分类：非法集资

小诺理财、诺远资产 2022.9.23……【公司方发布】诺远科技发展有限公司旗下“小诺理财”平台，根据2019年AMC机构对于“小诺理财”平台的审计报告，以及全体出借人投票通过的《关于“小诺理财”平台待处置清收项目的情况说明及风险化解方案》，“小诺理财”平台委托第三方在2020年初上线了小诺债权商城。即日起商城不再接受新增置换需求，对于商城内已兑换积分且剩余积分已超过6个月的客户，给予回退债权的决定。

2022年9月23日
贵涌泉（唐山金信能源）犯非法吸收公众存款罪一案 2022.9.23……【资金清退】案款即将开始退赔，本次退赔名单以青云谱公安分局经侦大队出具的《唐山金信能源非吸案件投资人详细情况表》为准。但近期有部分受损人向本院反映《唐山金信能源非吸案件投资人详细情况表》登记的受损人名单不全。本院与青云谱公安分局沟通后，决定继续开展一个月的补充登记，登记时限自2022年9月26日至2022年10月25日止。届时请仍未登记的受损人携带本人身份证件及合同原件前往青云谱区公安分局经侦大队进行登记。本次补充登记为最终登记，如逾期仍未登记的受损人，将无法参与本次退赔

2022年9月23日
密码保护：江苏华鸿投资咨询有限公司（法定代表人：张柯）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.19……【警方通告】2022年2月10日，泰兴市公安局依法对江苏华鸿投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对涉案犯罪嫌疑人张某、匡某某采取了强制措施。请各投资人携带本人身份证原件及复印件、相关借据原件、银行明细(含本金及利息往来明细)于9月30日前至泰兴市公安局经侦大队登记报案。逾期不报案者，自行承担后果。

2022年9月23日
江西上饶市心连心控股集团有限公司（法定代表人：唐小云）非法吸收公众存款案 2022.9.23……【警方通告】上饶市公安局信州分局依法对上饶市心连心控股集团有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。经上饶市公安局信州分局全力开展工作，目前已经抓获犯罪嫌疑人唐某、吴某、徐某等20余人，均依法采取刑事强制措施，并查封、冻结、扣押相关涉案资金和资产。公安机关敦促涉及的公司从业人员立即主动到信州公安分局经侦大队如实说明情况。涉嫌违法犯罪的人员，必须如实坦白自己的违法犯罪事实，退缴全部非法所得，否则公安机关将依法从严处理。尚未报案的受害人请于2022年12月31日前携带以下材料到居住地县级公安机关经侦大队或辖区派出所报案

2022年9月23日
内蒙古鄂尔多斯朱振杰涉嫌非法吸收公众存款案、鄂尔多斯市宏扬商贸有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.22……【警方通告】已起诉至东胜区人民检察院。与朱振杰及鄂尔多斯市宏扬商贸有限责任公司有债权债务关系且未报案的单位和个人在本公告发布之日起七日内（即2022年9月22日-2022年9月28日），携单位营业执照和本人身份证及借款单原件、复印件及其他汇款凭证（微信、支付宝、银行转账凭证等相关证明）到鄂尔多斯市公安局东胜分局经济犯罪侦查大队申报债权债务，并配合调查、核对账目

2022年9月22日
福建永安市谢丽琼非法组织民间标会涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.22……【警方通告】永安市公安局办理的谢丽琼涉嫌非法吸收公众存款案，目前该案进入清算核对阶段，请参加谢丽琼非法组织民间标会的会员，于2022年11月20日前到永安市公安局经侦大队（地址永安市中山路1239号，永安一中、东坡加油站旁）核对参会情况，如到期不登记，造成的任何损失由参会人员本人承担。

2022年9月22日
密码保护：安徽乐通电子商务有限公司（法定代表人：陆崇文）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.22……【警方通告】案情通报(第四期)。我局对安徽乐通电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案以来，全力开展案件侦办和追赃挽损工作。9月21日，经合肥市高新区人民检察院批准，依法对何某杰、牛某瑜、陆某文、刘某玲、赵某清、陆某武等6名犯罪嫌疑人执行逮捕。

2022年9月22日
吉林洮南市“中证发展控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案” 2022.9.19……【警方通告】洮南市公安局已对“中证发展控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡在洮南市中证发展控股有限公司三家分公司参与投资理财，购买其公司宣传的所谓理财产品的群众，在通告之日起三十日内(2022年9月19日至2022年10月18日)携带本人身份证、购买其所谓理财产品合同原件及复印件、购买其所谓产品支付交易明细(银行流水、POS 机小票、汇款凭证)等相关证明材料，到洮南市公安局经济犯罪侦查大队进行报案登记，逾期未进行报案登记，视为自动放弃维护自身合法权益的主张，我局将不再受理相关报案

2022年9月22日
山东临沂市兰山区全传申涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.21……【警方通告】全传申涉嫌非法吸收公众存款案，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。经全传申代办在临沂市兰山区丰收种植农民专业合作社投资且尚未到公安机关登记的个人，于本通告发布之日起30日内（2022年9月21日-2022年10月20日），携带本人身份证原件及复印件、投资及返利转款凭证(微信、支付宝、银行转账等记录），以及临沂市兰山区丰收种植农民专业合作社开具的理财凭单，股权代持凭单，股金凭单原件及复印件等相关材料，到临沂市公安局兰山分局经济犯罪侦查大队进行登记

2022年9月21日
密码保护：河北保定市阜平县鼎祥投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.21……【警方通告】保定市阜平县公安局已对阜平县鼎祥投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查工作，并依法对刘某龙等主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。因投资人众多且涉及全县各乡镇，大部分为老年群体，为确保案件依法办理，维护当事人合法权益，同时根据疫情形势防控需要，请尚未报案的投资人准备好材料尽快到经侦大队（阜平县公安局西侧200米处）、本人户籍所在地或者实际居住地派出所进行报案登记。

2022年9月21日