分类：非法集资

西安亿通不良资产处置有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.21……【警方通告】西安市公安局高新分局加大对“西安亿通不良资产处置有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，现通告如下：一、我局已于2022年1月28日对西安亿通不良资产处置有限公司涉嫌非法吸收公众款案立案侦查，现已抓获相关犯罪嫌疑人并追缴部分赃款，案件正在进一步侦办中。二、请尚未登记报案的集资参与人，自本通告发布之日起30日内，携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

2022年9月21日
宁夏彩虹夕阳健康咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.21……【警方通告】银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对宁夏彩虹夕阳健康咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人曲某某已被依法批准逮捕，现案件已进入起诉阶段。请还未及时到公安机关办理登记宁夏彩虹夕阳健康咨询服务有限公司的投资参与人，于工作日时间（上午9:00-12：00，下午14:00-18：00）到银川市公安局兴庆区分局经侦大队304办公室登记备案，如工作日无法登记备案的，请提前电话预约办理

2022年9月21日
密码保护：山西长治华鼎阁文化艺术有限公司(法定代表人：吕鸿飞)和翡艺家店铺涉嫌养老诈骗 2022.9.21……【警方通告】近日，长治市公安局潞州分局正在侦破一起以买卖收藏品为由针对中老年人实施诈骗的案件,该团伙主要成员吕某飞、李某娟、王某、邢某君等人已被采取刑事强制措施。为净化社会环境,维护公平正义，彻查犯罪事实，深挖余罪，现向广大人民群众公开征集违法犯罪线索。一、自本通告发布之日起60日内，请知情群众积极向公安机关检举揭发长治华鼎阁文化艺术有限公司(长治市潞州区东大街威鹏大厦十楼1001室)和翡艺家店铺(长治市潞州区英雄南路转盘东南角)实施诈骗等违法犯罪线索,公安机关对提供线索者严格保密。

2022年9月21日
密码保护：王文利涉嫌非法吸收公众存款案（王文利，男，“赤峰市融泰投资咨询有限公司”法定代表人，1973年出生，赤峰市红山区人） 2022.9.21……【警方通告】2022年7月19日，赤峰市公安局红山区分局正在侦办王文利涉嫌非法吸收公众存款案（王文利，男，“赤峰市融泰投资咨询有限公司”法定代表人，身份证号码1504021973xxxx0317，赤峰市红山区人）。为全面、准确收集证据，依法打击犯罪活动，维护受害群众的合法权益，请尚未到公安机关报案的受害群众于2022年10月21日前到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，逾期不报视为自动放弃报案，后果自负。

2022年9月21日
陕西汉中市汉台区“春雨农业”、“松鹤”养老非法吸收公众存款案 2022.9.15……【法院发布】2022年9月15日，汉中市汉台区人民法院依法开庭审理了被告人周某某、朱某、汪某、杨某某非法吸收公众存款罪一案。公诉机关指控，2014年以来，被告人周某某欲扩大其经营的“春雨农业”产业规模，并发展“松鹤”养老产业。由于资金紧缺，周某某在明知未取得经营金融业务许可证的情况下，与被告人朱某、杨某某、汪某、李某某等人以其名下的汉中市望江春现代农业园区的农产品销售和松鹤养老公寓建设等项目为名，冠以高息利诱开展非法集资，至2019年12月，共非法吸收公众存款2.3亿余元。被告人周某某为缓解企业资金紧缺的问题，明知在未取得经营金融业务许可证的前提下，安排、授意被告人朱某、汪某、杨某某等人面向社会不特定群众公开宣传“佬玉米”绿色农场投资项目和“松鹤”养老公寓，并许以高额利息回报，非法吸收公众存款数额巨大，四名被告人的行为应当以非法吸收公众存款罪依法追究其刑事责任。

2022年9月21日
内蒙古康贝尔养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.19……【警方通告】我局拟对已立案的内蒙古康贝尔养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行侦查，一、请包头市地区参与投资内蒙古康贝尔养老服务有限公司的相关人员，在本公告发布之日起15日内（即2022年9月19日至2022年9月30日），携带本人身份证、相关投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行卡交易流水（投资之日起至今）等相关凭证材料到包头市公安局青山区公安分局经侦大队（青山区文化路娜琳步行街王府井院北）报案登记，并配合调查取证工作。因不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由报案人自行承担。二、凡是参与内蒙古康贝尔养老服务有限公司非法吸收公众存款案的行为人（包括业务部长、团队经理、客户经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助并收取报酬的人员等），自公告发布起15日内，立即到包头市公安局青山区公安分局经侦大队投案自首，坦白犯罪事实，并将本人在上述公司工作任职期间的非法所得（包括工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等）全部上缴青山区公安分局涉案财物专户（具体账号到包头市公安局青山区公安分局经侦大队咨询）。凡在本公告规定期限内主动投案自首、主动退还非法所得的，公安机关将依法从宽处理，否则公安机关将依法从重打击。

2022年9月21日
密码保护：山西太原市小店区张中英、李锡龙等人犯集资诈骗罪一案 2022.9.21……【资金清退】对已归集的涉案资金进行清退。本次资金清退发还对象为在太原市小店区人民法院“张中英、李锡龙案件信息登记核实系统”进行登记并通过审核的受损集资参与人。未在信息登记核实系统完成注册登记并通过审核的受损集资参与人，本次不予发放，相应权益予以保留，后续处理时间和方式以本院发布的公告为准。本次资金清退发还采取银行转账的方式进行，由上海浦东发展银行股份有限公司太原南中环街支行协助完成。清退发还的资金以转账方式汇入集资参与人在“张中英、李锡龙案件登记核实系统”登记的银行账户。……附：张中英、李锡龙团伙同案案犯刑事判决书

2022年9月21日
密码保护：内蒙古冠道汽车租赁有限公司及法定代表人武某红涉嫌合同诈骗案 2022.9.20……【警方通告】为彻底查清内蒙古冠道汽车租赁有限公司及法定代表人武某红以“有渠道购买低价新车”为由实施合同诈骗犯罪活动，切实维护广大受害者的合法权益，现就内蒙古冠道汽车租赁有限公司及法定代表人武某红涉嫌合同诈骗案相关事宜通告如下:一、内蒙古冠道汽车租赁有限公司涉嫌合同诈骗案已由呼和浩特市公安局新城区分局立案侦查，且犯罪嫌疑人武某红已被呼和浩特市新城区人民检察院依法批准逮捕。二、凡在内蒙古冠道汽车租赁有限公司或武某红处购买低价新车并签订购车协议的单位或者个人，请在本通告发布之日起至2022年11月19日携带报案人自述材料(报案书)、购车协议原件及复印件、购车款及服务费相关收据、银行转款凭证及银行卡交易流水、本人身份证复印件、银行卡复印件等相关材料到呼和浩特市公安局新城区分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，逾期未进行报案登记者，我局视为主动放弃，由此产生的一切后果自负，望互相转告周知。

2022年9月20日
密码保护：北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司非法吸收公众存款案 2022.9.20……【警方通告】牡丹江市公安局正在侦办北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司非法吸收公众存款案，请相关受害人(尚未向公安机关登记并提交材料或已经提供过证据材料但材料不全的人员)，携带报案材料(本人身份证、银行卡、借款协议、借款合同、银行卡交易明细等材料复印件)，从即日起至2022年12月10日期间，每周二、周四上午9点至11点，到牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况。所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他人员请主动来东安分局递交材料。案件善后处理以有效登记为准，逾期未进行登记，视为自动放弃权利。提交证据材料不全，导致无法核实报案内容真实性，产生的法律后果自行承担。

2022年9月20日
密码保护：小诺理财 2022.9.20……【公司方发布】第二阶段债权包申领

2022年9月20日