分类：非法集资

密码保护：吉林省延边州敦化市李某女涉嫌非法集资诈骗案 2024.1.3 ☑警方通告
2023年11月25日，吉林省延边州敦化市公安局立案侦查李某女涉嫌非法集资诈骗案。同日，犯罪嫌疑人李某女被公安机关刑事拘留。2023年12月29日，犯罪嫌疑人李某女被敦化市人民检察院批准逮捕。
经查：2020年12月至2023年11月期间，李某女以其为网络主播达人提供商品，将资金提供给李某女可以获得高额分红为由骗取20多名投资人，造成投资人巨大损失。
➤请为李某女提供资金的投资人携带本人身份证、支付“投资款”及收取回报的相关银行交易明细等相关证据材料，于通告之日起至2024年02月03日期间，到敦化市公安局经济犯罪侦查大队配合公安机关开展调查取证工作。本通告发出之日起，未在规定的时间到公安机关报案的，其造成的不利后果由本人承担。

2024年1月4日
密码保护：浙江湖州市吴兴区沈建祥、陈仕中等人非法吸收公众存款罪一案 2024.1.4 ☑资金清退
案款发放公告（第三批）
➤需说明的情况：原收佣金的门店店长已扣除需执行的佣金、多人一账户的发放在提现集资参与人名下、一人有多笔的合并发放、部分身份信息不实的集资参与人不在本次发放范围内。其中朱伟明、刘红素、候兰兰、仲礼晶、林飞、崔珂芯、朱永双、翟书金、李玉莲、林彩和、赵运君、毕海华、顾田菊因身份信息无法核对，需提供银行账户。如集资参与人对发放情况有疑问，可在工作时间电话咨询。
本次公告公示期为7天，即2024年1月4日至2024年1月10日，公示期满即发放。

2024年1月4日
密码保护：河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案（卓达案件） 2024.1.3 ☑资金清退
➤卓达案件第二批资金清退人员信息审核确认公告：本公告发布前已参加“卓达案件投资人信息登记确认系统”信息登记但未参加信息审核确认、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额、尚未全额退赔违法所得的受损集资参与人。信息审核确认时间2024年1月3日19:00至2024年1月31日19:00
➤卓达案件未登记集资参与人信息登记审核确认公告：本公告发布前未参加“卓达案件投资人信息登记确认系统”登记的集资参与人。已参加过“卓达案件投资人信息登记确认系统”登记的集资参与人不再重复登记。信息登记审核确认时间2024年1月3日19:00至2024年1月31日19:00

2024年1月4日
福建福州市台江区3起非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
福州市公安局台江分局正在侦办黄某辉（大型超市购卡投资）非法吸收公众存款案、苏平（组织民间标会）非法吸收公众存款案、柯某梅（组织民间标会）非法吸收公众存款案。
➤以上3案仍有部分集资参与人未向公安机关报案。即日起至2024年02月01日，受理3案最后一轮报案登记。

2024年1月4日
密码保护：上海旭日资产案 2024.1.3 ☑自媒体
2023年12月27日下午，受害人代表应约与虹口法院的周庭长见面，周庭长阐述案件进展情况，受害人代表们也提出了诉求

2024年1月4日
山东淄博市张店区犯罪嫌疑人李鹏贵涉嫌集资诈骗一案 2024.1.3 ☑检察院通告
已于近日由淄博市公安局张店分局移送张店区人民检察院审查起诉。现采取公告送达的方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人以及在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务

2024年1月4日
密码保护：6起非法吸收公众存款案：山东忙果甄选商贸有限公司济南分公司、山东忙果甄选商贸有限公司潍坊分公司、大连康宴商贸有限公司庄河分公司、潍坊袋鼠汽车销售有限公司张某雄、容城县朱某某、“烟台巨日商贸集团有限公司开发区分公司、烟台经济技术开发区福至黄金商行” 2024.1.3 ☑警方通告
➤山东省潍坊市公安局奎文分局依法对山东忙果甄选商贸有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现该案主要犯罪嫌疑人徐某、姜某某已到案。请在山东忙果甄选商贸有限公司潍坊分公司（以下简称潍坊忙果公司）投资的人员，务必于2024年1月15日之前（截止至2024年1月15日）到潍坊市公安局奎文分局东关派出所进行报案登记。
➤山东省淄博市公安局淄川区公安局已对山东忙果甄选商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现该案件正依法侦办中，凡与山东忙果甄选商贸有限公司济南分公司（公司地址：济南市天桥区明湖西路800号银座好望角广场1-108）涉嫌非法吸收公众存款案签订协议的个人，请尽快携带相关资料到济南市公安局天桥区分局北坦派出所（济南市天桥区河套庄3号）进行登记，未在规定期限内报案登记的（公告有效期限自公告日始六十日），视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。
➤2023年7月，辽宁省庄河市公安局对大连康宴商贸有限公司庄河分公司（以下简称:庄河康宴公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查，庄河康宴公司在庄河天伦花园小区附近成立门店，并以投资理财项目、居家养老、销售旅游路线等名义，在庄河地区非法吸收公众资金。目前，犯罪嫌疑人杨某军（男，37岁）因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关依法列为网上逃犯进行追逃。请在庄河康宴公司进行投资的参与人（包括前期在庄河市公安局登记但未在庄河市公安局经侦大队制作询问笔录的投资参与人，以及从未在公安机关登记过的投资参与人）自通告发布之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担，望相互转告周知。
➤山东省潍坊市公安局奎文分局经济犯罪侦查大队依法对张某雄涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在潍坊袋鼠汽车销售有限公司投资，尚未报案的投资人，务必于2024年2月20日之前（截止至2024年2月20日）到潍坊市公安局奎文分局经侦大队进行报案登记。
➤河北省保定市容城县公安局正在侦办朱某某涉嫌非法吸收公众存款案（朱某某，男，容城县贾光乡北后台村人），现依法对该案开展调查取证工作。由于该案涉及集资参与人员众多，为全面收集证据，严厉打击非法集资犯罪，请尚未到公安机关报案、登记的集资参与人员，于2024年2月9日前到公安机关报案、登记。
➤2023年9月，烟台巨日商贸集团有限公司开发区分公司、烟台经济技术开发区福至黄金商行因涉嫌非法吸收公众存款被山东烟台市公安局经济技术开发区分局立案侦查，犯罪嫌疑人王某等2人已被采取刑事强制措施。截至目前，大部分投资人已经报案，还有少部分投资人未填写登记表或者未做报案笔录。请未到公安机关报案的投资人务必于即日起30个工作日内到我局经济犯罪侦查大队报案。如果在规定时间内不报案，将会影响到投资人的相关权利。请投资人相互转告。

2024年1月4日
内蒙古扎兰屯市被告人孙贺君、朱国权涉嫌非法吸收公众存款一案 2024.1.3 ☑法院通告
扎兰屯市人民法院定于2024年1月8日14时10分在本院二楼七号审判庭公开开庭审理。

2024年1月3日
深圳市福田区被告人李杰、韩立军、郑纯涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2024.1.2 ☑法院通告
深圳市福田区人民法院定于2024年1月4日9时30分至12时在第二审判庭公开开庭审理。

2024年1月3日
四川阆中市胡兰、李海波非法吸收公众存款案 2024.1.3 ☑警方通告
阆中市公安局已依法对胡兰、李海波非法吸收公众存款案进行立案侦查。
➤特向社会征集案件线索。登记日期2024年1月3日至2024年1月10日。

2024年1月3日