分类：非法集资

小牛资本管理集团有限公司（简称小牛集团）旗下“小牛私募”平台 2022.9.7……【法院通告】被告人刘金科等28人涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，由深圳市南山区人民检察院向本院提起公诉，案号为（2022）0305刑初266号。被告人刘金科等28人均为“小牛私募”平台工作人员，先后参与平台的非法集资活动。另，小牛集团的实际控制人彭铁等人涉嫌犯集资诈骗罪一案，目前由深圳市中级人民法院一审审理。

2022年9月10日
密码保护：内蒙古鄂尔多斯市东胜区冯海军、冯瑞（网传2人为父女）涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2022.9.10……【法院通告】被告人冯海军、冯瑞涉嫌非法吸收公众存款罪一案，鄂尔多斯市东胜区人民法院定于2022年9月14日9时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。……2020年07月01日曾有网友留言：鄂尔多斯东胜区恒元·晨境苑（鄂尔多斯市万恒元房地产开发有限责任公司斥资打造的欧陆风格大型居住社区，万恒元房地产的法定代表人：冯海军）买的房，一直拖延交期，要求退款，但是开发商不给退，也不给解决，态度特别恶劣，去工地问包工头，包工头说开发商不给钱，他们只能拖，老板冯海军把晨境苑卖房的钱全部放到其他的地产开发项目上了

2022年9月10日
河南驻马店市上蔡县豫华财务咨询有限公司（刘冬梅）非法集资案 2022.9.9……【官方发布】核准信息登记……一、登记对象：前期已经到上蔡县公安局登记报案，持有上蔡县豫华财务咨询有限公司有效借款合同、借据、交款凭证、转账凭证等有效材料的上蔡县集资参与人。二、登记时间、地点：（一）登记时间：自公告发布之日（9月9日）起21个工作日内（截止至10月14日）

2022年9月9日
密码保护：北京汇康国际旅行社有限公司牡丹江分公司(汇中财富)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.2……【警方通告】请“汇中财富”相关投资人速到东安公安分局登记信息！因北京汇康国际旅行社有限公司牡丹江分公司(汇中财富)涉嫌非法吸收公众存款案，请在此公司进行投资的投资人近期携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同、抵顶协议、银行卡交易流水(自第一笔投资始至最后一笔反息止)等材料的原件及复印件，从即日起至2022年9月20日止，到牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况。所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他工作人员请主动联系办案人并前来东安分局提交材料。

2022年9月9日
上海国赟嘉定第一分公司唐天红、王飞峙、裴银萍、金海峰、陆萍、董春明、赵恩林、杜仁芳、陆颖超非法吸收公众存款案 2019.10.16 2022.9.9……【资金清退】集资参与人信息核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限：2022年9月8日至2022年10月8日止。……附：上海国赟资产管理有限公司嘉定第一分公司唐天红等人一审刑事判决书（2019.10.16）……2017年7月至2018年7月，被告人唐某某担任国赟嘉定分公司负责人期间，伙同被告人王某甲、裴某某、金某某、陆某、董某某、赵某某、杜某某、陆某某等人，开展上述非法吸收资金业务，先后非法吸收600余名投资人的资金共计2.85亿余元，未兑付2.76亿余元。被告人唐某某、王某甲、陆某、金某某、裴某某、董某某、赵某某、杜某某、陆某某于案发后均主动投案并如实供述了上述事实。

2022年9月9日
深圳市前海财富动力影视基金管理有限公司非法吸收公众存款案 2022.9.8……【警方通告】2019年12月，南通市公安局崇川分局对深圳市前海财富动力影视基金管理有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未到公安机关报案的投资人务必于2022年9月20日前到南通市公安局崇川分局钟秀派出所报案、登记。报案时请携带身份证原件及正反面复印件、投资时使用的银行卡及复印件、打款证明银行流水对账单、微信及支付宝流水（交易截图也可）、签订合同、协议、欠条等证据材料复印件。

2022年9月9日
南京“易乾宁”案 2022.9.8……【资金清退】集资参与人补充信息登记。本院已定于2022年9月19日向登记成功的受损集资人进行第一阶段的清退。鉴于仍有部分集资参与人因各种原因未能在规定时间内完成登记，为最大程度维护受损集资参与人的合法权益，本院依法开展涉案集资参与人补充信息登记工作。一、登记对象：信息登记对象为生效刑事判决书认定的“易乾宁”案集资参与人及其权利继承人、代理人。第一阶段已登记成功的集资参与人不纳入本次补充信息登记范围。二、登记时间：补充信息登记工作期限：自2022年9月19日起至2022年11月18日止。五、清退原则：1.公安机关提取的“易乾宁”案数据库中对集资参与人身份信息、损失金额等内容已有登记，小程序后台数据来源于该数据库中的有效信息，本次补充登记信息时将对不能顺利通过审核的集资参与人予以披露。集资参与人确认披露的损失金额，或虽有异议但同意以该金额作为发还依据的，将纳入本次案款清退范围。集资参与人对平台披露的损失金额存在异议且不同意以该金额作为发还依据的，暂不纳入本次案款清退范围，本院对异议材料审核后，另行告知后续处理方式。逾期未进行信息登记或登记信息不全的，将以“易乾宁”案数据库记载受损金额为准，纳入本次案款清退范围，保留应发放金额但暂不予发放。2.本次补充信息登记工作完成后，将以第一阶段确定的清退比例进行清退(具体时间见南京市秦淮区人民法院微信公众号）。

2022年9月8日
南京“易乾宁”案 2022.9.8……【资金清退】开展“易乾宁”案第一阶段资金清退。截至2022年8月31日，第一阶段线上登记核实工作已完成，共计59361人完成注册登记，其中确认损失金额且符合案款发放条件的共计46938人。因退赔比例及退赔金额仍有可能发生变化，根据阶段性审计报告，第一阶段的分配比例为已确认损失金额的26.8%，本院将于2022年9月19日先行向上述46938名集资参与人发放该部分案款，请相关人员留意到账情况。

2022年9月8日
密码保护：云南元畅信达企业管理有限公司(远牧集团)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.8……【警方通告】云南元畅信达企业管理有限公司(远牧集团)涉嫌非法吸收公众存款罪，盘龙公安分局经侦大队已于2022年05月20日立案侦查。请涉及该案件在云南元畅信达企业管理有限公司参与投资的且尚未到公安机关报案的集资参与人于公告刊登之日起2个月内到盘龙公安分局经侦大队提交报案材料，如未及时、如实报案登记，影响相关权益的将自行承担责任。报案人员请提前准备如下材料

2022年9月8日
密码保护：“远牧集团”关联的云南鼎泰企业管理有限公司、云南浩泽经济信息咨询有限公司两家公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.8……【警方通告】近期，昆明市公安局官渡分局针对“远牧集团”关联的云南鼎泰企业管理有限公司、云南浩泽经济信息咨询有限公司两家公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在官渡区范围内云南鼎泰企业管理有限公司及云南浩泽经济信息咨询有限公司签订过相关合作协议的投资人尽快进行现场报案登记，地址：昆明市公安局官渡分局经济犯罪侦查大队(昆明市官渡区双桥路328号),并如实提供以下材料

2022年9月8日