分类：非法集资

深圳市以太星芒科技有限公司后涛、刘保健、张怡婷涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.16……【检察院通告】犯罪嫌疑人后涛、刘保健、张怡婷涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳市以太星芒科技有限公司（以下简称以太星芒公司）于2016年11月3日注册成立，犯罪嫌疑人刘保健系公司法定代表人和实际控制人，犯罪嫌疑人后涛、张怡婷系公司业务员。自2018年9月起，以太星芒公司在未经金融许可的情况下，通过QQ群、朋友圈推送等方式对外公开宣传，承诺高额收益和保本付息，以委托理财的方式非法吸收公众存款。截至2020年3月，以太星芒公司非法集资人民币5000余万元，涉及非法集资参与人约200人，尚余人民币2000余万未兑付。

2022年9月16日
密码保护：陈秋秋等人上海长烁数据服务有限公司非法吸收公众存款案 2022.9.16……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间：2022年9月16日。核对确认期限：2022年9月16日至2022年11月15日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发还。……附：陈秋秋团伙刘超、栾海源判决……被告人刘超、栾海源非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.30）……被告人刘超、栾海源非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2021.5.27）……一审，2014年3月起，陈秋秋(另案处理)先后成立烁宇物流、神海航运等关联公司，主营航运业务。2015年4月，武汉贝壳数据服务有限公司(以下简称“贝壳数据”)设立，主营互联网金融服务业务。被告人刘超作为该公司总经理，在经营该公司期间，以提供融资服务为名，通过该公司开发的“贝易融”手机应用软件，对外承诺保本付息，销售理财产品，向不特定公众吸收资金。2016年7月，陈秋秋因公司业务发展需要资金，向贝壳数据委托融资，并与贝壳数据总经理刘超共同设立上海长烁数据服务有限公司，先后通过“贝易融”“海亿通”等应用软件向不特定公众承诺保本付息，以销售理财产品的形式吸收资金。其间，2018年5月，“贝易融”更名为“海亿通”。2015年8月至2019年2月，被告人栾海源担任长烁数据销售负责人，负责上述理财产品销售渠道对接等工作。经司法审计鉴定，2016年7月至2019年10月，被告人刘超任职期间，先后通过“贝易融”“海亿通”应用软件吸收资金19亿余元，未兑付9千余万元；被告人栾海源任职期间，参与吸收资金14亿余元。2020年3月26日，被告人栾海源主动至公安机关投案；4月22日，被告人刘超被公安人员抓获。到案后，二人均如实供述了上述事实。……二审，上诉人刘超提出，原判量刑过重，且其有揭发他人犯罪的行为。本院认为，上海市静安区人民法院认定上诉人刘超、原审被告人栾海源的行为构成非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分。关于上诉人刘超是否构成立功，经查，本院二审期间，公安机关对于刘超检举线索未予立案处理，故对其不认定立功。

2022年9月16日
甘肃泾川县财源小额贷款有限责任公司非法吸收公众存款案 2022.9.15……【警方通告】近日，泾川县公安局正在侦办泾川县财源小额贷款有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款一案。经初查，2013年至2020年期间，泾川县财源小额贷款有限责任公司违反国家金融管理规定，通过口口相传、以月利息一分钱的方式向社会不特定对象吸收资金，目前，该案已立案侦查

2022年9月16日
甘肃泾川县王邦奎涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.7……【警方通告】近日，泾川县公安局正在侦办一起非法吸收公众存款，经初步调查，犯罪嫌疑人王邦奎（男，汉族，57岁，泾川县丰台镇湫池村湫池社人）于2013年至2019年期间，先后在泾川县玉都镇、丰台镇以成立的泾川县富民投资管理有限公司为依托，违反国家金融管理规定，通过口口相传方式，承诺月利息一分钱的高额利息，向社会不特定群众吸收资金。目前，该案已立案侦查

2022年9月16日
甘肃泾川县天宇项目工程投资有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.22……【警方通告】泾川县公安局现面向社会公开征集泾川县天宇项目工程投资有限责任公司非法吸收公众存款案件线索，请投资参与人在本通告发布之日起三个月内（2022年7月22至2022年10月21日）到泾川县公安局经侦大队报案。

2022年9月16日
黑龙江鑫诚源经贸有限责任公司、深圳和基财富科技开发有限公司、深圳和基教育培训有限公司实际控制人李剑等人利用科瑞达平台非法吸收公众存款案 2022.9.14……【资金清退】涉“和基公司”非法吸收公众存款案收集留言的统一回复公告（一）。截止目前，近2000人在微信小程序中录入信息并留言提问或以来电方式咨询。……和基公司非法吸收公众存款案由江西省吉安市吉州区人民检察院于2021年1月起陆续向我院起诉，目前起诉的有于井峰、孙晓东、景洋洋、邹德龙、赵新宇、孙军、孙鹏、乔凤齐、耿雪岩、赵刚、马万里、李赫龙、王勇杰等13名从犯，主犯李剑尚未到案。2021年12月至2022年3月，我院陆续判处各被告人有期徒刑四年九个月至一年不等，公安机关冻结、扣押的违法所得人民币131,689,086.02元按比例返还给各集资参与人（按照司法会计鉴定报告中认定的损失金额），剩余违法所得继续追缴返还给各集资参与人。一审判决后，被告人景洋洋、孙鹏、李赫龙不服提出上诉，二审维持原判；其余被告人均未上诉，判决书均已发生法律效力。

2022年9月16日
密码保护：黑龙江鑫诚源经贸有限责任公司、深圳和基财富科技开发有限公司、深圳和基教育培训有限公司实际控制人李剑等人利用科瑞达平台非法吸收公众存款案 2022.9.15-2019.5.17……【资金清退】核对“和基公司”非法吸收公众存款案被害人信息。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息。核对时间：2022年9月13日至2022年10月13日。核对内容：被害人的姓名、公民身份证号码、联系电话、拟收款银行账户（仅限本人名下中国银行、建设银行、农业银行、工商银行一类卡）、开户行信息（具体到支行）。……附：李剑团伙3份判决……被告人孙晓东、马万里、王振刚、曹云飞、杨德卫、周莹、张铁犯开设赌场罪，被告人张晓波、孙军、邓博、吴昌铭、郑惠天、刘洁犯赌博罪一审刑事判决书（2020.7.22）……赵新宇、于井峰犯开设赌场罪一审刑事判决书（2019.5.17）……景洋洋犯开设赌场罪一审刑事判决书（2019.8.6）……同案犯李剑的供述与辩解，证实2015年11月开始，其利用租来的吉嘉网站以经营网络二元期权交易为名，组织赌博活动牟利，通过招揽会员登录网站投注指定时间段内“涨”或“跌”的方式参与赌博。吉嘉网站二元期权玩法如下：1.客户在吉嘉网站用身份证、银行卡、电子邮箱注册并充值；2.下载安装MetaQuotesSoftwareCorp4（以下简称MT4）市场行情接收软件和吉嘉网站自制插件；3.选择某一外汇交易品种，并选择1M（分钟）、5M、15M、30M、60M到期时间，下单交易金额；4.点击“买涨”或“买跌”按钮完成交易。买定离手之后，不可更改交易内容，不能止损止盈，不论所选外汇交易品种涨跌幅度如何，只要买对涨跌方向即可盈利交易金额的76%-82%，如果买错涨跌方向则全亏。为了有效推广二元期权交易业务，其利用自己控制的和基财富投资管理（深圳）有限公司、和基教育培训机构为吉嘉网站的经营进行宣传推广、培训和发展客户，并聘请讲师、技术人员等工作人员，为吉嘉网站推广发展提供服务。为了有效吸引、发展会员，吉嘉网站建立了等级经纪人制度即：IB经纪人、IB高级经纪人、A级代理、B级代理，不同级别的经纪人可以获得相应等级的佣金。为有效掌管二元期权交易资金，其利用黑龙江鑫诚源经贸有限责任公司在上海迅付信息科技有限公司（第三方支付平台）的支付账户，利用上海惠罗润实业有限公司在广州汇聚支付电子科技有限公司（第三方支付平台）的支付账户，接收全国各地会员注册交易的资金。其和于井峰是和基公司创始人，于井峰作为管理人员先后任吉嘉网站讲师、和基教育培训机构讲师团负责人，通过推广会、技术培训等方式宣传、推广二元期权赌博活动，于井峰还提供了一张工商银行卡给其使用。赵新宇是吉嘉网站最高级别的代理商。2017年10月，吉嘉网站关闭了入金通道，但还可以出金和交易。

2022年9月16日
海南亚博拍卖行有限公司涉嫌集资诈骗案 2022.9.14……【警方通告】2021年7月，海口市公安局龙华分局立案侦查海南亚博拍卖行有限公司涉嫌集资诈骗一案。目前，该案的主要犯罪嫌疑人已被我局依法采取刑事拘留的强制措施，并已陆续接到20余名受害人的报案。现公开向社会广泛征集相关受害人线索及证据材料。即日起至2022年9月30日前，请本案中尚未报案的受害人携带身份证以及相关证据材料到龙华分局刑警大队进行登记报案，并按要求提交材料。

2022年9月16日
浙江诸暨市许杏清、斯仕均涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.13……【警方通告】许杏清，女，1956年7月14日生，诸暨市同山镇西源村外江山399号；斯仕均，男，1971年5月2日生，诸暨市东白湖镇坑口村78号。犯罪嫌疑人许杏清、斯仕均因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局采取刑事强制措施。现要求未报案的相关受害人于2022年11月20日前到诸暨市公安局经侦大队报案并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

2022年9月16日
河北固安县王富江非法吸收公众存款案 2022.9.13……【警方通告】集资参与人核查登记。王富江非法吸收公众存款案已判决，为做好资金清退工作，请未登记集资参与人携带相关证据资料到固安县公安局进行登记

2022年9月16日