少杰就线下融资业务汇报；王宏伟建议商务咨询运营依然由集团运营管控，派驻到下属公司专职工作，关于金信的风险合规委员会相关规则，借鉴小贷规则已建立完整的合规。在其他会议纪要上也能看到被告人沈智亮、吴少杰针对金信、商务咨询业务进行汇报。上述会议纪要后均附抄报、抄送张某2、朱川、徐斌、王宏伟、沈智亮、吴少杰等人。

2022年9月25日
福建省泉州市永春县郑培兰涉嫌集资诈骗 2022.9.21……【警方通告】永春县公安局立案侦查的郑培兰涉嫌集资诈骗一案，现已抓获犯罪嫌疑人郑培兰（女，1957年09月26日生，永春县五里街镇高垅村人）。经查，犯罪嫌疑人郑培兰虚构投资项目骗取他人钱款。请未报案的受害人于2022年9月30日前主动到永春县公安局经侦大队提供证据材料，积极配合公安机关开展调查取证工作。

2022年9月24日
密码保护：中华企业咨询公司非法集资案 2022.9.21……【自媒体】9月21日，群主群代表如约与西城经侦警官进行了沟通交流，王队率邹警官、钟警官一起接待了我们。……一、关于近期法院陆续开庭的情况沟通：近期法院陆续开庭审理了中华案部分分公司的总监与业务经理，一些出借人代表到庭进行了旁听。我们与经侦交流了法院开庭审理的情况，对其中的疑点问题进行了咨询。首先，出借人对法庭要求各犯罪嫌疑人的违法收入必须100%退赃的坚决态度表示满意。同时希望经侦根据疫情的情况，继续加快对外地犯罪嫌疑人的抓捕。其次，我们对庭审中一些不清楚的问题向经侦进行了咨询探讨。1.关于总监和业务员应该退赔的数额是怎么计算出来的？比如说一分的总监，她在3、4年的时间里集资两个亿，为什么只判定退赔201万？对此警官做了说明，这些数据都是司法审计根据银行往来账目，POS记录等得出的。作为总监这一层级的犯罪嫌疑人来说，一般有三个数据，一是他的团队总计非吸的数额（如总监下边有若干业务经理，每个业务经理下边有若干业务员，有任职总监好几年的，其中也包括复投），像一分总监的两个亿就是这个总额；二是给这个团队总计返回的佣金和提成；三是他个人非法所得的数额。如上述法庭认定的该总监的201万就是司法审计得出的，从中华不同账户分别打到她个人账户上的佣金，这个数字是她必须100%退赔的。2.我们提到，庭审中有的总监积极退赔，也有的一分未退，对此如何量刑？未退赔的判刑后，是否还进行追缴？对此，警官希望我们旁听庭审时有一个横向的比较和统计。关于不同法庭上公诉人建议的刑期不平衡的问题，希望我们尽快与法院沟通，加大对拒不退赔的犯罪嫌疑人的法律威慑力，监督法庭判刑时体现公平公正。3.在庭审中对总监，业务经理的辩护律师的辩护内容，出借人认为不属实的问题，是否可以向检察院和法院提出出借人的意见？警官表示这只是法庭辩论的部分，法庭是要根据证据判案的，对于辩护的内容出借人不必太在意，当然也可以将出借人的意见、看法向检察院反映。因最近是西法对一些分公司的总监及业务经理的首次开庭审理，不是判决，有需要核实事实等因素，因此后续还会再度开庭审理。……二、关于刘青山的对外借款的追讨问题……三、关于恒天地产单位犯罪与刘青山集资犯罪的分割问题

2022年9月24日
四川乐开怀养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.23……【警方通告】2022年7月19日，我局对四川乐开怀养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请未登记和确认的投资人到眉山市公安局东坡区分局经侦大队（地址：四川省眉山市东坡区长安中路135号）进行登记和确认。接待登记确认时间：从本公告发布之日起至2022年10月23日止。

2022年9月23日
河北威县贺福双、王书棉非法吸收公众存款一案 2022.9.23……【法院通告】本院立案执行的贺福双、王书棉非法吸收公众存款一案中，已对位于威县港达国际小区A6-1-502室的房产一处启动网络司法拍卖程序，现因无人竞买已流拍。如各集资参与人接受以物抵债，请于2022年9月28日前到威县人民法院办理相关手续。逾期无人接受以物抵债，本院将继续拍卖。

2022年9月23日