分类：非法集资

上海国赟非法集资案 2019-2020……【法院判决书】上海国赟资产管理有限公司(以下简称国赟公司)于2014年12月注册成立，田国斌(另案处理)实际控制该公司，为募集资金未经国家金融管理部门批准，招募业务团队，在本市杨浦区、静安区等地设立办公场所，以投资收购动迁房等项目名义对外宣传，并许以高息回报，通过与投资人签订个人出借咨询与服务协议、认购协议等方式非法吸收公众资金。田国斌控制的公司包括国赟公司、晖晗公司、响泉金融、赟中资产、秦嘉置业、荣观置业、文拓律所等。其中国赟公司负责线下发售理财产品，响泉金融、赟中资产是线上发售理财产品，晖晗公司、秦嘉置业、荣观置业使用上述公司融资款购买动迁房。……上海国赟资产管理有限公司及众多分公司非法吸收公众存款案件在2019-2020年间判处了不少人，公开的判决书里大多数被告人都已经改名叫“某某”，当然，总是会有少数人“行不更名坐不改姓”：……2016年2月，被告人顾三平入职国赟公司普陀分公司九部普善路职场，先后担任预备团队长、团队长、预备总监，负责管理王春梅团队及谭、李、刘等业务员。在职期间，被告人顾三平及其团队参与非法吸收公众资金共计人民币3,000余万元。被告人顾三平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2021年10月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)……2016年2月，被告人张美玲入职国赟资产普陀分公司九部杨浦职场担任预备团队长，带领下属团队成员顾三平(另案处理)、王等人向社会不特定公众吸收资金。2016年5月，张美玲入职国赟资产普陀分公司九部普善路职场，先后担任普善路职场团队长、预备总监、总监，带领下属顾三平团队、周才森(已判刑)团队及业务员张、王等人向社会不特定公众吸收资金。在职期间，张美玲及其下属团队参与非法吸收公众资金共计人民币(下同)4000余万元。被告人张美玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2022年4月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)……2016年2月，被告人唐惠君入职国赟公司，普陀分公司成立后担任九部负责人，负责管理位于本市杨浦区、静安区、闵行区、浦东新区的杨浦职场、普善路职场、莘庄职场和川沙职场。在职期间，被告人唐惠君及其团队参与国赟公司非法吸收公众资金共计人民币(下同)1亿余元。被告人唐惠君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2023年3月9日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)……2015年4月，被告人李长庆入职国赟公司，后进入位于本市黄浦区马当路XXX号XXX栋XXX室的国赟公司新天地职场，先后担任团队长、业务负责人，负责管理肖、陈(均另案处理)等业务员及夏(另案处理)团队。任职期间，其本人及下属团队参与非法吸收公众资金共计人民币1亿余元。2019年12月3日，被告人李长庆被抓获。被告人李长庆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十万元；(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2024年6月2日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)……2016年2月至2018年7月,被告人蒋勇负责国赟公司分布于普陀、虹口、杨浦、静安等区域的业务管理,全面管理门店的协议签订,督促业务员推销投资理财项目。被告人蒋勇伙同他人，以口口相传、室外宣传等方式,允诺年化利率7.5%至10.5%、期限6至24个月,吸引不特定社会公众购买双季宝、双年宝、年年宝及晖晗置业—定向融资等投资理财项目，与徐等344名不特定社会公众签订了685份个人出借协议,投资合同金额人民币6839万余元，造成投资人实际损失6647万余元。2019年10月31日，上海市公安局嘉定公安分局江桥派出所民警在嘉定区曹南路12弄恒嘉花园XXX号门口将被告人蒋勇抓获,其到案后如实供述了犯罪事实。被告人蒋勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年10月31日起至2023年10月30日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。……2015年10月，被告人刘震入职国赟公司普陀分公司七部担任负责人，分管位于本市杨浦区等地的江浦路职场、大华职场。在职期间，被告人刘震及其下属团队参与非法吸收公众资金共计人民币3,000余万元(以下币种均为人民币)。被告人刘震犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币七万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2023年2月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)……2015年5月，被告人夏卫东入职国赟公司新天地职场先后担任团队长、副总经理，管理邵(另案处理)、童、虞等业务员。在职期间，其本人及下属业务员参与非法吸收公众资金共计6000余万元。被告人夏卫东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币六万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2023年4月6日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)……2016年2月，被告人赵辉进入国赟公司崇明分公司担任团队主管，2016年8月16日被国赟公司任命为负责人。2016年8月，被告人沙美英经赵辉介绍进入国赟公司崇明分公司担任团队主管，2016年3月，被告人黄联群进入国赟公司崇明分公司，后担任团队主管，2016年5月，被告人邹美进入国赟公司崇明分公司担任业务员，隶属于黄联群团队。

2022年9月13日
国商百年案 2022.9.4……【官方答复】杭州市公安局上城区分局：经调查，国商百年(北京)实业发展集团有限公司注册地北京市丰台区南方庄89号2号楼3层3016室，现经多次变更，公司名称为国商百年(天津)实业集团有限公司，注册地天津市滨海新区大沽街道石油新村三区90-7号一楼36号，法定代表人车健。公司旗下有剑荣资产、金谷兴业等多个金融平台，目前发行的金融产品已逾期。为了避免出现办案标准和定性标准的不统一的情况，根据公安部办理非法集资案件“三统两分”规定，主要犯罪地北京丰台应对主要被告人涉嫌非法集资全部犯罪事实进行立案侦查，统一办案要求，但据了解北京总部注册地丰台区公安机关尚未对国商集团立案侦查，也未对该公司的行为进行定性。上城公安机关将向上级部门汇报并积极与北京相关公安机关沟通，同时将对分公司的基本情况开展调查。

2022年9月12日
密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款 2022.9.12……【警方通告】关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告（八）。根据工作需要，为方便投资人核查登记，咨询案件处置进展情况，同时使公安机关能全面收集证据、准确核对账目、加快办案进度，特设立案件接待(登记咨询)点。原婺城区城中街道环城村经济合作社集中登记点自通告发布之日起即时取消。案件接待(登记咨询)点：山东芊桦案件后续处置工作点(人民西路501号，老三中对面)

2022年9月12日
湖南沅江德芳医院集资案 2022.7……【官方答复】沅江德芳疼痛专科医院、熊德虎、熊佩芳、熊彪非法吸收公众存款一案，于2020年11月案发，经公安机关立案侦查后，上述涉案单位及主管人员、直接负责人员被依法采取强制措施。 2021年4月14日，公安机关依法对沅江德芳疼痛专科医院的实际控制人熊德虎采取刑事拘留措施。同年11月11日由沅江市人民检察院向沅江市人民法院提起公诉。在法院审理过程中，于2022年2月24日又追加起诉。两次起诉共查实集资参与人218人，涉案金额人民币33492001元未退还。最终法院审理后，依法判处熊德虎有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 2021年5月20日，沅江市人民检察院以沅江德芳疼痛专科医院、熊佩芳、熊彪涉嫌犯非法吸收公众存款罪移送至沅江市人民法院，查实集资参与人69人，涉案金额人民币868.55万元未退还。2021年6月30日，沅江市人民法院判处沅江德芳疼痛专科医院罚金人民币十万元；判处熊佩芳有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元；判处熊彪有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。该案判决发生法律效力后，熊佩芳与熊彪均已投监服刑。后经公安机关继续侦查深挖，发现沅江德芳疼痛专科医院、熊佩芳、熊彪还有违法吸收的169名集资参与人的金额未移送处理。据此，沅江市人民检察院于2022年3月再次将沅江德芳疼痛专科医院、熊佩芳、熊彪以非法吸收公众存款罪作为漏罪诉至沅江市人民法院，除去上次判决的人数及金额外，本次查实集资参与人169人，涉案金额人民币24806501元未退还，沅江市人民法院近期内将对上述犯罪事实依法进行判处。……下一步工作。针对沅江德芳医院非法集资的问题，我市成立了德芳医院非法吸收公众存款风险案化解工作小组，将维稳要求贯穿于风险化解全过程，通过行刑结合，综合施策，力争按照既定的时间节点完成司法审结和资金清退工作，实现案结事了，相关工作正在有序推进中。

2022年9月12日
湖南九九富达实业发展集团有限公司、长沙市顺祥老年生活城管理股份有限公司顺祥养老公寓等 2022.7.20-7.14……【官方答复】【媒体报道】2020年5月长沙市公安局专案组下发给望城公安分局的打击对象全部在第一时间到案，7名主犯被长沙市中院一审以集资诈骗罪判处刑罚，目前正在省高院二审阶段。在案件侦办中，望城公安分局查封有土地、房屋、水厂、农庄、在建工程、小产权房屋、茶叶酒水、车辆等涉案财物。目前，望城公安分局在长沙市公安局专案组的指挥下，已对该公司实际控制人、股东、高管全部进行了谈话并形成笔录，对构成犯罪的将依《刑法》《刑事诉讼法》处理。……长沙市中院认为，王国梅知晓自己只能同时为数百人提供养老服务且盈利空间有限，不具备其他盈利能力，且没有其他资金来源，收得的养老集资款有20％用于分配给集资行为人，还要支付集资参与人的利息，此行为客观上不可能实现正常经营，只能依靠收取新的集资款来偿还较早的“本息”，明知如此，王国梅仍收取数万名集资参与人集资款。法院认为，经营养老事业仅是王国梅掩饰自己犯罪动机、行为本质的口号和幌子。

2022年9月12日
浙江省诸暨市吕科涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.9……【警方通告】犯罪嫌疑人：吕科，男，1979年2月2日生，浙江省诸暨市陈宅镇大罗村67号。犯罪嫌疑人吕科因涉嫌非法吸收公众存款罪已被诸暨市公安局采取刑事强制措施。根据《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要（三）》的相关规定，现要求未报案的相关受害人于2022年10月15日前到诸暨市公安局经侦大队报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

2022年9月11日
密码保护：吉林禾林传媒有限责任公司、吉林省申奥商贸有限公司法人申红杰涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.11……【警方通告】长春市公安局绿园区分局现对吉林禾林传媒有限责任公司、吉林省申奥商贸有限公司法人申红杰非法吸收公众存款案立案侦查，目前该案各项侦查工作正在进行中。请尚未到公安机关报案的吉林禾林传媒有限责任公司、吉林省申奥商贸有限公司投资参与人，自通告发布之日起15日内到长春市公安局绿园区分局普阳街派出所报案，避免因不及时、不如实报案登记而损害自身合法权益，如不报案者，视为自动放弃权利。请吉林禾林传媒有限责任公司、吉林省申奥商贸有限公司员工自通告发布之日起15日内到长春市公安局绿园区分局普阳街派出所说明情况。

2022年9月11日
密码保护：安徽泗县王邦森、藏太侠非法吸收公众存款 2022.9.9……【警方通告】为依法严厉打击安徽泗县王邦森、藏太侠非法吸收公众存款犯罪活动，现就有关事项通告如下：安徽泗县王邦森、藏太侠非法吸收公众存款案的集资参与人目前尚未报案的，请携带报案材料(身份证、借条、银行账户交易明细等)到泗县公安局经侦大队报案，报案截止日期2022年9月30日。逾期不报案的视为放弃报案，后果自负。

2022年9月11日
密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款 2022.9.10……【警方通告】关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告（七）。公安机关持续加大山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司(以下简称“芊桦金华分公司”)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，最大限度追赃挽损，现将有关情况通告如下：一、案件追赃情况。截至9月9日，公安机关依法追缴赃款1.08亿元，扣押高档汽车3台以及珠宝等涉案财物，查封房产增加13处。二、有关投资项目经营情况。芊桦金华分公司每年组织投资人到云海楼总部、蓝宝石矿及加工厂参观。经调查，公司负责人叶某在山东省济南市建造云海楼，表面用于艾灸养生、珠宝销售，实际上仅供投资人参观，并无经营收益；位于山东省昌乐市的蓝宝石矿系废弃矿坑，并非叶某及芊桦公司所有，其开设的蓝宝石加工厂，平时关停，有人参观时便雇人加工蓝宝石，制造出正常运转的假象。

2022年9月10日
惠州市惠鑫投资发展有限公司南通分公司许鑫涉嫌集资诈骗案 2022.9.8……【检察院通告】犯罪嫌疑人许鑫涉嫌集资诈骗罪一案，已由南通市公安局崇川分局以崇公（和）刑诉字[2022]708号文书移送江苏省南通市崇川区人民检察院审查起诉。2015年5月至2018年7月期间，犯罪嫌疑人许鑫利用惠州市惠鑫投资发展有限公司南通分公司投资“拉奇世界”、“金方圆酒店”、“水上乐园”等项目为名，许以高额利息及返利，骗取被害人信任，吸引被害人投资。现查明犯罪嫌疑人许鑫非法集资造成被害人损失人民币九千余万元。

2022年9月10日