分类：非法集资

湖北仙桃市敦厚米业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.13……【检察院通告】仙桃市敦厚米业有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由仙桃市公安局侦查终结，已于近日移送仙桃市人民检察院审查起诉。

2022年9月5日
大连市“东方成安”系列非法集资案 2022.3.28……【检察院通告】2022年3月28日，大连市中山区人民检察院以被告人徐某等59人涉嫌非法吸收公众存款罪，依法提起公诉。此案涉案金额达76亿余元，涉及集资参与人3800余人。

2022年9月4日
湖南邵阳市大祥区夕阳红老年公寓、杨得生、钟靖希、王斌非法吸收公众存款案 2022.5.11……【检察院通告】2022年5月11日，大祥区人民检察院以被告单位邵阳市大祥区夕阳红老年公寓、被告人杨得生、钟靖希、王斌涉嫌非法吸收公众存款罪依法提起公诉

2022年9月4日
天津市滨海新区薛甜甜非法吸收公众存款案 2022.5.23……【检察院通告】日前，天津市滨海新区人民检察院依法对薛甜甜非法吸收公众存款案提起公诉。经查，2014年9月至2019年1月期间，被告人薛甜甜先后担任天津玖仪源投资管理有限公司业务员、小团经理期间，通过发放传单、口口相传等方式，面向社会公开宣传，并许诺高额利息回报，采取订立《投资信息与管理服务合同》等形式，吸收公众存款达人民币9963万余元，涉及投资人195人，造成投资人损失达人民币2100万余元，被告人薛甜甜获取工资和提成达人民币564208元。

2022年9月4日
天津市滨海新区温俊婷（上海越禹金融信息服务有限公司）非法吸收公众存款案 2022.5.23……【检察院通告】日前，天津市滨海新区人民检察院依法对温俊婷以非法吸收公众存款罪提起公诉。经查，被告人温俊婷在实际控制上海越禹金融信息服务有限公司期间，未经有关部门依法批准，在天津市滨海新区塘沽、河东区、河北区开设门店，采用业务员发放传单、口口相传等途径，面向社会不特定人群吸收资金，将所吸收资金用于还本付息、公司运营及对外出借等。经专项审计，被告人温俊婷非法吸收公众存款人民币31062万元，造成集资参与人实际损失人民币7155万余元。

2022年9月4日
天津市滨海新区彭继鑫非法吸收公众存款案 2022.5.23……【检察院通告】日前，天津市滨海新区人民检察院依法对彭继鑫非法吸收公众存款案提起公诉。经查，2014年2月至2016年5月，被告人彭继鑫伙同孙璋胤、黄威等人，未经国家有关部门批准，以天津玖仪源投资管理有限公司等名义，通过发放传单、口口相传等方式公开宣传，并许诺高额利息回报，采取签订《投资信息与管理服务合同》等形式，面向社会非法吸收公众存款达人民币40730万余元，涉及投资人1861人，给投资人造成损失达人民币4833万余元。

2022年9月4日
四川宜宾市金鹰房地产开发有限公司彭亮涉嫌非法吸收公众存款案 2022.2.28……【检察院起诉书】2013年初，被告人彭亮担任被告单位宜宾市金鹰房地产开发有限公司（以下简称“金鹰公司”）法定代表人以来，未经有关部门批准，以公司开发的房地产项目（宜宾市翠屏区骑龙凹85°C湾地产项目）为由，通过公司业务人员宣传和群众口口相传等方式，公开向社会公众宣传借款。该公司采取以收取预定购房排号费等形式，与客户签订借款合同，承诺以月息2%作为回报，在翠屏区范围内吸收群众资金，后因公司资金链断裂，无法支付利息及退还本金，引发集资群众报案。经鉴定，宜宾市金鹰房地产开发有限公司于2013年1月至2017年3月期间向蔡某某、陈某某、罗某某等1251余人借款共计617,053,058.83元，已还借款285,630,480.00元，未还借款331,422,578.83元，已经支付利息223,315,117.00元。截止审计截止日，金鹰公司现有未归还借款人借款本金有881余人，现有债权借款人累计借款本金金额为514，723，058.83元，已还现有债权借款人借款本金183,300,480.00元，未还现有债权借款人借款本金331,422,578.83元，已经支付现有债权借款人利息205,350,606.00元。截止2022年2月，被告单位和被告人已清退部分借款，取得部分借款人谅解。2021年2月19日，被告人彭亮经公安机关传唤到宜宾市公安局翠屏区分局经侦大队接受讯问，如实供述了犯罪事实。

2022年9月4日
海南百年好老龄产业发展有限公司（法定代表人：高进清）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.6.24……【检察院通告】日前，海南省海口市人民检察院在打击整治养老诈骗专项行动中，依法从严从快以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人高某某等人批准逮捕。该案正在进一步办理中。经查，犯罪嫌疑人高某某等人成立了海南百年好老龄产业发展有限公司（以下简称百年好公司）从事养老服务类行业。2016年至2020年，高某某等人利用百年好公司等养老服务平台，在不具备吸收资金资质的情况下，通过设立网站、公众号、开展“体验游”等方式，公开向社会不特定的老年人群体宣传缴纳3万元至8万元不等的费用即可办理该公司养老旅居会员卡，低价享受该公司自有经营管理权和合作型旅居基地、酒店提供的优质服务，以此为由非法吸收全国各地500余名老人（年龄最小的57岁，年龄最大的88岁）约计1700余万元，所吸收的资金由高某某等人进行支配使用。高某某等人宣传的所谓养老旅居基地并非公司所有，仅系与个别酒店短期合作，由于合作期间拖欠费用还被多家酒店起诉。后高某某等人资金链断裂，无法兑付公司承诺的养老旅居会员服务，严重损害了老年人合法权益。

2022年9月4日
“靖宇县军创易商通用品体验馆”仲兆利涉嫌非法吸收公众存款案 2022.6.24……【检察院通告】靖宇县人民检察院受理了靖宇县公安局侦查终结移送审查起诉的“靖宇县军创易商通用品体验馆”涉嫌非法吸收公众存款案

2022年9月4日
“瀚耀集团”集资诈骗案 2022.9.1……【法院发布】9月1日，江西省高级人民法院对一起涉案金额高达2.9332亿元，造成损失1.6861亿元的养老诈骗案件进行二审宣判，认定被告人张某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。法院经审理查明，2014年至2015年初，被告人张某注册成立瀚耀（上海）投资有限公司（简称“瀚耀投资公司”，法定代表人：张文）、江西颐生园旅游开发有限公司（法定代表人：张文）、江西省东方禅韵文化传播有限公司（简称“东方禅韵公司”）等多家公司，以投资养老养生项目为名向他人集资借款900余万元进行项目投资，但均投资失利。2015年10月，多次投资失利的被告人张某以明显过高的转让价格2248万元承租经营泰轩温泉酒店有限公司（简称“泰轩酒店”），为偿还转让款及之前所欠债务，其多次组织人员利用“泰轩酒店”在上海、南昌、宜春等地进行非法集资。此后，为扩大影响，吸收更多资金，又策划成立了明月山天年会俱乐部，注册、收购了瀚耀国际投资控股集团有限公司、瀚宗（上海）实业发展有限公司、三亚盛世颐年旅游开发有限公司等数十家空壳公司，对外宣称上述公司、酒店均为“瀚耀集团”旗下产业，隐瞒公司真实经营状况，虚夸“瀚耀集团”公司实力和投资前景，以打造禅修疗养、健康养生、旅游休闲等养老生态产业链为幌子，以年利率10%-18%不等的回报为诱饵，或编造公司“上市”、“认购原始股”的投资骗局，通过发放宣传资料、召开推介会、免费旅游、酒店入住体验等方式，在上海、宜春等地公开宣传，诱骗集资参与人预存养生卡、认购股权、签订投资合同，向不特定公众非法募集大量资金。截至案发，共向2358人非法吸收资金2.9332亿元，造成损失1.6861亿元。其他四被告人为公司的主要管理人员或营销团队负责人，参与非法吸收公众存款，数额巨大，并分别从中获取违法所得53.86万元至12.47万元。案发后，被告人张某等人自动向公安机关投案。

2022年9月4日