分类：非法集资

江苏南通市崇川区南通510（周鸣）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】2021年5月，南通市公安局崇川分局已对南通510（周鸣）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未到公安机关报案的集资参与人务必于2022年9月15日之前到南通市公安局崇川分局经侦大队报案、登记。报案时请携带身份证原件及正反面复印件、投资时使用的银行卡原件及复印件、打款证明银行流水对账单、投资合同、协议、欠条等相关证据材料原件及复印件。

2022年9月5日
陕西榆林市榆阳区乔岩、王红梅涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】8月30日，榆林市公安局榆阳分局对涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人乔岩依法执行逮捕，王红梅依法监视居住。凡与上述非法吸收公众存款案件有关的单位及个人，请于2022年10月5日前携带单位、个人有效证件以及涉案相关证明材料，前往榆阳区处非办登记报案，逾期不报的视为主动放弃，后果自负。

2022年9月5日
密码保护：东方银谷（北京）投资管理有限公司（银谷财富）长治办事处涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】对东方银谷(北京)投资管理有限公司长治办事处涉嫌非法吸收公众存款案件中普通业务人员处理意见。一、普通业务人员的定义：普通业务人员主要指“非法集资刑事犯罪中为单位或者个人揽储的客户经理、业务员等”。二、普通业务人员涉嫌犯罪的认定：1.非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上；非法吸收或者变相吸收公众存款对象在150人以上；非法吸收或者变相吸收公众存款给集资参与人造成直接经济损失额在50万元以上，造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，应予立案追诉，依法追究刑事责任。

2022年9月5日
河北唐山飞龙水泥有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】唐山市丰润区公安局已对唐山飞龙水泥有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人王少忠已到案。现我局已对多名参与人进行取证，请尚未到公安机关报案的参与人，携带本人有效身份证件、借款协议、收据、利息结算单据、银行转账记录等相关证据的原件、复印件，于2022年10月6日前到我局经济犯罪侦查大队报案并制作笔录。逾期未办理报案登记并制作笔录的，将视为参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

2022年9月5日
海南启程资产管理股份公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】保定市公安局高新区分局已依法对海南启程资产管理股份公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取强制措施。公安机关正全力开展侦查和资产核实、确认、追缴工作，请尚未提供证据材料的投资人员（在高新区投资点投资者）,携带以下资料到保定市高新区经侦大队登记备案,如不能在规定时间内办理信息登记，将视为自动放弃对自身合法权益的主张。同时，与案件相关的工作人员请主动到公安机关配合调查。

2022年9月5日
密码保护：河北唐县广发林果种植服务农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】2022年8月24日，唐县公安局依法对唐县广发林果种植服务农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。我局开展侦查工作以来，大部分存款人已上交相关材料，开展登记报案工作，曾在唐县广发林果种植服务农民专业合作社处办理过存款业务未提交相关证据的人员，请于公告发布之日起20日内(2022年9月5日至2022年9月25日)到唐县公安局交警大队401室递交登记材料。

2022年9月5日
上海旭轩金融信息服务有限公司夏文等人非法吸收公众存款案 2022.9.5……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间为：2022年9月5日。核对确认期限：2022年9月5日至2022年11月4日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发还。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。……附：陆雷强、虞春雷非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.1.11）……同案证人夏文的证言证实，其是旭轩公司法定代表人、总裁；旭轩公司是其在2014年4月左右通过转让的方式买过来的；旭轩公司从2014年11月开始正式营业，即开始从事非法吸收公众存款的业务；一开始公司是做个人对个人的贷款业务，一般是想要借钱的人到其公司，以房产或汽车作抵押向公司借款，公司再找到想要投资的客户，将这些债券匹配给这些客户。后来到了2015年3月份左右，公司通过他人介绍拿了三个基金对外向公众募集资金(到7月份左右已经募集到了7、8千万元左右)，2015年8月左右，其公司又开发了一个项目，是四川省成都市的一个碧城房产公司在成都市郊区的一个房产项目，这个项目其公司对公众募集资金，一直到2016年8月左右，共计募集到3、4亿元的资金；旭轩公司分为行政部、人事部、财务部、内控部、运营部、培训部、产品部和销售部，销售部主要负责销售工作，负责人下面有好几个团队，在松江和佘山各有一个团队，其印象中旭轩公司的相关银行账户有招商银行、中国农业银行等，公司一开始用的是拉卡拉和大连银行分别提供的POS机，时间大约是从2014年11月到2015年9月或11月，2015年11月左右其公司就开始使用富友公司的POS机的事实。

2022年9月5日
“大通全球遵化分公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】需要再次核实投资参与人损失情况。请各位投资参与人自本公告发布之日起，于2022年9月20日前向我局经侦大队（一楼信访大厅）申报投资数额、已返还金额、获得利息金额和未返还金额等相关情况并填写确认书。申报同时需提交相应时间段的银行交易流水并标明投资、返息、损失款项与银行流水对应位置，予以证明实际损失金额。逾期不报者视为放弃申报，自行承担相应的法律后果。

2022年9月5日
台州市路桥区金清镇先锋村张彩花、陈军辉涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.9……【警方通告】这两人涉嫌非法吸收公众存款，请投资人尽快报案

2022年9月5日
甘肃定西市临洮县天颐老年公寓有限公司（法定代表人：刘平）刘平等7人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款案 2022.7.27……【检察院通告】近日，陇西县人民检察院对被告人刘平以涉嫌集资诈骗罪、赌博罪、诈骗罪，被告人袁红、徐彦惠、段建国、许仁华、王型维、崔萍以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法向陇西县人民法院提起公诉。

2022年9月5日