分类：非法集资

云南省文山市曹应祥犯非法吸收公众存款罪一案 2022.9.19-2019.6.14……【资金清退】被告人曹应祥非法吸收公众存款追缴违法所得一案，本院依法立案执行后，有序推进资产处置、资金归集、信息登记核实等重点工作。现对执行到位的涉案资金进行首次清退发还。受损集资参与人的未退金额以生效刑事判决书认定的和司法会计鉴定报告上记载的为准。所有受损集资参与人未退金额为9369302.00元，本次退还金额5385288.00元，故本次资金清退发还比例为57.4780%。本次资金清退发还采取银行新开设账户转款方式进行，由中国农业银行文山永通支行（位置：腾龙北路亚龙都市花园A区，联系电话：0876-2141701）协助完成，集资参与人根据银行的通知分批次带身份证原件到银行核对签字领卡发放。……附：原审被告单位云南森赠投资有限公司、被告人曹应祥犯非法吸收公众存款罪，指控被告人曹应祥、伍明良、孔庆甜、曾世福、马波犯赌博罪二审刑事判决书（2019.6.14）……被告人曹应祥自2010年3月12日起，在没有获得政府金融办、银监局等金融部门的审批许可并获得相关融资资质的情况下，并于2013年11月13日注册成立被告单位云南森赠投资有限公司（该公司同样没有获得政府金融办、银监局等金融部门的审批许可并获得相关融资资质），公司登记法定代表人为曹应能，公司实际负责人为被告人曹应祥，被告人曹应祥或以其个人名义或以被告单位云南森赠投资有限公司名义，以签订投资回报分红合同书、借款协议、借条的形式，按照2%至3%不等的月利率向社会不特定公众人员45人吸收存款2879万元。其中，已归还本金1849万元、利息699.746万元，未归还本金1210万元。

2022年9月20日
江苏兴化市大邹镇马晶晶涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.19……【警方通告】马晶晶涉嫌非法吸收公众存款一案，我局已立案侦查，请尚未报案的集资参与人携本人身份证、会员名单、得会表以及其他能够证明参与马晶晶非法集资事实的书面材料原件，及时到指定地点登记，逾期未登记报案的，视为集资参与人自动放弃相关权益（请集资参与人相互转告）

2022年9月20日
密码保护：陕西咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.20……【警方通告】关于敦促咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司涉嫌非法吸收公众存款案涉案行为人退缴非法获利的通告。我局正在侦办的咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，为最大程度减少集资参与人的损失，进一步推进追赃挽损工作，保障刑事诉讼程序顺利进行，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律和规范性文件的规定，现就有关事项通告

2022年9月20日
密码保护：河北唐山市古冶区刘玉珍“西部高级职业培训学院工学项目”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.20……【警方通告】我局已对“刘玉珍涉嫌非法吸收公众存款”案立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为全面收集证据，查明案情，打击犯罪活动，请在“西部高级职业培训学院工学项目”中的受损群众携带相关资料于2022年10月31日之前，到古冶公安分局经侦大队(古冶区卑家店拘留所院内)报案，配合公安机关调查取证，逾期未办理报案登记并制作笔录的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张。

2022年9月20日
江苏银凤金革资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.20……【警方通告】目前已对杨某某、刘某某2名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。公安机关敦促该案协助人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员）主动到公安机关说明情况，退缴其在“银凤公司”及其关联公司服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。能够及时退缴上述费用的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作犯罪处理。请在江苏银凤金革资产管理有限公司投资的集资参与人携带本人身份证、相关集资合同协议以及参与集资的相关证明（POS单、银行流水、转账汇款凭证等）到南通市公安局崇川分局唐闸派出所登记报案。

2022年9月20日
河南遂平县友利实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.20……【警方通告】2022年9月13日，我局对河南遂平县友利实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前仍有部分集资参与人尚未报案。请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人，在本公告发布之日起至2022年10月20日内，携带相关证据材料（本人身份证、借款协议书、付款凭证及其他相关证明材料的原件及复印件）前往我局报案，报案地点：赣州市章贡区阳明路28号赣州市公安局章贡分局经侦大队。

2022年9月20日
山东省临沂市罗庄区李文波涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.20……【警方通告】罗庄公安分局经侦大队立案侦查的李文波涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人李文波已被抓捕归案。目前，仍有投资参与人未到我局报案。请在犯罪嫌疑人李文波处投资购买理财产品的群众，携带本人身份证、购买合同、资金交易明细（银行自行调取）、微信或者支付宝截图等能反映案件情况的凭证资料，于2022年10月15日前，到罗庄公安分局经侦大队三中队报案，未在规定时间内登记报案的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果。

2022年9月20日
江苏靖江市景红贤涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.20……【警方通告】目前，靖江市公安局正在侦办景红贤涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人景红贤在2013至2019年期间，以生意周转急需用钱为由许以高利，向数人进行借款。自2022年9月起，市公安局对该案的受害人开展申报登记等相关工作。请涉及本案的受害人，核算借款金额后，持身份证向公安局申报登记，已报案的受害人无需再次申报，市公安局将调查核实借款金额及事实。

2022年9月20日
袁汉武（兴国县金鑫石材有限公司南昌分公司）犯非法吸收公众存款罪一案 2022.9.19……【资金清退】案款清退信息核实登记。本次处置资金包括：南昌市青云谱区人民法院执行的袁汉武违法所得款项136800元。根据相关法律规定，本次案款发放将通过银行转账方式发放。本院将对集资参与人进行信息核实登记……附：江西省赣州市兴国县金鑫石材有限公司南昌分公司非法集资案涉案被告人5份判决书（裁定书）……杨建平集资诈骗一审刑事判决书（2017.12.14）……杨建平集资诈骗案二审刑事裁定书（2018.10.15）……被告人关健犯集资诈骗罪、被告人邹乐乐犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.30）……陈文杰集资诈骗一审刑事判决书（2019.7.15）……黄洪福、王加华非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.5.23）……被告人杨建平的供述，证明2013年因为金鑫石材生意资金周转不开，李某1介绍在南昌以金鑫石材厂规模开发为由承诺七个月回报率13%、年回报率24％与受害人签订合同，总共融资6000多万。资金主要去向为兴国县金鑫石材有限公司下属矿山和江西省新干县七琴镇庙汉山花岗岩矿山，其他去向有兴国县樟木乡源坑村茶园、兴国县永丰乡林园村茶园和兴国县洪门工业园区C区大道金鑫石材厂。2015年5月20日以后因为承受不起外债，资金周转不开，于是单某毁约，没有支付合同里所提的回报及本金。资金断裂是因为客户投资到其公司的资金利用率太短了，到期后就要连本带息偿还，很多客户选择直接退单。当时是以扩大金鑫石材厂规模，兴国县映山红茶油开发有限公司、兴国森磊集团的名义向客户宣传的，是进行了夸大宣传，当时对客户宣传金鑫石材厂年产量达到300到500个立方，年利润可以达到2000万元，但实际上金鑫石材厂年生产量只有100个立方不到，年利润在800-900万元。兴国县映山红茶油发展公司实际没有开展经营，只是买了二处林权，但是这二处林权也被其用于抵还了个人债务。而森磊集团实际没有在工商局注册，只是宣传有这个公司。资金链迟早会断的，比如1000万元，其只拿了680万元，七个月以后其又要重新转。其不能保证投资客户的本金偿还，到期拿后面投资者投到公司的投资款来还前面投资者的钱。

2022年9月20日
陕西神木市马惠、杨秀枝等人以投资“CBOE短期期权”为由非法吸收公众存款罪一案 2022.9.19……【警方通告】神木市大柳塔公安分局正在侦办的马惠、杨秀枝等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，该案犯罪嫌疑人马惠、杨秀枝经神木市人民检察院批准逮捕，现已被神木市公安局执行逮捕。请涉及马惠、杨秀枝等人以投资“CBOE短期期权”为由非法吸收公众存款一案尚未到公安机关登记报案的当事人，自本通告发布之日起至2022年10月22日止，持本人身份证，转账凭证等相关材料到神木市大柳塔公安分局刑警队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作。

2022年9月20日