分类：非法集资

四川省成都市新津区新义水乡康养中心非法集资案 2022.7……【官方答复】经调查，新义水乡康养中心法人钱军因涉嫌非法吸收公众存款已经被公安机关刑事拘留。并且新义水乡康养中心方与土地出租方（姚佳彬）有经济纠纷、物权纠纷并且已进行法律诉讼。区政府已成立了协调小组处理该事件相关问题。……经查，一是目前，康养中心存在经济纠纷；经营资质问题及未办理养老机构备案手续和验收问题；并且涉嫌土地违规和非法集资等问题，综合分析现存问题，康养中心暂不具备合法经营的条件和手续。2020年11月，成都市公安局新津区分局经侦大队在工作中发现“四川新义水乡健康管理有限公司”经营新义水乡康养项目，有向社会不特定群众非法吸收资金的行为。成都市公安局新津区分局经侦大队依法对其涉嫌非法吸收公众存款案进行受理开展调查。

2022年9月4日
四川省广安市武胜县利丰行非法集资案（四川利丰行投资理财信息咨询有限公司武胜分公司） 2016.3 2022.7……【官方答复】武胜县人民法院依照已发生法律效力的（2017）川1622刑初102号刑事判决受理了该案的执行。本院依法扣划了被执行人的银行存款，依法查封并拍卖了被执行人的房屋、车辆、地下车库等资产，所得款项及工作组已追回款项已全部兑付完毕。被执行人名下的其他财产因为不足值、交叉查封、执行异议及抵押担保等各种原因暂不具备处置条件。……附“利丰行案”3份判决书（裁定书）……粟彬、张伟、胡宗辉等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.7.4）……粟彬、张伟、胡宗辉等民事恢复执行执行裁定书（2021.12.30）……蒋春鹏、罗巧华、张林华、向劲非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.11.18）……四川省武胜县人民检察院指控：2012年12月至2015年5月期间，四川省利丰行投资理财信息咨询有限公司武胜分公司法人代表粟彬、运营经理张伟、监事胡宗辉以及股东蒋春鹏在广安辖区不具备吸收公众存款资格的情况下，采取在武胜县电视台广告宣传、散发传单、公司门口LED宣传以及口口相传的方式，与投资人签订居间合同、出资人协议书、抵押担保循环借款合同、出资人代表承诺书，承诺投资人的本金可以在合同期满收回且以在该公司投资月利息1.6%作为回报,向武胜群众蒋某等459人非法吸收存款4497余万元,尚有4352余万元未归还。非法吸收的公众存款用于南充龙桂项目、云南郭某项目、绵阳能士光宝项目以及巴中永固水泥项目，现四川省利丰行投资理财信息咨询有限公司武胜分公司不能按期兑付融资人利息和本金。被告人粟彬、张伟、胡宗辉于2015年10月26日主动到武胜县公安局投案，如实供述了上述事实。

2022年9月4日
密码保护：中华企业咨询公司案 2022.9.2……【自媒体】9月2日，中华企业出借人代表与西城法官沟通会通报。9 月2 日，我们群主群6 位代表应广大出借人的强烈要求来到西城法院约见主审法官，了解中华案相关事宜，并提出我们的诉求。在外等待近 2个小时，经反复交涉，最终负责分公司中华案的王法官在接待室接待了我们。……1、我们强调我们是中华案的受害人，有权利了解中华案的审理进展，主审法官应该阳光办案，保持法院与出借人代表的沟通渠道畅通，不定期介绍案件办理情况，使广大出借人享有案件知情权。2、中华企业一些分公司高管，业务员等涉案人员是否已在上周陆续开庭审理？……王法官首先认真阅读了我们提交的致谢庭长的诉求信，表示一定转交到谢庭长本人，对群主群代表希望与刑庭谢庭长见面的诉求表示一定转达。对我们提出的各项问题认真的进行了记录。

2022年9月3日
山东思峄生态科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.3……【警方通告】我局正在侦办的山东思峄生态科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，该案的主要犯罪嫌疑人已因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕，目前案件进入全面调查取证阶段。由于该案投资人遍布全国多个省市，为方便投资人及时向公安机关反映案件相关情况，依法有效维护合法权益,我局已通过公安部在全国范围内发起协查。请广大投资人携带本人身份证及复印件、相关交易明细、凭证（银行、微信、支付宝）、万康积分截图（以上为必需材料），以及其他相关资料，于9月25日之前到现居住地或户籍所在地公安机关报案登记。

2022年9月3日
河南安阳市双赢借贷服务中心有限责任公司涉嫌非法集资案 2022.8.29……【资金清退】先行退付。……退付对象：经公安机关登记核准认定的集资参与人。……退付方式：核准后统一批量以转账方式打入个人提供的中国建设银行银行卡。退付核准时间：1.核准时间：2022年8月29日-2022年9月25日（工作日时间）上午8:30-11:30下午2:30-5:00；2.退付时间：2022年9月1日-2022年9月30日（工作日时间）上午8:30-11:30下午2:30-5:00。……退付核准地点：文峰大道与太行路交叉口西北角红安帝都楼下（原双赢公司办公地点）。

2022年9月3日
“陕西万民股权投资管理有限公司王琪等人非法吸收公众存款案”横山区 2022.8.31……【资金清退】现对“陕西万民股权投资管理有限公司非法吸收公众存款案”横山区集资参与人进行账务核对及首次资金清退。账务核对及资金清退范围：在横山区处非办受理登记并甄别确认符合清退条件的本案集资参与人（对未受理集资参与人先进行登记，不在本次清退范围）。本次共计清退资金1450.678333万元，清退比例为23%。集资参与人按照横山区处非办电话通知人员名单为准（原则每天核对60人）。

2022年9月3日
“赢基财富”（浙江省青田县分公司）非法吸收公众存款案 2021 2022.8.31……【资金清退】被害人信息登记、核对。“赢基财富”案涉及到被害人人数众多，为了更加平稳、有序、高效地完成信息登记、核对工作，经各方协商、沟通，现决定由中国农业银行青田支行协助完成被害人开卡、信息登记及核对工作。因被害人人数众多，我们安排了充足的时间进行信息登记核对，但预测前期预约人数会爆满，故请大家错开预约，中国农业银行青田支行各网点每天会有计划地安排预约号，当天预约届满后，不再接受预约，需择期另行预约……附：“上海赢基金融信息服务有限公司青田分公司”案2份判决书……肖香云非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.12.15）……陈万玲非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.9）……2016年1月21日，上海赢基金融信息服务有限公司（以下简称“赢基公司”）实际控制人王进（另案处理）使用李朋朋的身份证在青田县注册成立上海赢基金融信息服务有限公司青田分公司（对外称“赢基财富”，以下简称“赢基青田分公司”），后罪犯陈光标、赵贞夫妇受王进指派到赢基青田分公司管理集资业务并组建了15个营销团队，营销团队以总监、团队长、业务员的层级形式合作，并在未经国家相关部门批准的情况下，通过发放宣传单、举办产品推荐说明会、举办酒会、安排客户旅游等方式，在青田县向社会不特定公众公开宣传赢基公司的理财产品，以允诺半年期存款年利率5％-6％、一年期存款年利率13％-14％高额利息为诱饵，对外销售赢基公司股权转让类、共享产权类等理财产品，且向集资参与人承诺保本付息。陈光标、赵贞等人以赢基公司名义与集资参与人签订合同，集资参与人通过转账支付、POS机刷卡支付等方式直接支付集资款至赢基公司控制的账户内，再由王进统一调配使用，并按不同层级比例支付佣金及集资参与人的利息。至2018年8月份，陈光标、赵贞等人共向青田县不特定社会公众2407余人非法吸收存款累计人民币7.8664亿元（以下币种同），未归还资金累计4.6014亿元。

2022年9月3日
湖南祁阳县万寿宫宾馆有限公司法人代表唐顺华涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.30……【警方通告】祁阳县万寿宫宾馆有限公司法人代表唐顺华涉嫌非法吸收公众存款一案已由我局立案侦查。为查清案件事实,保护借款人合法权益，请尚未到公安机关登记报案的集资参与人，自本通告发布之日起15日内，携带本人身份证、借款协议、交易凭证等原件及复印件,到祁阳市公安局经济犯罪侦查大队报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

2022年9月3日
被告单位江西省婺源县宝汇通资产管理有限公司和被告人李飞、叶如煌等19人涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被告单位江西省婺源县宝汇通资产管理有限公司、被告人李飞涉嫌犯集资诈骗罪，被告单位婺源县天唐文化旅游（集团）有限公司、被告人江亮根涉嫌犯非法占用农用地罪一案 2022.8.30-9.2……【法院发布】婺源县宝汇通资产管理有限公司、李飞等非法吸收公众存款系列案一审公开开庭。公诉机关认为，宝汇通公司及李飞、叶如煌等19人违反金融管理法规，未经批准向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。宝汇通公司、李飞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，应以集资诈骗罪追究刑事责任。天唐文旅公司、江亮根违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，应以非法占用农用地罪追究刑事责任。

2022年9月3日
密码保护：济南龙岱房地产开发有限公司非法吸收公众存款案 2022.9.2……【警方通告】济南市公安局历城区分局侦办的济南龙岱房地产开发有限公司非法吸收公众存款一案，现有涉案房产济南市历城区北园大街26号龙岱华厦1单元602室进行核查，如对该房产归属有异议，请于公告之日起30日内到济南市公安局历城区分局全福派出所登记，逾期视为自动放弃对该房产权益

2022年9月2日