分类：非法集资

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区吴成龙、王攀（宁夏融丰基业资产管理有限公司）等人非法吸收公众存款涉财产部分一案 2022.9.5-2021.11.19……【资金清退】本院执行吴成龙、王攀（宁夏融丰基业资产管理有限公司）等人非法吸收公众存款涉财产部分一案中，已通知相关投资人提交领款手续。但截至目前，仍有7名投资人（后附名单）未提交手续且无法联系。现本院公告通知名单所列7人自本公告发出之日起7日内到本院执行局一楼执行事务中心办理领款登记手续（携带本人身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明投资人联系方式及银行卡开户行信息）。逾期仍未办理登记的，本院将对预留份额分配处置并不再保留……附：吴成龙、王攀非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.11.19）……2016年1月6日，被告人吴成龙在中卫市沙坡头区文昌南街西侧盛世豪庭1号楼101注册成立宁夏融丰基业资产管理有限公司（以下简称：融丰公司），吴成龙任公司法定代表人、执行董事兼总经理，全面负责公司管理，同时招聘被告人王攀任公司主管，同年10月任公司副总经理，负责公司日常工作，协助吴成龙经营、管理公司。融丰公司经营范围为：资产管理、商务服务咨询、企业管理咨询、计算机技术咨询、信息技术服务、企业形象策划、市场营销策划；网络商品现货交易；金属及金属矿、煤炭的批发、零售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。2016年5月，吴成龙未经国家有关部门批准，未按照营业执照上的经营范围开展经营活动，招聘王某、陈某某等人为业务员，以投资火锅店、理财为由，以高额利息为诱饵，安排公司业务员在中卫市沙坡头区铁路广场、红太阳广场等人员密集场所采用发放宣传材料等方式对外进行宣传，公开向不特定的社会公众非法吸收存款，吴成龙不在公司期间，均由王攀负责管理公司，组织业务员开展宣传、吸收存款等工作。截止案发，吴成龙、王攀共向59名集资参与人非法吸收存款人民币61310000元，返还本金50000元，支付利息809546元，造成实际损失5271454元。所吸收存款大部分被吴成龙投资到江苏省镇江市润州区万达广场、南通市港闸万达广场、江西省南昌市西湖区万达广场用于经营牛仔街区时尚自助餐厅、八幡无二烤肉自助餐厅，小部分被吴成龙用于公司日常经营、支付利息、退回投资款和其他用途。

2022年9月10日
密码保护：广东清远市清城区胡某均等人运营“海铂天空”项目期间涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.9……【警方通告】关于对胡某均等人在运营“海铂天空”项目期间涉嫌非法吸收公众存款案投资人进行网上登记涉案资料的通告。胡某均等人在运营“海铂天空”项目期间涉嫌非法吸收公众存款一案，公安机关移送检察机关审查起诉后，检察机关已移送法院提起公诉。目前，检察机关和公安机关已于2022年8月11日联合对外发布《关于敦促胡某均等人在运营“海铂天空”项目期间涉嫌非法吸收公众存款案行为人退赃缴款的通告》。现将有关涉案资料登记事项通告

2022年9月10日
密码保护：广东清远市清城区罗某锋等人运营“倾国清城”项目期间涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.9……【警方通告】关于对罗某锋等人在运营“倾国清城”项目期间涉嫌非法吸收公众存款案投资人进行网上登记涉案资料的通告。罗某锋等人在运营“倾国清城”项目期间涉嫌非法吸收公众存款一案，公安机关移送检察机关审查起诉后,检察机关已移送法院提起公诉。目前，检察机关和公安机关已于2022年8月11日联合对外发布《关于敦促罗某锋等人在运营“倾国清城”项目期间涉嫌非法吸收公众存款案行为人退赃缴款的通告》。现将有关涉案资料登记事项通告

2022年9月10日
密码保护：广东清远市清城区熊某新等人运营“清城汇”项目期间涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.9……【警方通告】关于对熊某新等人在运营“清城汇”项目期间涉嫌非法吸收公众存款案投资人进行网上登记涉案资料的通告。熊某新等人在运营“清城汇”涉嫌非法吸收公众存款一案，公安机关移送检察机关审查起诉后，检察机关已移送法院提起公诉。目前，检察机关和公安机关已于2022年8月11日联合对外发布《关于敦促熊某新等人在运营“清城汇”项目期间涉嫌非法吸收公众存款案行为人退赃缴款的通告》。现将有关涉案资料登记事项通告

2022年9月10日
密码保护：陕西安康茂源房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.6……【警方通告】紫阳县公安局关于督促安康茂源房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受害人（集资参与人）尽快向公安机关报案登记的通告。安康茂源房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，我局已于2022年1月27日立案侦查。截止目前，我局已陆续接到多人控告，但由于涉案金额巨大，目前仍有大量集资参与人员未向公安机关报案。紫阳县公安局督促本案集资参与人员自本通告发布之日起至2022年9月30日期间及时向公安机关报案。本案已进入司法程序，各集资参与人及其他利害关系人应通过合法渠道和方式反馈意见和建议，做到不造谣、不信谣、不传谣。对故意煽动闹事、扰乱社会公共秩序的，公安机关将依法从重从快打击处理。

2022年9月10日
密码保护：小诺理财 2022.9.9……【公司方发布】第二阶段小诺债权包申领即将上线。根据小诺官微2022年4月21日发布的官宣《重要！关于启动债权包化解方案的公告》，第二阶段债权包化解方案将于中秋节后正式开放申领通道，目前系统正在进行优化及维护。

2022年9月10日
山西省太原市小店区史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案 2022.9.9……【资金清退】资金清退发还。被告人史俊洁、王兴胜犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分，太原市小店区人民法院依法立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息登记核实等重点工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事裁判文书和信息登记核实情况对已归集的涉案资金进行清退发还。本次资金清退发还自2022年9月15日开始。本次资金清退发还对象为在太原市小店区人民法院“史俊洁、王兴胜案件信息登记核实系统”进行登记并通过审核的受损集资参与人。未在信息登记核实系统完成注册登记并通过审核的受损集资参与人，本次不予发放，相应权益予以保留，后续处理时间和方式以本院发布的公告为准。

2022年9月10日
密码保护：湖南好享福老年公寓有限公司胡健等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案 2022.9.8……【警方通告】关于征集胡健等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案有关线索的通告。日前，汨罗市公安局对湖南好享福老年公寓有限公司胡健等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案立案侦查。请相关人员到公安机关进行报案登记，配合公安机关调查取证。现将有关事宜通告如下：一、登记范围：凡与胡健或“好享福”公司等有非法集资或借贷关系，且尚未到公安机关报案登记、未制作询问笔录的个人或单位。二、登记时间：2022年9月8日至2022年10月31日(周六日、法定节假日除外)

2022年9月10日
密码保护：国汇财富投资管理(大连)股份有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.2……【警方通告】因国汇财富投资管理(大连)股份有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案，请在此公司进行投资的投资人近期携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同、抵顶协议、银行卡交易流水(自第一笔投资始至最后一笔反息止)等材料的原件及复印件，从即日起至2022年10月07日止，到牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况。所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他工作人员请主动联系办案人并前来东安分局提交材料。案件善后处理以有效登记为准，逾期未进行登记，视为自动放弃权利。提交证据材料不全，导致无法核实报案内容真实性，产生的法律后果自行承担。

2022年9月10日
广东省深圳市南山区人民法院涉众金融案件群众诉求服务二维码、“专人专线”热线电话 2022.9.6……【法院通告】如有涉众金融案件相关诉求，请扫描下方《涉众金融案件群众诉求服务二维码》，通过线上方式填写姓名、联系方式、具体事项等信息进行登记。请您填写准确、详细信息，以便工作人员联系您进行协助。如有需及时解决的问题，您也可以拨打涉众金融案件“专人专线”热线电话：0755-86608443，联系我院工作人员咨询相关情况。热线电话受理时间：工作日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00。

2022年9月10日